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楊家誠涉嫌洗黑錢逾7.2億元的案件中，力寶證券前經紀透露，楊曾將630萬元現金存入銀行，稱此為「補倉」操作，效率高於滙款或支票。控方質疑此說法，指出630萬元千元紙幣疊起約半米高，並非小數目。
一、案件背景：從足球大亨到階下囚
- 楊家誠的崛起與爭議
- 簡述楊家誠發跡史：從髮型屋老闆躋身伯明翰足球會首位華人老闆，如何成為香港商界焦點。
- 財富來源疑雲：2011年首度被廉政公署調查，揭開7.2億港元異常資金流動序幕。
- 控罪要點：2001-2007年間透過5個傀儡戶口清洗黑錢，涉款規模創香港司法史紀錄。
- 案件特殊性分析
- 跨境資金操作：結合內地投資項目（如星美集團）、香港證券市場與海外足球產業的洗錢網絡。
- 司法挑戰：現金交易痕跡薄弱，控方依賴金融專家重建資金鏈，突顯反洗錢取證難度。
二、庭審焦點：現金存款效率之爭
- 控方質疑核心：630萬現金存款合理性
- 物理層面矛盾：金融專家計算630萬千元鈔票體積（約0.5米高、重7.3公斤），質疑「補倉效率說」違反常理。
- 行業慣例對比：證券業大額交易普遍使用支票或匯款，現金交易易觸發反洗錢警報。
- 潘稷證詞爭議
- 利益衝突揭露：潘稷承認投資楊家誠內地項目215萬，並持有泓鋒國際3.05億股，衝擊其證人中立性。
- 「熟客vs合夥人」之辯：控方緊咬潘稷在星美集團擔任非執董的角色，暗示其深度參與楊氏商業網絡。
三、企業網絡解碼：星美集團與成報傳媒的資本迷宮
- 星美集團股權結構剖析
- 楊家誠透過空殼公司持有星美25%股權，該集團後重組成《成報》傳媒帝國。
- 資金流動路徑：洗錢指控指向利用媒體業現金流特性掩飾非法資金來源。
- 泓鋒國際的槓桿遊戲
- 收購伯明翰足球會操作：以2.2億港元槓桿收購，被質疑資金來源涉及地下錢莊。
- 股價異常波動：2007-2009年間股價暴漲暴跌，疑似配合洗錢進行市場操控。
四、司法攻防戰：控辯雙方策略透視
- 控方證據鏈建構
- 金融鑑證技術應用：通過分析5個傀儡戶口的交易頻率、地域分佈及關聯帳戶，重建洗錢網絡。
- 心理戰術：主控官以「未見過百萬現金」強化陪審團對異常交易的認知落差。
- 辯護策略解析
- 切割商業合作與洗錢：主張潘稷投資屬個人商業判斷，與楊家誠財務操作無關。
- 質疑專家證詞：挑戰現金體積計算的實務可行性（如新舊鈔厚度差異、銀行快速點鈔流程）。
案件編號 : DCCC860/13
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