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उस मामले में, जिसमें यांग जियाचेंग पर 720 मिलियन युआन से अधिक धन शोधन का संदेह था, लिप्पो सिक्योरिटीज के एक पूर्व दलाल ने खुलासा किया कि यांग ने बैंक में 6.3 मिलियन युआन नकद जमा किए थे, तथा इसे "कवरिंग पोजीशन" ऑपरेशन बताया, जो धन प्रेषण या चेक से अधिक कुशल था। अभियोजन पक्ष ने इस कथन पर सवाल उठाते हुए कहा कि 6.3 मिलियन युआन के हजार डॉलर के नोटों की ऊंचाई लगभग आधा मीटर होगी, जो कोई छोटी राशि नहीं है।
1. केस पृष्ठभूमि: फुटबॉल टाइकून से कैदी तक
- यांग जियाचेंग का उदय और विवाद
- येउंग का शिंग की प्रसिद्धि में वृद्धि का संक्षिप्त विवरण: एक हेयर सैलून के मालिक से लेकर बर्मिंघम फुटबॉल क्लब के पहले चीनी मालिक बनने तक, तथा कैसे वे हांगकांग के व्यापारिक समुदाय का केन्द्र बन गए।
- धन के स्रोत पर संदेह: भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्वतंत्र आयोग द्वारा पहली बार 2011 में उनकी जांच की गई थी, जिसमें 720 मिलियन हांगकांग डॉलर के धन के असामान्य प्रवाह का खुलासा हुआ था।
- आरोप के मुख्य बिंदु: 2001 से 2007 के बीच पांच कठपुतली खातों के माध्यम से धन शोधन किया गया, जिसमें शामिल धनराशि का परिमाण हांगकांग के न्यायिक इतिहास में एक रिकार्ड स्थापित कर गया।
- केस विशिष्टता विश्लेषण
- सीमापार पूंजी परिचालन: एक धन शोधन नेटवर्क जो मुख्य भूमि निवेश परियोजनाओं (जैसे स्टार मीडिया समूह), हांगकांग प्रतिभूति बाजार और विदेशी फुटबॉल उद्योग को जोड़ता है।
- न्यायिक चुनौतियाँ: नकदी लेनदेन के निशान कमजोर हैं और अभियोजन पक्ष पूंजी श्रृंखला के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय विशेषज्ञों पर निर्भर है, जिससे धन शोधन विरोधी साक्ष्य संग्रह की कठिनाई उजागर होती है।
2. मुकदमे का केंद्रबिंदु: नकद जमा की दक्षता पर विवाद
- अभियोजन पक्ष के सवालों का मूल: 6.3 मिलियन नकद जमा की तर्कसंगतता
- भौतिक स्तर पर विरोधाभास: वित्तीय विशेषज्ञों ने 6.3 मिलियन हजार युआन बैंकनोट (लगभग 0.5 मीटर ऊंचे और 7.3 किलोग्राम वजन) के आयतन की गणना की, तथा "पुनःपूर्ति दक्षता सिद्धांत" पर सवाल उठाते हुए इसे सामान्य ज्ञान के विपरीत बताया।
- उद्योग प्रथाओं की तुलना: प्रतिभूति उद्योग में बड़े लेनदेन में आमतौर पर चेक या धन प्रेषण का उपयोग किया जाता है, और नकद लेनदेन आसानी से धन शोधन विरोधी अलर्ट को ट्रिगर कर सकता है।
- पान जी की गवाही विवाद
- हितों के टकराव का खुलासा: पान जी ने यांग जियाचेंग की मुख्य भूमि परियोजनाओं में 2.15 मिलियन का निवेश करने और हांगफेंग इंटरनेशनल के 305 मिलियन शेयर रखने की बात स्वीकार की, जिससे गवाह के रूप में उनकी तटस्थता प्रभावित हुई।
- "नियमित ग्राहक बनाम साझेदार" बहस: अभियोजन पक्ष ने एसएमआई समूह के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में पान जी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका अर्थ था कि वह यांग के व्यापारिक नेटवर्क में गहराई से शामिल थे।
3. कॉर्पोरेट नेटवर्क को समझना: स्टार मीडिया ग्रुप और सिंग पाओ मीडिया की पूंजीगत भूलभुलैया
- स्टार मीडिया समूह की इक्विटी संरचना का विश्लेषण
- येउंग का शिंग के पास शेल कंपनियों के माध्यम से स्टार मीडिया में 25% शेयर थे, जिन्हें बाद में सिंग पाओ मीडिया साम्राज्य में पुनर्गठित किया गया।
- धन प्रवाह पथ: धन शोधन के आरोप, अवैध धन के स्रोत को छिपाने के लिए मीडिया उद्योग की नकदी प्रवाह विशेषताओं के उपयोग की ओर इशारा करते हैं।
- हांगफेंग इंटरनेशनल का उत्तोलन खेल
- बर्मिंघम फुटबॉल क्लब का अधिग्रहण 220 मिलियन हांगकांग डॉलर का लीवरेज्ड बायआउट था, और यह संदेह था कि धन का स्रोत भूमिगत बैंक थे।
- असामान्य स्टॉक मूल्य में उतार-चढ़ाव: 2007 और 2009 के बीच, स्टॉक की कीमतों में तेजी से वृद्धि और गिरावट हुई, जिसके बारे में संदेह था कि यह धन शोधन के साथ मिलकर बाजार में हेरफेर था।
चतुर्थ. न्यायिक अपराध और बचाव: अभियोजन और बचाव की रणनीतियों में अंतर्दृष्टि
- अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य की श्रृंखला का निर्माण
- वित्तीय फोरेंसिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग: 5 कठपुतली खातों के लेनदेन आवृत्ति, भौगोलिक वितरण और संबद्ध खातों का विश्लेषण करके मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पुनर्निर्माण करना।
- मनोवैज्ञानिक रणनीति: अभियोक्ता ने इस तथ्य का उपयोग किया कि जूरी ने कभी भी लाखों की नकदी नहीं देखी थी, ताकि असामान्य लेनदेन के बारे में जूरी की संज्ञानात्मक खाई को मजबूत किया जा सके।
- रक्षा रणनीति विश्लेषण
- व्यावसायिक सहयोग में कटौती और धन शोधन: पान जी का निवेश एक व्यक्तिगत व्यावसायिक निर्णय था और इसका यांग जियाचेंग के वित्तीय संचालन से कोई लेना-देना नहीं था।
- विशेषज्ञ की गवाही पर सवाल उठाना: नकदी मात्रा की गणना की व्यावहारिक व्यवहार्यता को चुनौती देना (उदाहरण के लिए, पुराने और नए बैंक नोटों के बीच मोटाई में अंतर, बैंकों की नकदी गिनने की तीव्र प्रक्रिया)।
केस संख्या: DCCC860/13
अग्रिम पठन:
