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El 3 de julio de 2024, el panel colegiado del Tribunal de Apelación Final de Macao dictó un fallo final sobre el caso de apelación del fundador de Suncity Group, Zhou Zhuohua (apodado "Ximihua"), confirmando la sentencia original de 18 años de prisión y ordenándole pagar una indemnización civil de hasta 24.870 millones de dólares de Hong Kong (lo mismo a continuación) al gobierno de la RAE de Macao. Este caso, que duró un siglo y afectó a los círculos políticos y empresariales de China, Hong Kong y Macao, no solo sacó a la luz el lado oscuro del imperio del juego transfronterizo, sino que también expuso detalles impactantes como el "nido de amor" valorado en casi 100 millones de yuanes entre las partes implicadas y la "amante más poderosa", Mandy Lieu (Liu Bili), que se convirtió en un plato de plata. Se ha convertido en la tormenta política y empresarial más dramática de Hong Kong y Macao en los últimos años.
1. El veredicto final del juicio del siglo: el colapso de un imperio del juego transfronterizo
1.1 Un análisis completo de la red criminal
Según el veredicto de 289 páginas publicado por el Tribunal Primario de Macao el 18 de enero de 2023, Zhou Zhuohua fue declarado culpable de 162 cargos, entre ellos el de establecer y dirigir un grupo delictivo, juego ilegal, fraude, blanqueo de dinero, etc. El expediente del caso muestra que desde 2013, Suncity ha estado operando un negocio de "apuestas de fondo" a través de servidores en el extranjero (es decir, el 105% del monto de la apuesta de la mesa se utiliza como apuesta real) y ha establecido más de 300 plataformas de juego en línea en Filipinas, Camboya y otros lugares, atrayendo a más de 80.000 jugadores de China continental, con un monto de apuestas acumulado de más de 800 mil millones de yuanes, equivalente a 1,5 veces los ingresos anuales totales de los casinos de Macao.
1.2 Exposición de paraguas de protección política y empresarial
Las autoridades judiciales revelaron que Zhou Zhuohua formó una cadena criminal completa sobornando a ex altos funcionarios del gobierno de Macao, comprando personal de la Oficina de Inspección y Coordinación de Juegos y cooperando con "bancos clandestinos" del continente para lavar dinero. Solo entre 2015 y 2019, más de 65 mil millones de yuanes de fondos de juego se transfirieron a través de empresas fantasma de Hong Kong, y los fondos relevantes fluyeron hacia 12 instituciones financieras y 38 cuentas offshore en Hong Kong.
1.3 Base de cálculo de la compensación altísima
La indemnización civil de 24.870 millones de RMB incluye:
- 8.260 millones de yuanes: las ganancias reales del Grupo Suncity por operaciones de juego ilegal en China continental
- 15.320 millones de yuanes: tres veces los daños punitivos calculados según las regulaciones de “Prevención y represión de delitos de lavado de dinero” de Macao
- 1.290 millones de yuanes: impuestos y multas por juegos de azar adeudados al gobierno de Macao
Los expertos legales analizaron que si Zhou Zhuohua no paga la indemnización, el gobierno de Macao puede congelar sus activos globales de acuerdo con la "Ley de Asistencia Judicial Penal". Se informa que las autoridades han obtenido una lista de activos en el extranjero, incluidas bodegas británicas y ranchos australianos, que posee a través de empresas offshore.
2. Un registro del colapso de un imperio empresarial: de magnate de casinos a propietario de plata Storm
2.1 Liquidación de activos del Grupo Suncity
El precio de las acciones de LET Group (antes conocida como Suncity Group), una empresa que cotiza en bolsa bajo el mando de Zhou Zhuohua, se ha desplomado en 98% desde que se conoció la noticia de su arresto en noviembre de 2021, y su valor de mercado se ha evaporado en más de 20 mil millones de yuanes. Los activos principales fueron adquiridos uno tras otro:
- Hoiana Integrated Resort en Vietnam: el proyecto, que fue adquirido por Standard Chartered Bank como acreedor en julio de 2023, se ha reducido a 1.200 millones de dólares
- Casino Westside City en Filipinas: Bloomberry Resorts rescindió el contrato en enero de 2024 y la inversión inicial de NT$2.3 mil millones se perdió por completo
- Empresas que cotizan en Hong Kong: Summit Ascension Holdings (00102.HK) ha entrado en el proceso de exclusión de la bolsa y el valor de mercado de Sun Entertainment Group (08082.HK) ha caído por debajo de los 100 millones de yuanes
2.2 El sector inmobiliario de Hong Kong y Macao está dominado por los bancos
Según nuestra investigación, al menos 9 propiedades en Hong Kong y Macao propiedad de la familia de Zhou Zhuohua han sido tomadas por acreedores:
| Ubicación de la propiedad | Año de compra | Precio de compra (HKD) | Estado actual |
| One Lakeside, Macao | 2016 | 230 millones | Sin vender en 2023 |
| Hong Kong Central | 2014 | 91,32 millones de dólares de Hong Kong | Se arrendará a profesionales del continente en 2024 |
| Repulse Bay Road, Hong Kong | 2018 | 570 millones | Reducción de precio en mayo de 2024 20% en venta |
| Macao Coloane Villa | 2019 | 180 millones | Subasta 2023 fallida |
2.3 Aparece un acreedor misterioso
Vale la pena señalar que Melco Crown Entertainment (Macau) Limited, que se hizo cargo de la unidad Central Junran, es en realidad una empresa de la familia del rey del juego Stanley Ho. Los rumores del mercado indican que en 2019, para competir por una licencia de juego en Filipinas, Zhou Zhuohua hipotecó una serie de activos a Melco. Los documentos legales muestran que, aunque la mansión es propiedad de una empresa bajo el nombre de Mandy Lieu, el acuerdo hipotecario contiene una "cláusula de incumplimiento cruzado" que permite a Melco tomar el control total después de que Suncity Group incumpla.
3. Detrás del enredo emocional: El nido de amor de 2.182 pies fue testigo de la disputa entre familias adineradas
3.1 El secreto para adquirir el Nido del Amor
En 2014, Mandy Lieu compró una unidad de gran altura en Central Garden Residences por HK$91,326 millones en efectivo, justo cuando dio a luz a la hija mayor de Zhou Zhuohua. Según un experto en bienes raíces, esta unidad es "lo mejor de lo mejor":
- Área vendible de 2.182 pies cuadrados, con vista de 270 grados de los fuegos artificiales del puerto de Victoria
- El desarrollador recién lanzó un "plan de venta de propiedades misteriosas" ese año, y los compradores tuvieron que verificar su capital de 100 millones de yuanes antes de ser elegibles para ver la propiedad.
- La tarifa de administración es de $7,2 por pie cuadrado y los gastos mensuales superan los $15.000.
3.2 Descifrando la decoración de lujo
Según el diseñador de interiores, la renovación de la unidad costó más de 20 millones de yuanes:
- El dormitorio principal está equipado con un armario para vinos inteligente de temperatura constante de Swiss Läderach, cuyo coste es de 3,8 millones de yuanes.
- El baño utiliza una bañera de cristal italiana de Antonio Lupi, limitada a 10 unidades en todo el mundo.
- La sala de estar está decorada con un cuadro de una mariposa del artista británico Damien Hirst, valorado en 6 millones de yuanes.
3.3 Ataque y defensa de la placa maestra de plata
Después de que comenzó el proceso de adquisición en 2023, hubo informes en el mercado de que varios grupos de compradores estaban negociando:
- El magnate del cine y la televisión de China continental ofrece 78 millones de yuanes por "entregar todos los muebles"
- Fondo de Singapur está dispuesto a invertir 82 millones en asignación de activos
- Representantes de la familia real de Oriente Medio inspeccionaron el edificio tres veces
Finalmente, el comprador se echó atrás porque el proceso judicial en el caso de Zhou Zhuohua no estaba claro. Xie Zimin, director de Midland Realty, quien estuvo a cargo de listar la propiedad, dijo con franqueza: "Para este tipo de propiedad que involucra casos criminales, el precio tiene que ser un 30% más bajo que el precio del mercado para que sea atractivo".
4. La nueva vida de Mandy Lieu en el Reino Unido: custodia de 4 hijos y reestructuración de activos
4.1 Descifrando el acuerdo de ruptura
Según documentos judiciales obtenidos por The Times, los puntos principales del acuerdo de ruptura firmado por Zhou Zhuohua y Mandy Lieu en 2020 incluyen:
- Zhou Zhuohua es responsable de los gastos de educación y manutención de sus cuatro hijos (que ahora tienen entre 9 y 3 años) en el Reino Unido, con un salario de 8 millones de yuanes al año.
- Mandy obtiene la residencia permanente en una finca de 230 millones de libras en Surrey, Inglaterra
- Las dos partes acordaron no revelar los detalles de su relación a los medios.
4.2 Técnicas de reestructuración de activos
Mandy Lieu ha realizado una serie de inversiones en los últimos años a través de la empresa británica MCL Capital:
- Adquirió una participación en el Corinthia Hotel London por £38 millones en 2022
- Invertir 12 millones de libras en una granja orgánica en Oxfordshire hasta 2023
- En 2024, se informó que la compañía compraría 15% de acciones del equipo de la Premier League Southampton.
Los expertos legales señalaron que estas inversiones en su mayoría se realizan en forma de fideicomisos, que tienen funciones de protección de activos. Su colección de joyas y pinturas famosas de Hong Kong fue enviada en secreto a Londres en 2022.
5. Un nuevo hito en la cooperación judicial entre Hong Kong y Macao: una prueba del mecanismo de recuperación de activos transfronterizos
Este caso estableció muchos récords judiciales:
- El primer caso multimillonario tramitado en virtud del Acuerdo entre China continental y Macao sobre la Entrega de Delincuentes Fugitivos
- El Tribunal de Macao adopta por primera vez el criterio de cálculo del “triple daño punitivo”
- La Autoridad Monetaria de Hong Kong cooperó para congelar 38 cuentas relacionadas, que involucraban más de 9 mil millones de yuanes
Liang Yonghang, ex director de investigación de la Comisión Independiente contra la Corrupción, señaló: "Si la compensación de 24.800 millones de yuanes se ejecuta en su totalidad, será equivalente a 181 TP3T de los ingresos fiscales anuales del gobierno de Macao". Según la ley, los ingresos por alquiler de la unidad de Junran en Central deben usarse primero para compensar la compensación civil.
6. Revelación del mercado: advertencias de inversión en el marco de la ola de propietarios de plata
Según el último informe de JLL, el stock de propiedades propiedad de bancos en Hong Kong con un valor de más de HK$10 millones aumentó en 47% interanual en el primer semestre de 2024, de los cuales más del 30% involucraba casos de delitos económicos. El caso de Zhonghuan Ranran ofrece tres advertencias importantes a los inversores:
- Due diligence de título: Es necesario aclarar si el inmueble involucra una orden de congelamiento penal
- Revisión de las condiciones de la hipoteca: Preste atención a los términos especiales como "incumplimiento cruzado"
- Tasación del riesgo judicial: La valoración de dichas propiedades debería deducir los posibles costes legales
A medida que el proceso judicial del caso Zhou Zhuohua llega a su fin, esta tormenta que abarca los círculos políticos, empresariales y jurídicos está haciendo sonar la alarma sobre la asignación de activos entre los círculos ricos de Hong Kong y Macao. Y cada ajuste de precio de la unidad de Zhonghuan Ranran se convierte en un termómetro para medir el filo de la espada del estado de derecho.
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