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Eine Betrügerbande gab sich als Mitglied der Tai Wai ausBerühmte Stadt„Der Eigentümer einer Wohnsiedlung verkaufte sein Eigentum und erschlich eine Kaution von 2,92 Millionen Yuan. Einer der Verdächtigen wurde nach siebenmonatiger Flucht verhaftet! Anfang des Jahres gaben sich Betrüger alsBerühmte Stadt„Ein Wohnungseigentümer eröffnete mit einem gefälschten Personalausweis ein Bankkonto und unterzeichnete einen befristeten Kaufvertrag. Er täuschte erfolgreich die Anwaltskanzlei und den Immobilienmakler, kassierte eine Kaution von 2,92 Millionen Yuan und verschwand dann. Die Ermittlungsabteilung der Polizei nahm den Verdächtigen ins Visier und begann mit den Ermittlungen.Sham Shui PoEin in den Fall verwickelter Mann wurde festgenommen und es werden Anstrengungen unternommen, die übrigen Komplizen zu finden.
Die ganze Geschichte: ein sorgfältig geplanter Betrug
Identitätsklonen
Drucken von Ausweisfälschungen
Gleichzeitige Änderung des Bankkontonamens (durch das offizielle Namensänderungsverfahren bei der Einwanderungsbehörde)
Aufbau eines Transaktionsszenarios
Preisköderstrategie: Der Angebotspreis liegt 12% unter dem Marktpreis (der durchschnittliche Quadratmeterpreis in berühmten Städten beträgt im gleichen Zeitraum 18.500 Yuan).
Digitaler Verifizierungsprozess: Verwenden Sie WhatsApp, um während des gesamten Prozesses ID-Bilder zu senden und so eine physische Verifizierung zu vermeiden
Geldwäschenetzwerk
Ändern Sie den Namen auf den des Eigentümers und zahlen Sie den vom Käufer ausgestellten Scheck ein
Verwenden Sie Puppet-Konten für mehrschichtige Umleitung
Es ist erwähnenswert, dass der Verdächtige in diesem Fall das Prinzip der „Prioritätsregistrierung“ gemäß Abschnitt 16A der Grundbuchverordnung ausnutzte und die Registrierung des vorläufigen Kaufvertrags abschloss, bevor der eigentliche Eigentümer davon Kenntnis erhielt, was die nachfolgenden rechtlichen Verfahren äußerst kompliziert machte.
Ein Mann, der unter falschem Namen ein Konto eröffnet und Geld unterschlagen hatte, wurde nach siebenmonatiger Flucht schließlich verhaftet
Der verhaftete Mann heißt Peng, ist 40 Jahre alt, gibt an, arbeitslos zu sein und soll drogenabhängig sein. In dem Fall gab er sich als Eigentümer der Immobilie aus und eröffnete ein Bankkonto, um die von seinen Komplizen erschlichene Kaution zu erhalten.
Dem Fall zufolge verschaffte sich Peng zunächst den Namen und andere persönliche Informationen des Eigentümers einer Wohnung in „Mingcheng“, nutzte diese Informationen dann, um den Namen auf seinem Personalausweis in den Namen des Eigentümers zu ändern und eröffnete damit ein Bankkonto. Nach dem Vorfall änderte er den Namen auf seinem Personalausweis wieder in den ursprünglichen Zustand. Gleichzeitig nutzten seine Komplizen die Informationen des Grundstückseigentümers, um Ausweise zu fälschen und falsche Mietverträge und andere Baudokumente anzufertigen. Im Dezember letzten Jahres bot der Betrüger die Wohnung über einen Immobilienmakler an und fand einen potenziellen Käufer. Im Februar dieses Jahres unterzeichneten sie einen vorläufigen Kaufvertrag, kassierten eine Anzahlung von rund 2,9 Millionen HK-Dollar, zahlten diese auf ein von Peng eröffnetes Bankkonto ein und verschwanden dann gemeinsam mit dem Geld. Erst als der eigentliche Eigentümer die Unterlagen der Anwaltskanzlei erhielt, wurde ihm klar, dass die Immobilie unter falschem Namen verkauft worden war.
Polizei überfällt Verdächtige in Sham Shui Po
Im Februar dieses Jahres ging bei der Polizei eine Meldung ein.Büro für WirtschaftskriminalitätNachdem sie die Ermittlungen übernommen hatten, identifizierten sie schnell den Mann namens Peng, der das Zahlungskonto eröffnet hatte. Der Verdächtige ist jedoch seit sieben Monaten auf der Flucht und sein Aufenthaltsort bleibt ein Rätsel. Die Ermittler fanden heraus, dass er eine enge Freundin hatte, und überfielen ihn daher mehrere Tage lang im Viertel Yee Kuk Street in Sham Shui Po und überwachten ihn. Gestern Abend um 19 Uhr erschien Peng endlich, um seine Freundin zu besuchen, und der Detektiv klagte ihn sofort an wegen "Erlangung von Eigentum durch Täuschung"Und"Umgang mit Eigentum, von dem bekannt ist oder angenommen wird, dass es Erlöse aus einer strafbaren Handlung darstelltEr wurde wegen Geldwäsche verhaftet und eine kleine Menge Drogen wurde bei ihm beschlagnahmt. Derzeit fahndet die Polizei noch nach einem weiteren Komplizen, der sich als Eigentümer ausgab und Kontakt zu Immobilienmaklern und Anwaltskanzleien aufnahm.
Land Supervision Bureau fordert Agenten auf, ihre Identität zu überprüfen
ImmobilienmaklerbehördeZuvor hatte die Behörde erklärt, dass es nicht angebracht sei, sich zu Einzelfällen zu äußern, die Makler jedoch in Praxisrundschreiben daran erinnert, dass sie die Identität des Verkäufers sorgfältig prüfen müssten. Bevor Sie die Anzahlung an den Verkäufer auszahlen, sollten Sie sich vergewissern, dass es sich bei dem Verkäufer um dieselbe Person wie beim Eigentümer handelt oder dass dieser das gesetzliche Recht hat, die Immobilie zu verkaufen. Um Risiken zu minimieren, können Sie dem Käufer auch vorschlagen, die Anzahlung einer Anwaltskanzlei zur Treuhandverwaltung anzuvertrauen.
Verteidigungslinie der Bürger: Individuelle Strategien zum Schutz der Eigentumsrechte
Erste Ebene: Vorprüfung
- Verwenden Sie die integrierte Suche 2.0 (mit der Sie gleichzeitig Tarife, Strom-, Wasser- und Steuerdaten vergleichen können).
- Antrag auf persönliche Identitätsprüfung (mithilfe der sofortigen Authentifizierung „Smart Access“ der Regierung)
- Beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter mit der Durchführung einer Ist-Zustandsermittlung
Zweite Ebene: Fondsüberwachung
- Verwenden Sie eine „gestaffelte Treuhandzahlung“ (jede Stufe beträgt nicht mehr als 15% des Immobilienwerts).
- Fordern Sie einen Bankscheck anstelle eines persönlichen Schecks an
- Einrichten eines Gemeinschaftskontos (Käufer und Verkäufer müssen unterschreiben, bevor die Zahlung erfolgen kann)
Die dritte Ebene: Erholung nach dem Ereignis
- Beantragen Sie umgehend eine einstweilige Verfügung (um einen Eigentümerwechsel zu verhindern)
- Starten Sie den Versicherungsanspruchsprozess (die meisten Titelversicherungen decken bereits das Betrugsrisiko ab)
- Einfrieren der entsprechenden Vermögenswerte durch zivilrechtliche Einziehungsanordnungen
Es ist erwähnenswert, dass die neuesten Daten der Hong Kong Federation of Insurers zeigen, dass der Anteil der Personen, die eine Sachversicherung abschließen, von 181 TP3T im Jahr 2020 auf 411 TP3T im Jahr 2023 gestiegen ist und die Erfolgsquote bei Schadensfällen 791 TP3T erreicht hat.
Gemeinsame Betreuung
- Einrichtung einer abteilungsübergreifenden Task Force zur Bekämpfung von Immobilienbetrug (unter Einbeziehung der Polizei, der Währungsbehörde, des Grundbuchamts usw.)
- Richten Sie ein Meldesystem für Transaktionen mit hohem Risiko ein (ähnlich der FIU-Struktur zur Bekämpfung der Geldwäsche).
Selbstregulierung der Industrie
- Implementierung eines abgestuften Zertifizierungssystems für Immobilienmakler
- Legen Sie verbindliche Standards für die digitale Authentifizierung fest (z. B. die Verwendung einer speziellen Authentifizierungs-App).
Politische Bildung
- Integrieren Sie den Schutz von Eigentumsrechten in den allgemeinen Lehrplan der Mittelschule
- Einrichtung eines Online-Kurses zum Thema „Zertifizierung der Sicherheit von Immobilientransaktionen“
- Regelmäßige Veröffentlichung von Berichten über die Entwicklung von Betrugsmethoden
Immobilieneinführung
Berühmte Stadt(Englisch:Festivalstadt)ausschlafenHongkongNeue GebieteShatinTai Wai,fürMTR Tai Wai DepotDer nördliche Teil des ursprünglichen Geländes ist ein großes integriertes Entwicklungsprojekt für private Wohnsiedlungen.Tai Wai FahrradparkDer südliche Teil ist die Hong Kong Driving School, früher bekannt alsDorf Shiraishi. Die berühmte StadtKCRCIm November 2005 wurde für das Projekt eine Interessenbekundung eingeholt und im darauf folgenden Jahr eine Ausschreibung veröffentlicht (der Bieter konnte wählen, ob er nur für einen Teil der Entwicklungsrechte (Vertrag 1 für Phase 1 und 2, Vertrag 2 für Phase 3) oder für beide Teile ein Angebot abgeben wollte, wobei letzterem Vorrang eingeräumt wurde).Cheung KongErhalten Sie den Zuschlag für eine kooperative Entwicklung.Fusion zweier BahnenDanach wurden die Baurechte übertragen aufMTR Corporation. Der Bau des Projekts begann im Juli 2007 und wurde in Phasen von 2010 bis 2012 abgeschlossen. Es bietet insgesamt 4.264 Wohneinheiten, allesamt große Einheiten mit drei oder vier Schlafzimmern. Es wurde gemeinsam von Cheung Kong Holdings und MTR entwickelt. Der englische Name der berühmten Stadt ist „Festival City“, was so viel bedeutet wie: ein buntes Stadtleben genießen. Da das Anwesen in der Nähe vieler Universitäten liegt, zieht es vieleHong Kong DriftDort leben viele Menschen und es gibt auch viele Menschen, die Mandarin sprechen.China-Hongkong-KonfliktPassiert ständig.
