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Dans l'affaire où Yang Jiacheng était soupçonné d'avoir blanchi plus de 720 millions de yuans, un ancien courtier de Lippo Securities a révélé que Yang avait déposé 6,3 millions de yuans en espèces à la banque, qualifiant cela d'opération de « couverture de position » plus efficace que les transferts de fonds ou les chèques. L'accusation a remis en question cette affirmation, soulignant que 6,3 millions de yuans en billets de mille dollars empilés feraient environ un demi-mètre de haut, ce qui n'est pas une petite somme.
1. Contexte de l'affaire : du magnat du football au prisonnier
- L'ascension et la controverse de Yang Jiacheng
- Un bref compte rendu de l'ascension de Yeung Ka Shing vers la gloire : de propriétaire de salon de coiffure à premier propriétaire chinois du Birmingham Football Club, et comment il est devenu le centre d'intérêt de la communauté d'affaires de Hong Kong.
- Soupçons sur l'origine de sa richesse : Il a fait l'objet d'une première enquête de la Commission indépendante contre la corruption en 2011, qui a révélé un flux anormal de 720 millions de dollars de Hong Kong.
- Points clés de l'accusation : Le blanchiment d'argent a été réalisé via cinq comptes fantoches entre 2001 et 2007, l'ampleur des sommes impliquées établissant un record dans l'histoire judiciaire de Hong Kong.
- Analyse de la spécificité des cas
- Opérations de capitaux transfrontalières : un réseau de blanchiment d’argent qui combine des projets d’investissement en Chine continentale (tels que Star Media Group), le marché des valeurs mobilières de Hong Kong et l’industrie du football à l’étranger.
- Défis judiciaires : les traces des transactions en espèces sont faibles et le parquet s'appuie sur des experts financiers pour reconstituer la chaîne du capital, soulignant la difficulté de recueillir des preuves en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
2. Objet du procès : litige sur l'efficacité des dépôts en espèces
- Le cœur de l'interrogatoire de l'accusation : la rationalité du dépôt de 6,3 millions en espèces
- Contradiction au niveau physique : les experts financiers ont calculé le volume de 6,3 millions de billets de mille yuans (environ 0,5 mètre de haut et pesant 7,3 kilogrammes), remettant en question la « théorie de l'efficacité du réapprovisionnement » comme contraire au bon sens.
- Comparaison des pratiques du secteur : les transactions importantes dans le secteur des valeurs mobilières utilisent généralement des chèques ou des virements, et les transactions en espèces peuvent facilement déclencher des alertes anti-blanchiment d’argent.
- La controverse autour du témoignage de Pan Ji
- Conflit d'intérêt révélé : Pan Ji a admis avoir investi 2,15 millions de dollars dans les projets continentaux de Yang Jiacheng et détenir 305 millions d'actions de Hongfeng International, ce qui a eu un impact sur sa neutralité en tant que témoin.
- Débat « client régulier contre partenaire » : l'accusation s'est concentrée sur le rôle de Pan Ji en tant que directeur non exécutif du groupe SMI, laissant entendre qu'il était profondément impliqué dans le réseau commercial de Yang.
3. Décoder le réseau d'entreprise : le labyrinthe capitalistique de Star Media Group et Sing Pao Media
- Analyse de la structure du capital de Star Media Group
- Yeung Ka Shing détenait 251 actions TP3T de Star Media par l'intermédiaire de sociétés écrans, et le groupe a ensuite été réorganisé dans l'empire médiatique Sing Pao.
- Cheminement des flux financiers : Les allégations de blanchiment d’argent indiquent que les caractéristiques des flux de trésorerie de l’industrie des médias sont utilisées pour dissimuler la source des fonds illégaux.
- Le jeu de levier de Hongfeng International
- L'acquisition du Birmingham Football Club était un rachat par effet de levier de 220 millions de dollars de Hong Kong, et l'on soupçonnait que la source des fonds impliquait des banques clandestines.
- Fluctuations anormales du cours des actions : entre 2007 et 2009, les cours des actions ont connu des fluctuations brutales, ce qui a été soupçonné d’être une manipulation du marché en lien avec le blanchiment d’argent.
IV. Infraction et défense judiciaires : aperçu des stratégies de l'accusation et de la défense
- Construction de la chaîne de preuves de l'accusation
- Application de la technologie de criminalistique financière : Reconstitution du réseau de blanchiment d'argent en analysant la fréquence des transactions, la répartition géographique et les comptes associés de 5 comptes fantoches.
- Tactiques psychologiques : Le procureur a utilisé le fait que le jury n'avait jamais vu des millions d'argent liquide pour renforcer le déficit cognitif du jury concernant les transactions anormales.
- Analyse de la stratégie de défense
- Interrompre la coopération commerciale et blanchir de l’argent : l’investissement de Pan Ji était un jugement commercial personnel et n’avait rien à voir avec les opérations financières de Yang Jiacheng.
- Questionnement des témoignages d’experts : remise en question de la faisabilité pratique des calculs de volume d’argent liquide (par exemple, différences d’épaisseur entre les anciens et les nouveaux billets, processus de comptage rapide des espèces par les banques).
Numéro de dossier : DCCC860/13
Lectures complémentaires :
- Le roi des casinos de Macao, « Zhou Zhuohua », a commis plus de 100 crimes à Macao et a été condamné à 18 mois de prison par le tribunal de Macao.
- Le disque principal du Peak Billion Silver
- Les hauts et les bas de la vie de Yang Jiacheng, du salon de coiffure à la Premier League en passant par la prison
