সুচিপত্র
যে মামলায় ইয়াং জিয়াচেংকে ৭২০ মিলিয়ন ইউয়ানেরও বেশি অর্থ পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, সেখানে লিপ্পো সিকিউরিটিজের একজন প্রাক্তন ব্রোকার প্রকাশ করেছেন যে ইয়াং ব্যাংকে ৬.৩ মিলিয়ন ইউয়ান নগদ জমা করেছিলেন, এটিকে "মার্জিন কভারিং" অপারেশন বলে অভিহিত করেছেন যা রেমিট্যান্স বা চেকের চেয়ে বেশি দক্ষ ছিল। প্রসিকিউশন এই বিবৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, উল্লেখ করেছে যে হাজার ডলারের নোটে স্তূপীকৃত ৬.৩ মিলিয়ন ইউয়ান প্রায় আধা মিটার উঁচু হবে, যা খুব কম পরিমাণ নয়।
১. কেস ব্যাকগ্রাউন্ড: ফুটবল টাইকুন থেকে বন্দী
- ইয়াং জিয়াচেং-এর উত্থান এবং বিতর্ক
- ইয়েং কা শিং-এর খ্যাতি অর্জনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: একজন হেয়ার সেলুনের মালিক হওয়া থেকে শুরু করে বার্মিংহাম ফুটবল ক্লাবের প্রথম চীনা মালিক হওয়া, এবং কীভাবে তিনি হংকংয়ের ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণে পরিণত হন।
- সম্পদের উৎস নিয়ে সন্দেহ: ২০১১ সালে দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বাধীন কমিশন তাকে প্রথম তদন্ত করে, যেখানে ৭২০ মিলিয়ন হংকং ডলারের অস্বাভাবিক তহবিল প্রবাহের কথা প্রকাশ পায়।
- অভিযোগের মূল বিষয়গুলি: ২০০১ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে পাঁচটি পুতুল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থ পাচার করা হয়েছিল, যার সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ হংকংয়ের বিচারিক ইতিহাসে একটি রেকর্ড স্থাপন করেছে।
- কেস স্পেসিফিসিটি বিশ্লেষণ
- সীমান্তবর্তী মূলধন কার্যক্রম: একটি অর্থ পাচার নেটওয়ার্ক যা মূল ভূখণ্ডের বিনিয়োগ প্রকল্পগুলি (যেমন স্টার মিডিয়া গ্রুপ), হংকং সিকিউরিটিজ বাজার এবং বিদেশী ফুটবল শিল্পকে একত্রিত করে।
- বিচারিক চ্যালেঞ্জ: নগদ লেনদেনের চিহ্ন দুর্বল এবং মূলধন শৃঙ্খল পুনর্গঠনের জন্য প্রসিকিউশন আর্থিক বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করে, যা অর্থ পাচার বিরোধী প্রমাণ সংগ্রহের অসুবিধা তুলে ধরে।
২. বিচারের কেন্দ্রবিন্দু: নগদ আমানতের দক্ষতা নিয়ে বিরোধ
- রাষ্ট্রপক্ষের জিজ্ঞাসাবাদের মূল বিষয়: ৬.৩ মিলিয়ন নগদ জমার যৌক্তিকতা
- ভৌত স্তরে দ্বন্দ্ব: আর্থিক বিশেষজ্ঞরা ৬.৩ মিলিয়ন হাজার-ইউয়ান নোটের (প্রায় ০.৫ মিটার উঁচু এবং ৭.৩ কিলোগ্রাম ওজনের) পরিমাণ গণনা করেছেন, "পুনর্পূরণ দক্ষতা তত্ত্ব" কে সাধারণ জ্ঞানের পরিপন্থী বলে প্রশ্ন করেছেন।
- শিল্প পদ্ধতির তুলনা: সিকিউরিটিজ শিল্পে বড় লেনদেন সাধারণত চেক বা রেমিট্যান্স ব্যবহার করে, এবং নগদ লেনদেন সহজেই মানি লন্ডারিং বিরোধী সতর্কতা ট্রিগার করতে পারে।
- পান জির সাক্ষ্য বিতর্ক
