ক্যাসিনো রাজা ঝো ঝুওহুয়ার শতাব্দীব্যাপী বিচার শেষ হয়েছে, কিন্তু তিনি এখনও মূল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন

১৮ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে, ম্যাকাও কোর্ট অফ ফার্স্ট ইনস্ট্যান্স সানসিটি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতাকে সাজা দেয়ঝো ঝুওহুয়াসীমান্তবর্তী জুয়া অপরাধের অভিযোগে সন্দেহভাজন শি মিহুয়া ("শিমিহুয়া") এর মামলায় এক ঐতিহাসিক রায় দেওয়া হয়েছে। ২০ বছর ধরে হংকং এবং ম্যাকাওয়ের ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য বিস্তারকারী এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে ১৬২টি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি অপরাধমূলক দল প্রতিষ্ঠা, অবৈধ জুয়া কার্যক্রম এবং অর্থ পাচার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাকে ১৮ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই মামলাটি কেবল সীমান্তবর্তী জুয়ার তহবিলের অন্ধকার নেটওয়ার্কই উন্মোচিত করেনি, বরং হংকং এবং ম্যাকাও জুড়ে ঝো ঝুওহুয়ার পরিবারের বিশাল সম্পদের বিন্যাসও উন্মোচিত করেছে। এর জটিল আর্থিক কার্যক্রমকে "ক্যাসিনো টাইকুন" এর একটি আধুনিক সংস্করণ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

ভূগর্ভস্থ ক্যাসিনো সাম্রাজ্যের পতন

প্রসিকিউশন ঝো ঝুওহুয়াকে ২০০৭ সাল থেকে "সানসিটি" ক্যাসিনো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার, বিদেশী ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মূল ভূখণ্ড চীন থেকে জুয়াড়িদের নিয়োগ করার এবং ম্যাকাওতে ভৌত ক্যাসিনো এবং ফিলিপাইনের অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আন্তঃসীমান্ত জুয়া পরিচালনা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, যার ফলে আট বছরে ৮২৩.৭ বিলিয়ন হংকং ডলারেরও বেশি মূলধন জড়িত ছিল। আরও বেশি উদ্ভাবনী হল এর "জুয়া মূলধন - ঋণ - সম্পত্তি" এর ট্রিপল সার্কুলেশন মডেল: জুয়াড়িরা ভূগর্ভস্থ ব্যাংকগুলির মাধ্যমে ম্যাকাওতে অর্থ স্থানান্তর করে এবং তাদের সমস্ত অর্থ হারানোর পরে, তারা প্রতিশ্রুতি নোটে স্বাক্ষর করে তা আইনি ঋণে রূপান্তরিত করে, যা শেষ পর্যন্ত মূল ভূখণ্ড চীনে রিয়েল এস্টেট বন্ধক রেখে নিষ্পত্তি করা হয়। এই "আইনি বিচ্ছিন্নতা" নকশাটি বহু বছর ধরে এটিকে একটি ধূসর অঞ্চলে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে।

এই মামলার মূল প্রমাণ হলো সানসিটি এবং হংকং-তালিকাভুক্ত গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিক গ্রুপ (০৮০০৭) এর মধ্যে আর্থিক লেনদেন। কোম্পানিটি একবার ঝো ঝুওহুয়ার অধীনে একটি কোম্পানিকে ১.২ বিলিয়ন হংকং ডলার ঋণ দিয়েছিল এবং তহবিলের প্রবাহে হংকংয়ের একাধিক বিলাসবহুল আবাসন প্রকল্প জড়িত ছিল। বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ৫৩টি দেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ট্র্যাক করেছে এবং অবশেষে প্রমাণের একটি শৃঙ্খল বন্ধ করে দিয়েছে যা দেখায় যে লোকটি শেল কোম্পানির মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে অর্থ পাচার করছিল।

তিয়ানজি প্রপার্টির পেছনে অর্থায়নের গোলকধাঁধা

হংকংয়ে ঝো ঝুওহুয়ার সম্পদের বিন্যাস ২০১২ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে শুরু হয়েছিল। তিনি সান সেঞ্চুরি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির মাধ্যমে ৫৪.৫ মিলিয়ন হংকং ডলার খরচ করে কাউলুন স্টেশনের কুলিনানের "সান ডায়মন্ড"-এ একটি উচ্চ-বৃদ্ধি ডুপ্লেক্স ইউনিট (১,৪০১ বর্গফুট ব্যবহারযোগ্য এলাকা) ক্রয় করেন। কেনার দিনে, তিনি প্রথম বন্ধকী ঋণের জন্য ইউনিটটি হ্যাং সেং ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখেন। ২০২১ সালে ম্যাকাও বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরুর প্রাক্কালে, ইউনিটটি হঠাৎ করে মেলকো ক্রাউন এন্টারটেইনমেন্ট (ম্যাকাও) এর উপর দ্বিতীয় বন্ধকের জন্য আবেদন করে, যা শিল্প দ্বারা একটি আন্তঃসীমান্ত সম্পদ সংরক্ষণ কৌশল হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

রিয়েল এস্টেট শিল্পের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরা বিশ্লেষণ করেছেন যে এই ধরণের "হংকং এবং ম্যাকাও ডাবল মর্টগেজ" মডেলের তিনটি সুবিধা রয়েছে: প্রথমত, এটি উচ্চ লিভারেজযুক্ত তহবিল অর্জনের জন্য হংকংয়ের সম্পত্তির মূল্যায়ন সুবিধা ব্যবহার করে; দ্বিতীয়ত, এটি আন্তঃসীমান্ত মূলধন প্রবাহকে সহজতর করার জন্য ম্যাকাও ক্যাসিনো-সম্পর্কিত কোম্পানিগুলির মাধ্যমে কাজ করে; এবং তৃতীয়ত, যখন ঋণ খেলাপি হয়, তখন ঋণদাতাদের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত বিচারিক সমন্বয় অত্যন্ত কঠিন। ঝো ঝুওহুয়ার মালিকানাধীন শেউং ওয়ানের শুন তাক সেন্টারে অবস্থিত বেল-এয়ার বিলাসবহুল বাড়ি এবং দোকানগুলিও একই রকম অর্থায়ন কাঠামো গ্রহণ করে।

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আন্তঃসীমান্ত সংযোগ

কোম্পানি রেজিস্ট্রি রেকর্ড অনুসারে, হংকংয়ে ঝো ঝুওহুয়ার মূলধন নেটওয়ার্ক সান ইন্টারন্যাশনাল (08029) কে কেন্দ্র করে তৈরি, যা অফশোর কোম্পানির একাধিক স্তরের মাধ্যমে সম্পত্তি সম্পদ ধারণ করে। ২০১৪ সালে, তিনি "চংকিং লি কা-শিং" ঝাং সংকিয়াওর সাথে যৌথভাবে ৩২০ মিলিয়ন হংকং ডলার খরচ করে শুন তাক সেন্টারে চায়না মার্চেন্টস বিল্ডিংয়ের তিনতলা দোকানটি কিনেছিলেন। ২০১৬ সালে, তিনি ক্যাসিনো শেয়ারহোল্ডার চেন রংলিয়ানের সাথে সহযোগিতা করে ৩৭০ মিলিয়ন হংকং ডলারে তুং কোয়ান ও ওয়েল-অন শপিং সেন্টার অধিগ্রহণ করেন। উভয় লেনদেনই "ইক্যুইটি অঙ্গীকার + বিক্রয় এবং লিজব্যাক" মডেল ব্যবহার করে পরিচালিত হয়েছিল।

এটা লক্ষ্য করা আকর্ষণীয় যে ২০২১ সালে ঝো ঝুওহুয়াকে গ্রেপ্তার করার পর এই সম্পত্তিগুলি ধারাবাহিকভাবে ম্যাকাও জুয়া কোম্পানি-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের কাছে বন্ধক দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, হুই'আন শপিং সেন্টার এখন উইন ম্যাকাও (01128) এর একটি সহায়ক সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়, যেখানে শুন তাক সেন্টারের দোকানগুলি গ্যালাক্সি এন্টারটেইনমেন্ট (00027) এর একটি অনুমোদিত তহবিলে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই "প্রতিকূল দখল" ঘটনাটি হংকং এবং ম্যাকাও রাজধানী চক্র দ্বারা ঝৌ-এর সম্পদের পুনর্বণ্টনকে প্রতিফলিত করে।

হংইয়ান রাজধানীর গোপন যুদ্ধ

ঝো ঝুওহুয়ার ব্যক্তিগত জীবন এবং ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য সবসময়ই একে অপরের সাথে জড়িত। ম্যাকাও লেজেন্ড (০১৬৮০) এর শেয়ার ধারণের পাশাপাশি, স্ত্রী হেইডি চেন হংকং অ্যানালগ ইঞ্জিনিয়ারিং (০১৯৭৭) এর মাধ্যমে বেশ কয়েকটি সম্পত্তি বিনিয়োগেও অংশগ্রহণ করেন। তার প্রেমিকা ম্যান্ডি লিউ যুক্তরাজ্যে একটি অফশোর বিনিয়োগ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে হংকংয়ের সেন্ট্রালের একটি বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ওয়েস্টার্ন মিড-লেভেলসে দ্য গ্র্যান্ড এবং সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টে ৯ ডিপ বে-এর মতো বিলাসবহুল বাড়ি কিনেছিলেন, যার মোট মূল্য ৪০০ মিলিয়ন হংকং ডলারেরও বেশি।

আইন বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে ঝো পরিবারের বেশিরভাগ সম্পদ ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ এবং কেম্যান দ্বীপপুঞ্জে অফশোর কোম্পানির অধীনে নিবন্ধিত এবং হেগ কনভেনশন অন এভিডেন্সের মাধ্যমে এখতিয়ারগত বাধা তৈরি করা হয়েছে। "আবেগ-পুঁজি-ন্যায়বিচার"-এর এই ট্রিপল ফায়ারওয়াল ডিজাইন ঝো ঝুওহুয়াকে কারাদণ্ড দেওয়ার পরেও তার পরিবারকে মূল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ম্যাকাওর গেমিং শিল্পে দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন

এই মামলার রায় এমন এক সংবেদনশীল সময়ে এসেছে যখন ম্যাকাওর গেমিং লাইসেন্সের জন্য পুনঃবিডিং করা হচ্ছে, যেখানে ছয়টি প্রধান গেমিং কোম্পানির মধ্যে চারটির সানসিটির সাথে ব্যবসায়িক লেনদেনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। মুদ্রা কর্তৃপক্ষের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ম্যাকাওতে ভিআইপি রুম ব্যবসার অনুপাত মহামারীর আগে ৬৬১টিপি৩টি থেকে ২০২২ সালে ১৫১টিপি৩টিতে নেমে এসেছে, যা "স্ট্যাকার" যুগের সমাপ্তির প্রতীক। নতুন "জুয়া আইন" স্পষ্টভাবে জুয়া কোম্পানিগুলিকে গ্রাহকের তহবিল পর্যালোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করে এবং তৃতীয় পক্ষের আমানত নিষিদ্ধ করে।

অর্থনীতিবিদরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে চৌ চুক-ওয়াহের ঘটনা ম্যাকাওয়ের গেমিং শিল্পকে "নন-গেমিং উপাদান"-এর দিকে রূপান্তরিত করবে, যেখানে গ্যালাক্সি এন্টারটেইনমেন্টের কোটাই ইন্টিগ্রেটেড রিসোর্ট এবং স্টুডিও সিটির ওয়াটার পার্কের মতো প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সহায়তা পাবে। ঐতিহ্যবাহী মূলধন পরিবহন কেন্দ্র হিসেবে হংকংয়ের ভূমিকাও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী লাইসেন্সিং সিস্টেমের সাম্প্রতিক বাস্তবায়ন আন্তঃসীমান্ত মূলধন প্রবাহের লক্ষ্যে একটি নতুন ধরণের নিয়ন্ত্রণ।

বিচারিক সহযোগিতার বরফ ভাঙার পরীক্ষা

এই মামলার বিচার চলাকালীন, মূল ভূখণ্ডের বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ২০০ টিরও বেশি প্রমাণের বাক্স ম্যাকাওতে স্থানান্তর করে, যা আন্তঃসীমান্ত বিচারিক সহযোগিতার জন্য একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করে। তবে, হংকংয়ের সম্পত্তির নিষ্পত্তি এখনও আইনি দ্বন্দ্বের সম্মুখীন।মৌলিক আইনএখতিয়ার আইনের ১৫৮ অনুচ্ছেদের ফলে একই সম্পদের উপর হংকং এবং ম্যাকাওয়ের আদালতের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক রায় হতে পারে।

বর্তমানে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন হংকং পারস্পরিক আইনি সহায়তা অধ্যাদেশ, এই ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারবে কিনা তা নিয়ে আইনজীবি সম্প্রদায় উদ্বিগ্ন। বর্তমানে, হংকংয়ে ঝো ঝুওহুয়ার চারটি সম্পত্তি পাওনাদারদের দখলের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে, তবে ম্যাকাও আদালতও দাবি করেছে যে এই সম্পদগুলি কার্যকর করার অধিকার তাদের রয়েছে। এই এখতিয়ার দ্বন্দ্ব একটি দীর্ঘস্থায়ী আইনি লড়াই শুরু করতে পারে।

রাজধানীর অন্তর্নিহিত স্রোতের পরিণতি

ঝো ঝুওহুয়াকে সাজা দেওয়ার পর, তার ব্যবসায়িক অংশীদাররাচেন রংলিয়ান(তাক চুন গ্রুপের চেয়ারম্যান) কে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়, যা ইঙ্গিত করে যে ম্যাকাও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের ভিআইপি রুম ব্যবসা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গভীর জলে প্রবেশ করেছে। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে ভূগর্ভস্থ জুয়ার তহবিল ভার্চুয়াল মুদ্রার ক্ষেত্রে ঝুঁকছে। ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সংস্থা চেইন্যালাইসিসের একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ২০২২ সালে, USDT এর মাধ্যমে ফিলিপাইনের BC শিল্পে প্রবাহিত তহবিল বছরে ৩৪০১TP3T বৃদ্ধি পেয়েছে।

যদিও শতাব্দীর এই বিচার শেষ হয়ে গেছে, তবুও এর দ্বারা সৃষ্ট নিয়ন্ত্রক ঝড় অব্যাহত রয়েছে। ম্যাকাও থেকেক্যাসিনোহংকংয়ের বিলাসবহুল বাড়ি থেকে শুরু করে, অফশোর কোম্পানি থেকে শুরু করে ভার্চুয়াল মুদ্রা পর্যন্ত, মূলধনের প্রবাহ ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের পশ্চাদপসরণ এবং নিয়ন্ত্রক প্রযুক্তির আপগ্রেডেশনের দ্বৈত চাপের মুখে, নতুন প্রজন্মের "ক্যাসিনো রাজাদের" জন্য মূলধন খেলার নিয়মগুলি পুনর্লিখন করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন:

• ক্যাসিনোর রাজা শি মিহুয়ার শতাব্দীব্যাপী মামলার চূড়ান্ত ফলাফল: তার আপিল ব্যর্থ হয় এবং তাকে ১৮ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং ২৪.৮ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে বন্দী করা হয়। তার ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং ম্যান্ডি লিউ (লিউ বিলি) এর সাথে তার বিচ্ছেদের চুক্তি ফাঁস হয়ে যায়।
• ডেং পরিবারের সাম্রাজ্য এখন অবসন্নতার সংকটে। আইসিবিসি ইউপিন রিসোর্ট হোটেল এবং সিসাইড প্লাজার দখল নেয়, যা আঙ্কেল বো-এর পরিবারের ঋণের কালো গর্ত উন্মোচন করে।