মাদকাসক্ত ব্যক্তি নিজেকে একটি ভবনের মালিক বলে ভান করে এবং তা মানুষের কাছে বিক্রি করে

একটি প্রতারক দল তাই ওয়াই-এর সদস্য হওয়ার ভান করেছিলবিখ্যাত শহর"একটি হাউজিং এস্টেটের মালিক তার সম্পত্তি বিক্রি করে ২.৯২ মিলিয়ন ইউয়ানের আমানত জালিয়াতি করেছেন। জড়িত সন্দেহভাজনদের মধ্যে একজনকে সাত মাস পলাতক থাকার পর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল! এই বছরের শুরুতে, প্রতারকরা ভান করেছিল যে তারাবিখ্যাত শহর"একজন ইউনিট মালিক একটি জাল পরিচয়পত্র ব্যবহার করে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন এবং একটি অস্থায়ী বিক্রয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি সফলভাবে আইন সংস্থা এবং রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে প্রতারণা করেছিলেন, ২.৯২ মিলিয়ন ইউয়ান জমা করেছিলেন এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশের বাণিজ্যিক অপরাধ তদন্ত বিভাগ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তদন্ত শুরু করে।"শাম শুই পোএই মামলায় জড়িত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বাকি সহযোগীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

পুরো গল্প: একটি সাবধানে পরিকল্পিত কেলেঙ্কারী

পরিচয় ক্লোনিং

নকল আইডি কার্ড মুদ্রণ

একই সাথে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নাম পরিবর্তন (ইমিগ্রেশন বিভাগের অফিসিয়াল নাম পরিবর্তন পদ্ধতির মাধ্যমে)

লেনদেনের দৃশ্যকল্প নির্মাণ

দামের টোপ কৌশল: চাওয়া দাম বাজার মূল্যের চেয়ে 12% কম (একই সময়ের মধ্যে বিখ্যাত শহরগুলির গড় বর্গফুট মূল্য 18,500 ইউয়ান)
ডিজিটাল যাচাইকরণ প্রক্রিয়া: শারীরিক যাচাইকরণ এড়াতে পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে আইডি ছবি পাঠাতে WhatsApp ব্যবহার করুন

মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্ক

মালিকের নাম অনুসারে নাম পরিবর্তন করুন এবং ক্রেতার জারি করা চেকটি জমা দিন।
মাল্টি-লেয়ার ডাইভারশনের জন্য পাপেট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করুন

এটি লক্ষণীয় যে এই মামলায় সন্দেহভাজন ব্যক্তি ভূমি নিবন্ধন অধ্যাদেশের ধারা ১৬ক এর অধীনে "অগ্রাধিকার নিবন্ধন" নীতির সুযোগ নিয়েছিলেন এবং প্রকৃত মালিকের নজরে আসার আগেই অস্থায়ী বিক্রয় চুক্তির নিবন্ধন সম্পন্ন করেছিলেন, যা পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়াগুলিকে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছিল।

সাত মাস ধরে পলাতক থাকার পর অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন এক ব্যক্তি, যিনি মিথ্যা নামে অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা প্রতারণা করেছিলেন

গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির নাম পেং, বয়স ৪০ বছর, তিনি নিজেকে বেকার বলে দাবি করেন এবং মাদকাসক্তিতে আসক্ত বলে জানা গেছে। মামলায়, তিনি সম্পত্তির মালিক বলে ভান করেছিলেন এবং তার সহযোগীদের দ্বারা প্রতারিত আমানত গ্রহণের জন্য একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন।

মামলার অভিযোগ অনুসারে, পেং প্রথমে "মিংচেং"-এর একটি ইউনিটের মালিকের নাম এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তারপর এই তথ্য ব্যবহার করে তার পরিচয়পত্রের নামটি মালিকের নামে পরিবর্তন করেন এবং একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ব্যবহার করেন। ঘটনার পর, সে তার পরিচয়পত্রের নামটি তার আসল অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। একই সময়ে, তার সহযোগীরা সম্পত্তির মালিকের তথ্য ব্যবহার করে পরিচয়পত্র জাল করে এবং জাল ইজারা এবং অন্যান্য ভবনের নথি তৈরি করে। গত বছরের ডিসেম্বরে, প্রতারক একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্টের মাধ্যমে ইউনিটটি তালিকাভুক্ত করে এবং একজন সম্ভাব্য ক্রেতা খুঁজে পায়। এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে, তারা একটি অস্থায়ী বিক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর করে, প্রায় ২.৯ মিলিয়ন হংকং ডলার জমা করে, পেং কর্তৃক খোলা একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করে, এবং তারপর টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। প্রকৃত মালিক আইন সংস্থার কাছ থেকে নথিপত্র না পাওয়ার আগেই বুঝতে পারেন যে সম্পত্তিটি ভুয়া নামে বিক্রি করা হয়েছে।

শাম শুই পোতে সন্দেহভাজনদের উপর পুলিশ অতর্কিত হামলা চালাচ্ছে

পুলিশ এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে একটি প্রতিবেদন পেয়েছে।বাণিজ্যিক অপরাধ ব্যুরোতদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার পর, তারা দ্রুত পেং নামের সেই ব্যক্তিকে শনাক্ত করে যে পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। তবে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি সাত মাস ধরে পলাতক এবং তার অবস্থান রহস্যময় রয়ে গেছে। গোয়েন্দারা জানতে পারে যে তার একজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আছে, তাই তারা বেশ কয়েকদিন ধরে শাম শুই পো-এর ইয়ে কুক স্ট্রিট এলাকায় তাকে অতর্কিত আক্রমণ করে এবং পর্যবেক্ষণ করে। গত রাত ৭ টায়, পেং অবশেষে তার বান্ধবীর সাথে দেখা করতে আসে, এবং গোয়েন্দারা তৎক্ষণাৎ তার বিরুদ্ধে "প্রতারণার মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জন"এবং"অভিযুক্ত অপরাধের আয়ের প্রতিনিধিত্বকারী পরিচিত বা বিশ্বাসযোগ্য সম্পত্তির লেনদেনঅর্থ পাচারের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তার কাছ থেকে অল্প পরিমাণে মাদক জব্দ করা হয়েছিল। বর্তমানে, পুলিশ এখনও অন্য একজন সহযোগীকে খুঁজছে যে মালিকের ভান করে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এবং আইন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করেছিল।

ভূমি তত্ত্বাবধান ব্যুরো এজেন্টদের তাদের পরিচয় যাচাই করার আহ্বান জানিয়েছে

এস্টেট এজেন্ট কর্তৃপক্ষএটি পূর্বে বলেছিল যে পৃথক ক্ষেত্রে মন্তব্য করা উপযুক্ত নয়, তবে অনুশীলন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এজেন্টদের মনে করিয়ে দিয়েছিল যে তাদের অবশ্যই বিক্রেতার পরিচয় সাবধানতার সাথে যাচাই করতে হবে। বিক্রেতাকে আমানত দেওয়ার আগে, আপনার নিশ্চিত করা উচিত যে বিক্রেতা এবং মালিক একই ব্যক্তি অথবা সম্পত্তি বিক্রি করার আইনি অধিকার তার আছে। ঝুঁকি কমাতে আপনি ক্রেতাকে এসক্রোর জন্য একটি আইন সংস্থার কাছে আমানতটি অর্পণ করার পরামর্শও দিতে পারেন।

নাগরিকদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা: সম্পত্তির অধিকার রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত কৌশল

প্রথম স্তর: প্রাক-পরীক্ষা

• ইন্টিগ্রেটেড সার্চ 2.0 ব্যবহার করুন (যা একই সাথে হার, বিদ্যুৎ, পানি এবং করের রেকর্ড তুলনা করতে পারে)
• মুখোমুখি পরিচয় যাচাইয়ের জন্য অনুরোধ (সরকারের "স্মার্ট অ্যাক্সেস" তাৎক্ষণিক প্রমাণীকরণ ব্যবহার করে)
• বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য একজন স্বাধীন জরিপকারীকে নিযুক্ত করুন

দ্বিতীয় স্তর: তহবিল পর্যবেক্ষণ

• "স্টেজড এসক্রো" পেমেন্ট ব্যবহার করুন (প্রতিটি স্টেজ সম্পত্তির মূল্যের 15% এর বেশি নয়)
• ব্যক্তিগত চেকের পরিবর্তে ক্যাশিয়ারের চেকের অনুরোধ করুন
• একটি যৌথ অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন (পেমেন্ট করার আগে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কেই স্বাক্ষর করতে হবে)

তৃতীয় স্তর: ঘটনা-পরবর্তী পুনরুদ্ধার

• অবিলম্বে সম্পত্তি নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করুন (মালিকানা পরিবর্তন রোধ করতে)
• বীমা দাবি প্রক্রিয়া শুরু করুন (বেশিরভাগ টাইটেল পলিসি ইতিমধ্যেই জালিয়াতির ঝুঁকি কভার করে)
• নাগরিক পুনরুদ্ধার আদেশের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক সম্পদ জব্দ করা

এটি লক্ষণীয় যে হংকং ফেডারেশন অফ ইন্স্যুরার্সের সর্বশেষ তথ্য দেখায় যে সম্পত্তি বীমা ক্রয়কারী লোকের অনুপাত ২০২০ সালে ১৮১TP3T থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ৪১১TP3T হয়েছে এবং দাবির সাফল্যের হার ৭৯১TP3T-তে পৌঁছেছে।

যৌথ তত্ত্বাবধান

• একটি আন্তঃবিভাগীয় সম্পত্তি-বিরোধী জালিয়াতি টাস্ক ফোর্স প্রতিষ্ঠা (পুলিশ বাহিনী, মুদ্রা কর্তৃপক্ষ, ভূমি রেজিস্ট্রি ইত্যাদিকে একীভূত করা)
• একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন প্রতিবেদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন (অর্থ পাচার বিরোধী FIU কাঠামোর অনুরূপ)

শিল্প স্ব-নিয়ন্ত্রণ

• রিয়েল এস্টেট এজেন্টদের জন্য একটি স্তরযুক্ত সার্টিফিকেশন সিস্টেম বাস্তবায়ন করা
• ডিজিটাল প্রমাণীকরণের জন্য বাধ্যতামূলক মান প্রতিষ্ঠা করুন (যেমন একটি মনোনীত প্রমাণীকরণ অ্যাপ ব্যবহারের প্রয়োজন)

নাগরিক শিক্ষা

• মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা পাঠ্যক্রমে সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত করুন।
• "সম্পত্তি লেনদেন নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন" এর উপর একটি অনলাইন কোর্স চালু করা হয়েছে।
• জালিয়াতি পদ্ধতির বিবর্তন সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করুন।

সম্পত্তি ভূমিকা

বিখ্যাত শহর(ইংরেজি:উৎসব শহর) শুয়ে থাকাহংকংনতুন অঞ্চলশাতিনতাই ওয়াই, জন্যএমটিআর তাই ওয়াই ডিপোমূল স্থানের উত্তর অংশটি একটি বৃহৎ বেসরকারি আবাসন সম্পত্তি সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প।তাই ওয়াই সাইকেল পার্কদক্ষিণ অংশটি হংকং ড্রাইভিং স্কুল, যা পূর্বে নামে পরিচিত ছিলশিরাইশি গ্রাম. বিখ্যাত শহরকেসিআরসি২০০৫ সালের নভেম্বরে, প্রকল্পটির জন্য আগ্রহ প্রকাশের আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং পরের বছর প্রকল্পটি দরপত্রের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল (দরপত্রদাতা উন্নয়ন অধিকারের শুধুমাত্র একটি অংশের জন্য (পর্ব ১ এবং ২ এর জন্য চুক্তি ১, পর্যায় ৩ এর জন্য চুক্তি ২) অথবা উভয় অংশের জন্য দরপত্র আহ্বান করতে পারতেন, পরবর্তী অংশটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হত)।চেউং কংসমবায় উন্নয়নের জন্য দরপত্র জিতুন।দুটি রেলপথের একীভূতকরণএরপর, সম্পত্তি উন্নয়নের অধিকার হস্তান্তর করা হয়এমটিআর কর্পোরেশন. প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ ২০০৭ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় এবং ২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন হয়। এটি মোট ৪,২৬৪টি আবাসিক ইউনিট প্রদান করে, যার সবকটিই তিন এবং চার শয়নকক্ষ বিশিষ্ট বৃহৎ ইউনিট। এটি যৌথভাবে চেউং কং হোল্ডিংস এবং এমটিআর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। বিখ্যাত শহরটির ইংরেজি নাম ফেস্টিভ্যাল সিটি, যার অর্থ রঙিন নগর জীবন উপভোগ করা। যেহেতু এস্টেটটি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি, তাই এটি অনেককে আকর্ষণ করেহংকং ড্রিফটসেখানে অনেক লোক বাস করে, এবং এমন অনেক লোকও আছে যারা ম্যান্ডারিন ভাষায় কথা বলে।চীন-হংকং সংঘাতসবসময় ঘটে।

আরও পড়ুন:

• আলিবাবার প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক মা হংকংয়ে ১.৫ বিলিয়ন হংকং ডলার খরচ করে একটি বিলাসবহুল বাড়ি কিনতে পারেন, যা বিশ্বব্যাপী রিয়েল এস্টেট বাজারে দুটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করবে।