- স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকাশ: পান জি ইয়াং জিয়াচেংয়ের মূল ভূখণ্ডের প্রকল্পগুলিতে ২.১৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এবং হংফেং ইন্টারন্যাশনালের ৩০৫ মিলিয়ন শেয়ার ধারণের কথা স্বীকার করেছেন, যা সাক্ষী হিসেবে তার নিরপেক্ষতার উপর প্রভাব ফেলেছে।
- "নিয়মিত গ্রাহক বনাম অংশীদার" বিতর্ক: মামলার মূল বিষয় ছিল এসএমআই গ্রুপের অ-নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পান জি-র ভূমিকা, যার অর্থ তিনি ইয়াং-এর ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কের সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন।
৩. কর্পোরেট নেটওয়ার্কের ডিকোডিং: স্টার মিডিয়া গ্রুপ এবং সিং পাও মিডিয়ার মূলধন গোলকধাঁধা
- স্টার মিডিয়া গ্রুপের ইকুইটি কাঠামোর বিশ্লেষণ
- ইয়েং কা শিং শেল কোম্পানির মাধ্যমে স্টার মিডিয়ায় ২৫১টিপি৩টি শেয়ার ধারণ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে গ্রুপটিকে সিং পাও মিডিয়া সাম্রাজ্যে পুনর্গঠিত করা হয়।
- অর্থ প্রবাহের পথ: অর্থ পাচারের অভিযোগগুলি অবৈধ তহবিলের উৎস গোপন করার জন্য মিডিয়া শিল্পের নগদ প্রবাহ বৈশিষ্ট্য ব্যবহারের দিকে ইঙ্গিত করে।
- হংফেং ইন্টারন্যাশনালের লিভারেজ গেম
- বার্মিংহাম ফুটবল ক্লাবের অধিগ্রহণ ছিল ২২০ মিলিয়ন হংকং ডলারের একটি লিভারেজড ক্রয়, এবং সন্দেহ করা হয়েছিল যে তহবিলের উৎস ভূগর্ভস্থ ব্যাংকগুলির সাথে জড়িত।
- অস্বাভাবিক শেয়ারের দামের ওঠানামা: ২০০৭ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে, শেয়ারের দাম তীব্রভাবে বৃদ্ধি এবং পতন ঘটে, যা অর্থ পাচারের সাথে সমন্বয় করে বাজার কারসাজি বলে সন্দেহ করা হয়েছিল।
চতুর্থ। বিচার বিভাগীয় অপরাধ এবং প্রতিরক্ষা: প্রসিকিউশন এবং প্রতিরক্ষার কৌশলগুলির অন্তর্দৃষ্টি
- রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণের শৃঙ্খল তৈরি
- আর্থিক ফরেনসিক প্রযুক্তির প্রয়োগ: ৫টি পুতুল অ্যাকাউন্টের লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি, ভৌগোলিক বিতরণ এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট বিশ্লেষণ করে মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্ক পুনর্গঠন করা।
- মনস্তাত্ত্বিক কৌশল: অস্বাভাবিক লেনদেন সম্পর্কে জুরির জ্ঞানীয় ব্যবধানকে আরও জোরদার করার জন্য, প্রসিকিউটর এই সত্যটি ব্যবহার করেছিলেন যে জুরি কখনও লক্ষ লক্ষ নগদ টাকা দেখেনি।
- প্রতিরক্ষা কৌশল বিশ্লেষণ
- ব্যবসায়িক সহযোগিতা এবং অর্থ পাচার বন্ধ করা: পান জি-এর বিনিয়োগ ছিল একটি ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক রায় এবং ইয়াং জিয়াচেং-এর আর্থিক কার্যক্রমের সাথে এর কোনও সম্পর্ক ছিল না।
- বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্যের উপর প্রশ্ন তোলা: নগদ টাকার পরিমাণ গণনার ব্যবহারিক সম্ভাব্যতাকে চ্যালেঞ্জ করা (যেমন, পুরাতন এবং নতুন নোটের মধ্যে পুরুত্বের পার্থক্য, ব্যাংকগুলির দ্রুত নগদ গণনা প্রক্রিয়া)।
কেস নম্বর: DCCC860/13
আরও পড়ুন:
