সুচিপত্র
৩ জুলাই, ২০২৪ তারিখে, ম্যাকাও কোর্ট অফ ফাইনাল আপিলের কলেজিয়াল প্যানেল সানসিটি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ঝো ঝুওহুয়া ("জিমিহুয়া" ডাকনাম) এর আপিল মামলার চূড়ান্ত রায় দেয়, ১৮ বছরের কারাদণ্ডের মূল সাজা বহাল রাখে এবং তাকে ম্যাকাও এসএআর সরকারকে ২৪.৮৭ বিলিয়ন হংকং ডলার (নীচে একই পরিমাণ) পর্যন্ত দেওয়ানি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। চীন, হংকং এবং ম্যাকাওয়ের রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক মহলকে প্রভাবিত করে এমন শতাব্দীব্যাপী এই মামলাটি কেবল আন্তঃসীমান্ত জুয়া সাম্রাজ্যের অন্ধকার দিকটিই উন্মোচিত করেনি, বরং জড়িত পক্ষগুলির মধ্যে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ইউয়ান মূল্যের "প্রেমের বাসা" এবং "সবচেয়ে শক্তিশালী উপপত্নী" ম্যান্ডি লিউ (লিউ বিলি) রূপার চামচের থালায় পরিণত হওয়ার মতো চমকপ্রদ বিবরণও উন্মোচিত করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটি হংকং এবং ম্যাকাওতে সবচেয়ে নাটকীয় রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক ঝড়ে পরিণত হয়েছে।
১. শতাব্দীর সেরা বিচারের চূড়ান্ত রায়: সীমান্তবর্তী জুয়া সাম্রাজ্যের পতন
১.১ অপরাধমূলক নেটওয়ার্কের একটি সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ
১৮ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে ম্যাকাও প্রাথমিক আদালত কর্তৃক প্রকাশিত ২৮৯ পৃষ্ঠার রায় অনুসারে, ঝো ঝুওহুয়াকে ১৬২টি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে একটি অপরাধমূলক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা, অবৈধ জুয়া, জালিয়াতি, অর্থ পাচার ইত্যাদি। মামলার ফাইল থেকে দেখা যায় যে, ২০১৩ সাল থেকে, সানসিটি বিদেশী সার্ভারের মাধ্যমে "বেটিং বটম" ব্যবসা পরিচালনা করছে (অর্থাৎ, টেবিল বেটের পরিমাণের ১০৫১TP৩T আসল বাজি হিসেবে ব্যবহার করছে), এবং ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া এবং অন্যান্য স্থানে ৩০০ টিরও বেশি অনলাইন জুয়া প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করেছে, যার ফলে চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে ৮০,০০০ এরও বেশি জুয়াড়ি আকৃষ্ট হয়েছে, যার মোট বাজির পরিমাণ ৮০০ বিলিয়ন ইউয়ানেরও বেশি, যা ম্যাকাও ক্যাসিনোর মোট বার্ষিক আয়ের ১.৫ গুণের সমান।
১.২ রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক সুরক্ষা ছাতার উন্মোচন
বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেছে যে ঝো ঝুওহুয়া ম্যাকাও সরকারের প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে, গেমিং পরিদর্শন ও সমন্বয় ব্যুরো থেকে কর্মীদের কিনে এবং অর্থ পাচারের জন্য মূল ভূখণ্ডের "আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যাংক"-এর সাথে সহযোগিতা করে একটি সম্পূর্ণ অপরাধমূলক শৃঙ্খল গঠন করেছিলেন। শুধুমাত্র ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে, হংকংয়ের শেল কোম্পানিগুলির মাধ্যমে ৬৫ বিলিয়ন ইউয়ানেরও বেশি জুয়ার তহবিল স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট তহবিল হংকংয়ের ১২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ৩৮টি অফশোর অ্যাকাউন্টে প্রবাহিত হয়েছিল।
১.৩ আকাশচুম্বী ক্ষতিপূরণের গণনার ভিত্তি
২৪.৮৭ বিলিয়ন আরএমবি নাগরিক ক্ষতিপূরণের মধ্যে রয়েছে:
- ৮.২৬ বিলিয়ন ইউয়ান: চীনের মূল ভূখণ্ডে অবৈধ জুয়া কার্যক্রম থেকে সানসিটি গ্রুপের প্রকৃত লাভ
- ১৫.৩২ বিলিয়ন ইউয়ান: ম্যাকাওর "মানি লন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধ ও দমন" বিধি অনুসারে গণনা করা শাস্তিমূলক ক্ষতির ৩ গুণ।
- ১.২৯ বিলিয়ন ইউয়ান: ম্যাকাও সরকারের কাছে গেমিং কর এবং জরিমানা বকেয়া
আইন বিশেষজ্ঞরা বিশ্লেষণ করেছেন যে যদি ঝো ঝুওহুয়া ক্ষতিপূরণ দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে ম্যাকাও সরকার "ফৌজদারি বিচারিক সহায়তা আইন" অনুসারে তার বৈশ্বিক সম্পদ জব্দ করতে পারে। জানা গেছে যে কর্তৃপক্ষ বিদেশী সম্পদের একটি তালিকা পেয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ ওয়াইনারি এবং অফশোর কোম্পানির মাধ্যমে তার দখলে থাকা অস্ট্রেলিয়ান র্যাঞ্চ।
২. একটি ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের পতনের একটি রেকর্ড: ক্যাসিনো টাইকুন থেকে সিলভার ওনার স্টর্ম পর্যন্ত
২.১ সানসিটি গ্রুপের সম্পদ অবসান
২০২১ সালের নভেম্বরে ঝো ঝুওহুয়ার অধীনে তালিকাভুক্ত কোম্পানি, LET গ্রুপের (পূর্বে সানসিটি গ্রুপ নামে পরিচিত) শেয়ারের দাম ৯৮১TP3T কমে গেছে, এবং এর বাজার মূল্য ২০ বিলিয়ন ইউয়ানেরও বেশি কমে গেছে। একের পর এক মূল সম্পদ দখল করা হয়েছিল:
- ভিয়েতনামের হোয়ানা ইন্টিগ্রেটেড রিসোর্ট: ২০২৩ সালের জুলাই মাসে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক ঋণদাতা হিসেবে অধিগ্রহণ করা হয়, প্রকল্পের মূল্য ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে সঙ্কুচিত হয়েছে।
- ফিলিপাইনের ওয়েস্টসাইড সিটি ক্যাসিনো: ব্লুমবেরি রিসোর্টস ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে চুক্তিটি বাতিল করে এবং প্রাথমিকভাবে ২.৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায়।
- হংকংয়ের তালিকাভুক্ত কোম্পানি: সামিট অ্যাসেনশন হোল্ডিংস (00102.HK) তালিকা থেকে বাদ পড়ার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে এবং সান এন্টারটেইনমেন্ট গ্রুপের (08082.HK) বাজার মূল্য 100 মিলিয়ন ইউয়ানের নিচে নেমে এসেছে।
২.২ হংকং এবং ম্যাকাও সম্পত্তিতে ব্যাংকের আধিপত্য রয়েছে
আমাদের তদন্ত অনুসারে, হংকং এবং ম্যাকাওতে ঝো ঝুওহুয়ার পরিবারের মালিকানাধীন কমপক্ষে নয়টি সম্পত্তি ঋণদাতাদের দ্বারা দখল করা হয়েছে:
| সম্পত্তির অবস্থান | ক্রয়ের বছর | ক্রয়মূল্য (HKD) | বর্তমান অবস্থা |
| ওয়ান লেকসাইড, ম্যাকাও | ২০১৬ | ২৩০ মিলিয়ন | ২০২৩ সালে অবিক্রিত |
| হংকং সেন্ট্রাল | ২০১৪ | হংকং ডলার ৯১.৩২ মিলিয়ন | ২০২৪ সালে মূল ভূখণ্ডের পেশাদারদের কাছে লিজ দেওয়া হবে |
| রিপালস বে রোড, হংকং | ২০১৮ | ৫৭০ মিলিয়ন | ২০২৪ সালের মে মাসে দাম কমানো হয়েছে ২০১TP3T বিক্রয়ের জন্য |
| ম্যাকাও কোলোয়েন ভিলা | ২০১৯ | ১৮০ মিলিয়ন | ২০২৩ নিলাম ব্যর্থ |
২.৩ রহস্যময় পাওনাদারের আবির্ভাব
এটি লক্ষণীয় যে মেলকো ক্রাউন এন্টারটেইনমেন্ট (ম্যাকাও) লিমিটেড, যা সেন্ট্রাল জুনরান ইউনিটের দায়িত্ব নিয়েছে, আসলে জুয়া রাজা স্ট্যানলি হো-এর পরিবারের অধীনে একটি কোম্পানি। বাজারে গুজব রটেছে যে ২০১৯ সালে, ফিলিপাইনের জুয়ার লাইসেন্সের জন্য প্রতিযোগিতা করার জন্য, ঝো ঝুওহুয়া মেলকোর কাছে বেশ কিছু সম্পদ বন্ধক রেখেছিলেন। আইনি নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে যদিও ম্যান্ডি লিউর নামে একটি কোম্পানির মালিকানাধীন এই প্রাসাদটি, বন্ধকী চুক্তিতে একটি "ক্রস-ডিফল্ট ধারা" রয়েছে যা সানসিটি গ্রুপের খেলাপি হওয়ার পরে মেলকোকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে দেয়।
৩. মানসিক জটের আড়ালে: ২,১৮২ ফুট উঁচু প্রেমের বাসাটি ধনী পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্বের সাক্ষী ছিল
৩.১ ভালোবাসার বাসা কেনার রহস্য
২০১৪ সালে, ম্যান্ডি লিউ সেন্ট্রাল গার্ডেন রেসিডেন্সে ৯১.৩২৬ মিলিয়ন হংকং ডলার নগদ মূল্যে একটি বহুতল ভবন কিনেছিলেন, ঠিক যখন তিনি ঝো ঝুওহুয়ার বড় মেয়ের জন্ম দিয়েছিলেন। একজন রিয়েল এস্টেট অভ্যন্তরীণ ব্যক্তির মতে, এই ইউনিটটি "সেরাদের মধ্যে সেরা":
- ২,১৮২ বর্গফুট বিক্রয়যোগ্য এলাকা, ভিক্টোরিয়া হারবারের আতশবাজির ২৭০ ডিগ্রি দৃশ্য সহ
- সেই বছর ডেভেলপার কেবল একটি "রহস্যময় সম্পত্তি বিক্রয় পরিকল্পনা" চালু করেছিল এবং ক্রেতাদের সম্পত্তিটি দেখার যোগ্য হওয়ার আগে তাদের ১০০ মিলিয়ন ইউয়ান মূলধন যাচাই করতে হয়েছিল।
- প্রতি বর্গফুট জমির ব্যবস্থাপনা ফি $৭.২, এবং মাসিক খরচ $১৫,০০০ এরও বেশি।
৩.২ বিলাসবহুল সাজসজ্জার ডিকোডিং
ইন্টেরিয়র ডিজাইনারের মতে, ইউনিটটির সংস্কারে ২০ মিলিয়ন ইউয়ানেরও বেশি খরচ হয়েছে:
- মাস্টার বেডরুমটি একটি সুইস লেডেরাচ স্মার্ট ধ্রুবক তাপমাত্রার ওয়াইন ক্যাবিনেট দিয়ে সজ্জিত, যার দাম ৩.৮ মিলিয়ন ইউয়ান।
- বাথরুমটি ইতালীয় আন্তোনিও লুপি স্ফটিক বাথটাব ব্যবহার করে, বিশ্বব্যাপী 10 সেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
- বসার ঘরে ব্রিটিশ শিল্পী ড্যামিয়েন হার্স্টের আঁকা একটি প্রজাপতির নমুনা চিত্রকর্ম ঝুলছে, যার মূল্য ৬০ লক্ষ ইউয়ান।
৩.৩ সিলভার মাস্টার প্লেট আক্রমণ এবং প্রতিরক্ষা
২০২৩ সালে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর, বাজার শুনতে পেল যে ক্রেতাদের বেশ কয়েকটি দল আলোচনা করছে:
- "সমস্ত আসবাবপত্র হস্তান্তরের" জন্য ৭৮ মিলিয়ন ইউয়ান অফার করেছেন মূল ভূখণ্ডের চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন টাইকুন।
- সিঙ্গাপুর তহবিল সম্পদ বরাদ্দের জন্য ৮২ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক
- মধ্যপ্রাচ্যের রাজপরিবারের প্রতিনিধিরা তিনবার ভবনটি পরিদর্শন করেছেন
শেষ পর্যন্ত, ক্রেতা পিছু হটে যান কারণ ঝো ঝুওহুয়ার মামলার বিচারিক প্রক্রিয়া অস্পষ্ট ছিল। মিডল্যান্ড রিয়েলটির পরিচালক, যিনি সম্পত্তি তালিকাভুক্তির দায়িত্বে ছিলেন, শি জিমিন অকপটে বলেন: "ফৌজদারি মামলার সাথে জড়িত এই ধরণের সম্পত্তির জন্য, আকর্ষণীয় হতে হলে বাজার মূল্যের তুলনায় মূল্য ৩০% কম হতে হবে।"
৪. যুক্তরাজ্যে ম্যান্ডি লিউর নতুন জীবন: ৪ সন্তানের হেফাজত এবং সম্পদ পুনর্গঠন
৪.১ ব্রেকআপ চুক্তির ডিকোডিং
দ্য টাইমস কর্তৃক প্রাপ্ত আদালতের নথি অনুসারে, ২০২০ সালে ঝো ঝুওহুয়া এবং ম্যান্ডি লিউ স্বাক্ষরিত বিচ্ছেদ চুক্তির মূল বিষয়গুলি হল:
- ঝো ঝুওহুয়া তার চার সন্তানের (বর্তমানে ৯ থেকে ৩ বছর বয়সী) যুক্তরাজ্যে প্রতি বছর ৮০ লক্ষ ইউয়ান বেতনে শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বহন করেন।
- ইংল্যান্ডের সারেতে ম্যান্ডি ২৩০ মিলিয়ন পাউন্ডের সম্পত্তিতে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ পেয়েছেন
- দুই পক্ষই তাদের সম্পর্কের বিস্তারিত তথ্য গণমাধ্যমের কাছে প্রকাশ না করার ব্যাপারে একমত হয়েছে।
৪.২ সম্পদ পুনর্গঠন কৌশল
ম্যান্ডি লিউ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ব্রিটিশ কোম্পানি এমসিএল ক্যাপিটালের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি বিনিয়োগ করেছেন:
- ২০২২ সালে ৩৮ মিলিয়ন পাউন্ডে করিন্থিয়া হোটেল লন্ডনের একটি অংশীদারিত্ব অধিগ্রহণ করে।
- ২০২৩ সালের মধ্যে অক্সফোর্ডশায়ার জৈব খামারে ১২ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ
- ২০২৪ সালে, জানা যায় যে কোম্পানিটি প্রিমিয়ার লিগের দল সাউদাম্পটনের ১৫১TP3T শেয়ার কিনবে।
আইন বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে এই বিনিয়োগগুলি বেশিরভাগই ট্রাস্ট আকারে রাখা হয়, যার সম্পদ সুরক্ষার কাজ রয়েছে। হংকংয়ে তার গয়না এবং বিখ্যাত চিত্রকর্মের সংগ্রহ ২০২২ সালে গোপনে লন্ডনে পাঠানো হয়।
৫. হংকং এবং ম্যাকাওয়ের মধ্যে বিচারিক সহযোগিতার একটি নতুন মাইলফলক: আন্তঃসীমান্ত সম্পদ পুনরুদ্ধার ব্যবস্থার একটি পরীক্ষা
এই মামলাটি অনেক বিচারিক রেকর্ড স্থাপন করেছে:
- পলাতক অপরাধীদের আত্মসমর্পণের বিষয়ে মূল ভূখণ্ড এবং ম্যাকাওয়ের মধ্যে চুক্তির অধীনে পরিচালিত প্রথম বহু-বিলিয়ন ডলারের মামলা
- ম্যাকাও আদালত প্রথমবারের মতো "ট্রিপল শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ" গণনার মান গ্রহণ করেছে
- হংকং মুদ্রা কর্তৃপক্ষ 9 বিলিয়ন ইউয়ানেরও বেশি অর্থ জড়িত 38টি সম্পর্কিত অ্যাকাউন্ট জব্দ করতে সহযোগিতা করেছে।
স্বাধীন দুর্নীতিবিরোধী কমিশনের প্রাক্তন তদন্ত পরিচালক লিয়াং ইয়ংহাং উল্লেখ করেছেন: "যদি ২৪.৮ বিলিয়ন ইউয়ান ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা হয়, তাহলে এটি ম্যাকাও সরকারের বার্ষিক কর রাজস্বের ১৮১TP3T এর সমতুল্য হবে।" আইন অনুসারে, সেন্ট্রালের জুনরানের ইউনিটের ভাড়া আয় প্রথমে নাগরিক ক্ষতিপূরণ অফসেট করার জন্য ব্যবহার করতে হবে।
৬. বাজারের প্রকাশ: রূপালী মালিক বাজারের ঢেউয়ের অধীনে বিনিয়োগের সতর্কতা
JLL-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে হংকংয়ে ১০ মিলিয়ন হংকং ডলারের বেশি মূল্যের ব্যাংক-মালিকানাধীন সম্পত্তির মজুদ বছরে ৪৭১TP3T বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে ৩০%-এরও বেশি অর্থনৈতিক অপরাধের ঘটনা জড়িত। ঝংহুয়ান রানরান মামলা বিনিয়োগকারীদের তিনটি প্রধান সতর্কবার্তা দেয়:
- মালিকানা সংক্রান্ত যথাযথ তদন্ত: সম্পত্তিটি ফৌজদারি জব্দকরণের আদেশের সাথে সম্পর্কিত কিনা তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন।
- বন্ধকী শর্তাবলীর পর্যালোচনা: "ক্রস ডিফল্ট" এর মতো বিশেষ শর্তাবলীতে মনোযোগ দিন।
- বিচারিক ঝুঁকি মূল্য নির্ধারণ: এই ধরনের সম্পত্তির মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্ভাব্য আইনি খরচ বাদ দেওয়া উচিত
ঝো ঝুওহুয়া মামলার বিচারিক প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক এবং আইনি মহল জুড়ে ছড়িয়ে পড়া এই ঝড় হংকং এবং ম্যাকাওয়ের ধনী মহলগুলির মধ্যে সম্পদ বণ্টনের জন্য শঙ্কা জাগিয়ে তুলছে। আর ঝংহুয়ান রানরানের ইউনিটের প্রতিটি মূল্য সমন্বয় আইনের শাসনের তরবারির তীক্ষ্ণতা পরিমাপের জন্য একটি থার্মোমিটার হয়ে ওঠে।
আরও পড়ুন:
