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Am 3. Juli 2024 fällte das Kollegialgremium des Berufungsgerichts von Macau ein endgültiges Urteil im Berufungsverfahren gegen den Gründer der Suncity Group, Zhou Zhuohua (Spitzname „Ximihua“). Es bestätigte das ursprüngliche Urteil von 18 Jahren Gefängnis und verurteilte ihn zur Zahlung einer zivilrechtlichen Entschädigung von bis zu 24,87 Milliarden HK-Dollar (siehe unten) an die Regierung der Sonderverwaltungszone Macau. Dieser jahrhundertealte Fall, der die politischen und wirtschaftlichen Kreise Chinas, Hongkongs und Macaus erschütterte, deckte nicht nur die Schattenseiten des grenzüberschreitenden Glücksspielimperiums auf, sondern enthüllte auch schockierende Details wie das „Liebesnest“ im Wert von fast 100 Millionen Yuan zwischen den beteiligten Parteien und der „mächtigsten Geliebten“ Mandy Lieu (Liu Bili), das zu einem Silberlöffelgericht wurde. Es war der dramatischste politische und wirtschaftliche Sturm in Hongkong und Macau in den letzten Jahren.
1. Das endgültige Urteil im Prozess des Jahrhunderts: der Zusammenbruch eines grenzüberschreitenden Glücksspielimperiums
1.1 Eine vollständige Analyse des kriminellen Netzwerks
Laut dem 289 Seiten umfassenden Urteil, das am 18. Januar 2023 vom Obersten Gericht von Macau veröffentlicht wurde, wurde Zhou Zhuohua in 162 Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung, illegales Glücksspiel, Betrug, Geldwäsche usw. Aus den Akten geht hervor, dass Suncity seit 2013 über ausländische Server ein „Wett-Bottom-Geschäft“ betreibt (d. h., es werden 105% des Tischeinsatzes als tatsächlicher Einsatz verwendet) und mehr als 300 Online-Glücksspielplattformen auf den Philippinen, in Kambodscha und an anderen Orten eingerichtet hat, die mehr als 80.000 Spieler vom chinesischen Festland anziehen und einen kumulierten Wettbetrag von mehr als 800 Milliarden Yuan aufweisen, was dem 1,5-fachen des gesamten Jahresumsatzes der Casinos in Macau entspricht.
1.2 Aufdeckung politischer und wirtschaftlicher Schutzschirme
Die Justizbehörden deckten auf, dass Zhou Zhuohua eine komplette kriminelle Kette gebildet habe, indem er ehemalige hochrangige Beamte der Regierung von Macau bestochen, Personal des Gaming Inspection and Coordination Bureau gekauft und mit „Untergrundbanken“ auf dem Festland bei der Geldwäsche zusammengearbeitet habe. Allein zwischen 2015 und 2019 wurden mehr als 65 Milliarden Yuan an Glücksspielgeldern über Hongkonger Briefkastenfirmen transferiert, und die entsprechenden Gelder flossen auf 12 Finanzinstitute und 38 Offshore-Konten in Hongkong.
1.3 Berechnungsgrundlage der himmelhohen Entschädigung
Die zivilrechtliche Entschädigung in Höhe von 24,87 Milliarden RMB umfasst:
- 8,26 Milliarden Yuan: Die tatsächlichen Gewinne der Suncity Group aus illegalen Glücksspielaktivitäten auf dem chinesischen Festland
- 15,32 Milliarden Yuan: das Dreifache des nach Macaus Vorschriften zur „Verhütung und Bekämpfung von Geldwäschekriminalität“ berechneten Strafschadensersatzes
- 1,29 Milliarden Yuan: Glücksspielsteuern und Bußgelder, die der Regierung von Macau geschuldet sind
Rechtsexperten analysierten, dass die Regierung von Macau Zhou Zhuohuas weltweites Vermögen gemäß dem „Gesetz zur Rechtshilfe in Strafsachen“ einfrieren könne, wenn er keine Entschädigung zahlt. Berichten zufolge haben die Behörden eine Liste seiner Vermögenswerte im Ausland erhalten, darunter britische Weingüter und australische Ranches, die er über Offshore-Gesellschaften besitzt.
2. Der Zusammenbruch eines Geschäftsimperiums: Vom Casino-Tycoon zum Silberbesitzer Storm
2.1 Liquidation der Vermögenswerte der Suncity Group
Der Aktienkurs der LET Group (früher bekannt als Suncity Group), einem börsennotierten Unternehmen unter Zhou Zhuohua, ist seit Bekanntwerden der Nachricht seiner Verhaftung im November 2021 um 981 TP3T eingebrochen und sein Marktwert hat sich um mehr als 20 Milliarden Yuan verflüchtigt. Kernvermögenswerte wurden nach und nach übernommen:
- Hoiana Integrated Resort in Vietnam: Im Juli 2023 von der Standard Chartered Bank als Gläubiger übernommen, ist der Projektwert auf 1,2 Milliarden US-Dollar gesunken
- Westside City Casino auf den Philippinen: Bloomberry Resorts kündigte den Vertrag im Januar 2024 und die ursprüngliche Investition von 2,3 Milliarden NT$ ging vollständig verloren
- Börsennotierte Unternehmen in Hongkong: Summit Ascension Holdings (00102.HK) hat den Delisting-Prozess eingeleitet und der Marktwert der Sun Entertainment Group (08082.HK) ist unter 100 Millionen Yuan gefallen
2.2 Immobilien in Hongkong und Macau werden von Banken dominiert
Unseren Untersuchungen zufolge wurden mindestens neun Immobilien in Hongkong und Macau, die der Familie von Zhou Zhuohua gehören, von Gläubigern übernommen:
| Standort der Immobilie | Kaufjahr | Kaufpreis (HKD) | Aktueller Status |
| One Lakeside, Macau | 2016 | 230 Millionen | Nicht verkauft im Jahr 2023 |
| Hong Kong Central | 2014 | 91,32 Millionen HK$ | Soll 2024 an Fachkräfte vom Festland vermietet werden |
| Repulse Bay Road, Hongkong | 2018 | 570 Millionen | Preissenkung im Mai 2024 20% zu verkaufen |
| Macau Coloane Villa | 2019 | 180 Millionen | Auktion 2023 fehlgeschlagen |
2.3 Mysteriöser Gläubiger taucht auf
Es ist erwähnenswert, dass Melco Crown Entertainment (Macau) Limited, das die Central Junran-Einheit übernommen hat, eigentlich ein Unternehmen der Familie des Glücksspielkönigs Stanley Ho ist. Marktgerüchten zufolge hat Zhou Zhuohua im Jahr 2019, um sich um eine philippinische Glücksspiellizenz zu bewerben, eine Reihe von Vermögenswerten an Melco verpfändet. Aus juristischen Unterlagen geht hervor, dass die Villa zwar im Besitz einer Firma ist, die auf Mandy Lieu heißt, der Hypothekenvertrag jedoch eine „Cross-Default-Klausel“ enthält, die es Melco ermöglicht, die vollständige Kontrolle zu übernehmen, wenn die Suncity Group ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt.
3. Hinter der emotionalen Verstrickung: Das 2.182 Fuß große Liebesnest war Zeuge der Fehde zwischen wohlhabenden Familien
3.1 Das Geheimnis des Kaufs des Liebesnests
Im Jahr 2014 kaufte Mandy Lieu eine Hochhauswohnung in den Central Garden Residences für 91,326 Millionen HK-Dollar in bar, gerade als sie Zhou Zhuohuas älteste Tochter zur Welt brachte. Laut einem Insider aus der Immobilienbranche ist diese Einheit das „Beste vom Besten“:
- Verkaufsfläche von 2.182 Quadratmetern mit 270-Grad-Blick auf das Feuerwerk im Victoria Harbour
- Der Entwickler startete erst in diesem Jahr einen „mysteriösen Immobilienverkaufsplan“, und Käufer mussten ihr Kapital von 100 Millionen Yuan nachweisen, bevor sie zur Besichtigung der Immobilie berechtigt waren.
- Die Verwaltungsgebühr beträgt 7,2 $ pro Quadratfuß und die monatlichen Kosten übersteigen 15.000 $.
3.2 Luxusdekoration entschlüsseln
Laut dem Innenarchitekten kostete die Renovierung der Einheit mehr als 20 Millionen Yuan:
- Das Hauptschlafzimmer ist mit einem intelligenten Weinschrank mit konstanter Temperatur von Swiss Läderach ausgestattet, der 3,8 Millionen Yuan kostet
- Das Badezimmer verfügt über eine italienische Kristallbadewanne von Antonio Lupi, die weltweit auf 10 Sets limitiert ist
- Im Wohnzimmer hängt ein Schmetterlingsgemälde des britischen Künstlers Damien Hirst im Wert von 6 Millionen Yuan.
3.3 Angriff und Verteidigung der Silber-Meisterplatte
Nach dem Start des Übernahmeprozesses im Jahr 2023 war am Markt zu hören, dass mehrere Käufergruppen verhandeln:
- Film- und Fernsehmagnat vom Festland bietet 78 Millionen Yuan für die „Übergabe sämtlicher Möbel“
- Singapurischer Fonds ist bereit, 82 Millionen für die Vermögensallokation zu investieren
- Vertreter der nahöstlichen Königsfamilie inspizierten das Gebäude dreimal
Der Käufer machte letztlich einen Rückzieher, weil der Rechtsweg im Fall Zhou Zhuohua unklar war. Xie Zimin, der für die Listung der Immobilien zuständige Direktor von Midland Realty, sagte freimütig: „Bei dieser Art von Immobilien, in die es um Kriminalfälle geht, muss der Preis 30 Prozent unter dem Marktpreis liegen, um attraktiv zu sein.“
4. Mandy Lieus neues Leben in Großbritannien: Sorgerecht für 4 Kinder und Vermögensumstrukturierung
4.1 Entschlüsselung der Trennungsvereinbarung
Laut Gerichtsdokumenten, die der Times vorliegen, lauten die wichtigsten Punkte der Trennungsvereinbarung, die Zhou Zhuohua und Mandy Lieu im Jahr 2020 unterzeichneten:
- Zhou Zhuohua ist für die Ausbildung und den Lebensunterhalt seiner vier Kinder (jetzt 9 bis 3 Jahre alt) in Großbritannien mit 8 Millionen Yuan pro Jahr verantwortlich.
- Mandy erhält Daueraufenthaltsgenehmigung für 230 Millionen Pfund teures Anwesen in Surrey, England
- Die beiden Parteien vereinbarten, die Einzelheiten ihrer Beziehung gegenüber den Medien nicht preiszugeben.
4.2 Techniken zur Umstrukturierung von Vermögenswerten
Mandy Lieu hat in den letzten Jahren über das britische Unternehmen MCL Capital eine Reihe von Investitionen getätigt:
- Erwerb einer Beteiligung am Corinthia Hotel London für 38 Millionen Pfund im Jahr 2022
- Bis 2023 sollen 12 Millionen Pfund in einen Biobauernhof in Oxfordshire investiert werden
- Im Jahr 2024 wurde berichtet, dass das Unternehmen 15% Aktien des Premier-League-Teams Southampton kaufen würde
Rechtsexperten wiesen darauf hin, dass diese Investitionen meist in Form von Trusts gehalten werden, die eine Vermögensschutzfunktion haben. Seine Sammlung von Schmuck und berühmten Gemälden in Hongkong wurde 2022 heimlich nach London verschifft.
5. Ein neuer Meilenstein in der justiziellen Zusammenarbeit zwischen Hongkong und Macau: ein Test des grenzüberschreitenden Mechanismus zur Vermögensabschöpfung
Dieser Fall stellte viele juristische Rekorde auf:
- Der erste Multimilliarden-Dollar-Fall, der im Rahmen der Vereinbarung zwischen dem Festland und Macau über die Überstellung flüchtiger Straftäter abgewickelt wurde
- Gericht in Macau wendet erstmals Berechnungsstandard für „dreifachen Strafschadenersatz“ an
- Die Hongkonger Währungsbehörde kooperierte und fror 38 damit verbundene Konten mit einem Gesamtwert von über 9 Milliarden Yuan ein.
Liang Yonghang, ehemaliger Untersuchungsleiter der Unabhängigen Kommission gegen Korruption, wies darauf hin: „Wenn die Entschädigungssumme von 24,8 Milliarden Yuan vollständig ausgezahlt wird, entspricht dies 181 TP3T der jährlichen Steuereinnahmen der Regierung von Macau.“ Laut Gesetz müssen die Mieteinnahmen der Einheit Junran in Central zunächst zur Verrechnung der zivilrechtlichen Entschädigungssumme verwendet werden.
6. Marktoffenbarung: Anlagewarnungen im Zuge der Silbereigentümermarktwelle
Laut dem jüngsten Bericht von JLL ist der Bestand an Bankimmobilien in Hongkong mit einem Wert von über 10 Millionen HK-Dollar im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 471 TP3T gestiegen, wobei mehr als 30 % davon Fälle von Wirtschaftskriminalität betrafen. Der Fall Zhonghuan Ranran enthält für Anleger drei wichtige Warnungen:
- Titel Due Diligence: Es muss geklärt werden, ob es sich bei der Immobilie um eine strafrechtliche Sicherstellung handelt
- Überprüfung der Hypothekenkonditionen: Achten Sie auf spezielle Begriffe wie „Cross Default“
- Juristische Risikobewertung: Bei der Bewertung solcher Immobilien sollten mögliche Rechtskosten abgezogen werden
Während sich der Prozess im Fall Zhou Zhuohua dem Ende nähert, löst dieser Sturm in Politik, Wirtschaft und Recht ein Alarmsignal hinsichtlich der Vermögensaufteilung in den wohlhabenden Kreisen Hongkongs und Macaos aus. Und jede Preisanpassung der Einheit von Zhonghuan Ranran wird zu einem Thermometer, mit dem die Schärfe des Schwertes der Rechtsstaatlichkeit gemessen wird.
Weiterführende Literatur:
