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En el caso donde Yang Jiacheng era sospechoso de lavar más de 720 millones de yuanes, un ex corredor de Lippo Securities reveló que Yang había depositado 6,3 millones de yuanes en efectivo en el banco, calificándolo de operación de "posición de cobertura" que era más eficiente que las remesas o los cheques. La fiscalía cuestionó esta afirmación, señalando que 6,3 millones de yuanes en billetes de mil dólares apilados tendrían aproximadamente medio metro de altura, lo que no es una cantidad pequeña.
1. Antecedentes del caso: De magnate del fútbol a prisionero
- El ascenso y la controversia de Yang Jiacheng
- Un breve relato del ascenso de Yeung Ka Shing a la fama: desde propietario de una peluquería hasta convertirse en el primer propietario chino del Birmingham Football Club, y cómo se convirtió en el foco de atención de la comunidad empresarial de Hong Kong.
- Sospecha sobre el origen de su riqueza: Fue investigado por primera vez por la Comisión Independiente Contra la Corrupción en 2011, la cual reveló el flujo anormal de 720 millones de dólares de Hong Kong en fondos.
- Puntos clave de la acusación: El lavado de dinero se llevó a cabo a través de cinco cuentas títeres entre 2001 y 2007, y la magnitud del dinero involucrado estableció un récord en la historia judicial de Hong Kong.
- Análisis de especificidad de casos
- Operaciones de capital transfronterizas: una red de lavado de dinero que combina proyectos de inversión del continente (como Star Media Group), el mercado de valores de Hong Kong y la industria del fútbol en el extranjero.
- Desafíos judiciales: Los rastros de transacciones en efectivo son débiles y la fiscalía depende de expertos financieros para reconstruir la cadena de capital, lo que resalta la dificultad de recolectar evidencia contra el lavado de dinero.
2. Enfoque del juicio: Disputa sobre la eficiencia de los depósitos en efectivo
- El núcleo del interrogatorio de la Fiscalía: la racionalidad del depósito de 6,3 millones en efectivo
- Contradicción a nivel físico: los expertos financieros calcularon el volumen de 6,3 millones de billetes de mil yuanes (de unos 0,5 metros de alto y 7,3 kilogramos de peso), cuestionando la "teoría de la eficiencia de reposición" por ser contraria al sentido común.
- Comparación de las prácticas de la industria: Las transacciones grandes en la industria de valores generalmente utilizan cheques o remesas, y las transacciones en efectivo pueden activar fácilmente alertas contra el lavado de dinero.
- La controversia del testimonio de Pan Ji
- Se revela conflicto de intereses: Pan Ji admitió haber invertido 2,15 millones en proyectos continentales de Yang Jiacheng y poseer 305 millones de acciones de Hongfeng International, lo que afectó su neutralidad como testigo.
- Debate "Cliente habitual versus socio": la fiscalía se centró en el papel de Pan Ji como director no ejecutivo de SMI Group, lo que implica que estaba profundamente involucrado en la red comercial de Yang.
3. Descifrando la red corporativa: el laberinto de capital de Star Media Group y Sing Pao Media
- Análisis de la estructura accionarial de Star Media Group
- Yeung Ka Shing poseía 25% de acciones de Star Media a través de empresas fantasma, y el grupo luego se reorganizó en el imperio mediático Sing Pao.
- Ruta del flujo de dinero: Las acusaciones de lavado de dinero apuntan al uso de las características del flujo de efectivo de la industria de los medios para ocultar la fuente de fondos ilegales.
- El juego de apalancamiento de Hongfeng International
- La adquisición del Birmingham Football Club fue una compra apalancada de 220 millones de dólares de Hong Kong, y se sospechaba que la fuente de los fondos involucraba bancos clandestinos.
- Fluctuaciones anormales en los precios de las acciones: entre 2007 y 2009, los precios de las acciones subieron y bajaron bruscamente, lo que se sospechó que era una manipulación del mercado en coordinación con el lavado de dinero.
IV. Delito y defensa judicial: Perspectivas sobre las estrategias de la Fiscalía y la Defensa
- Construcción de la cadena de prueba de la acusación
- Aplicación de tecnología forense financiera: Reconstrucción de la red de lavado de dinero mediante el análisis de la frecuencia de transacciones, distribución geográfica y cuentas asociadas de 5 cuentas títeres.
- Tácticas psicológicas: El fiscal utilizó el hecho de que el jurado nunca había visto millones de dólares en efectivo para reforzar la brecha cognitiva del jurado sobre las transacciones anormales.
- Análisis de la estrategia de defensa
- Cortar la cooperación comercial y el lavado de dinero: la inversión de Pan Ji fue una decisión comercial personal y no tenía nada que ver con las operaciones financieras de Yang Jiacheng.
- Cuestionamiento del testimonio de los expertos: cuestionamiento de la viabilidad práctica de los cálculos del volumen de efectivo (por ejemplo, las diferencias de grosor entre billetes antiguos y nuevos, el proceso rápido de recuento de efectivo de los bancos).
Número de caso: DCCC860/13
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