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मामले की पृष्ठभूमि
पिछले वर्ष, न्यायालय ने इंग्लिश चैम्पियनशिप क्लब बर्मिंघम के पूर्व मालिक युंग का-शिंग को 700 मिलियन हांगकांग डॉलर से अधिक के धन शोधन के लिए छह वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी। कल, येउंग ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील करते हुए कहा कि ट्रायल जज उनकी मानसिक स्थिति पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल रहे तथा यह साबित करने में विफल रहे कि उन्हें पता था कि इसमें शामिल धन काला धन है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में विभिन्न प्रकृति के हजारों लेनदेन शामिल थे, इसलिए प्रत्येक लेनदेन के लिए एक साथ दोषी ठहराए जाने के बजाय अलग-अलग आरोप लगाए जाने चाहिए।
एक साल जेल में बिताने के बाद, यांग जियाचेंग के सिर पर बहुत अधिक सफेद बाल आ गए (छोटी तस्वीर देखें), लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अभी भी अच्छी थी। उनकी पत्नी वांग मानली भी अपना समर्थन दिखाने के लिए कल मुकदमे की सुनवाई के लिए अदालत गईं। युंग का शिंग का प्रतिनिधित्व कर रहीं ब्रिटिश क्वींस काउंसल क्लेयर मोंटगोमरी ने अदालत में अपना बयान जारी रखते हुए इस बात पर जोर दिया कि युंग एक स्वतंत्र, सफल और धनी व्यवसायी हैं। हालाँकि, ट्रायल जज ने यांग की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि इसमें शामिल धनराशि उनकी वैध निवेश आय थी। न्यायाधीश का मानना था कि यांग का कैसीनो मालिक के साथ लेन-देन था, इसलिए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि संबंधित धनराशि अपराध से अर्जित की गई थी। मोंटगोमरी ने इस कथन को झूठा बताते हुए कहा कि मकाऊ में जुआ व्यवसाय चलाना कानूनी है और केवल कैसीनो मालिकों के साथ संबंध होना ही यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि धन का स्रोत अवैध है। उन्होंने दावा किया कि मूल परीक्षण न्यायाधीश ने उनके "व्यक्तिपरक संज्ञान" और आरोपों के एकीकरण में प्रक्रियागत खामियों की पूरी तरह से जांच नहीं की। यह मामला हांगकांग के धन शोधन विरोधी कानून में "ज्ञान की आवश्यकता" को साबित करने की कठिनाई और शुल्क संरचना पर तकनीकी विवादों को उजागर करता है।
I. अपील में मुख्य विवाद
1. क्या व्यक्तिपरक अनुभूति की आवश्यकता स्थापित है
के अनुसार"संगठित और गंभीर अपराध अध्यादेशधारा 25(1) के तहत अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त को "पता था या उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार थे" कि जिस संपत्ति को उसने संभाला था वह अपराध की आय थी। यांग की बचाव टीम ने तर्क दिया:
- लेन-देन की वैधता का बचाव
बचाव पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि यांग और मकाऊ कैसीनो संचालकों के बीच वित्तीय लेनदेन वैध व्यावसायिक गतिविधियां थीं (मकाऊ का जुआ उद्योग कानून संख्या 16/2001 द्वारा विनियमित है), और ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था जिससे पता चले कि यांग को पता था कि धन का स्रोत अवैध था। मूल परीक्षण न्यायाधीश ने यह अनुमान लगाया कि वह केवल "कैसीनो कर्मियों के साथ अपने संबंध" के आधार पर घटना से अवगत था, जिसने "निर्दोषता की धारणा" के सिद्धांत का उल्लंघन किया। - लेन-देन छिपाने का मतलब यह नहीं है कि यह अवैध है
बचाव पक्ष ने स्वीकार किया कि कुछ लेन-देन की रिपोर्ट सत्यता से नहीं की गई थी, लेकिन तर्क दिया कि यह व्यवहार कर नियोजन या व्यवसाय गोपनीयता की आवश्यकताओं के कारण हो सकता है और यह आवश्यक रूप से धन शोधन से संबंधित नहीं था (अंतिम अपील न्यायालय के मामले FACC 5/2010 का संदर्भ लें)। - यह पूर्णतः न्यायाधीश की व्यक्तिगत अटकलें हैं।
मोंटगोमरी ने आगे कहा कि यांग जियाचेंग अतीत में कई लेन-देन में शामिल रहा है, जिनमें से कुछ पूरी तरह से पारदर्शी नहीं थे, लेकिन कारण अज्ञात थे, जिसका मतलब यह नहीं था कि ये लेनदेन अनिवार्य रूप से अवैध थे। उन्होंने मूल ट्रायल जज की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने यह निर्धारित किए बिना ही दोषी करार दे दिया कि यांग को काले धन का स्रोत पता था या नहीं।
(II) प्रभार में शामिल होने की वैधता
अभियोजन पक्ष ने हजारों लेन-देनों को मिलाकर "निरंतर अपराध" का एकल आरोप दर्ज किया। बचाव पक्ष ने सवाल उठाया:
- लेन-देन की प्रकृति की विविधता
यदि धन के स्रोत में कई स्वतंत्र क्रियाएं शामिल हैं (जैसे कैसीनो राजस्व, अचल संपत्ति निवेश, सीमा पार प्रेषण), तो उन्हें अलग-अलग आरोपों में अलग किया जाना चाहिए, अन्यथा प्रतिवादी को मामले दर मामले खुद का बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा (हांगकांग आपराधिक प्रक्रिया अध्यादेश की धारा 14 ए देखें)। - विकृत सजा मानक
संयुक्त आरोपों के आधार पर न्यायाधीश कुल राशि के आधार पर सजा सुनाते हैं, तथा इस संभावना को नजरअंदाज कर देते हैं कि व्यक्तिगत लेनदेन निर्दोष हो सकते हैं, जो "अपराध और सजा के बीच आनुपातिकता" के सिद्धांत का उल्लंघन करता है (संदर्भ मामला HCMA 123/2013)।
द्वितीय. न्यायिक अभ्यास में प्रमाण की सीमा
1. अप्रत्यक्ष साक्ष्य से अनुमान लगाने की सीमाएं
हांगकांग की अदालतें अक्सर "परिस्थितिजन्य साक्ष्य" (परिस्थितिजन्य साक्ष्य) को सूचित माना जा सकता है, लेकिन दो मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए:
- एकमात्र उचित निष्कर्ष(केवल उचित अनुमान)
यदि प्रतिवादी धन के असामान्य प्रवाह (जैसे कि कई विभाजित जमा, काल्पनिक लेनदेन अनुबंध) को उचित रूप से स्पष्ट नहीं कर सकता है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह स्थिति से अवगत था (अंतिम अपील न्यायालय FACC 3/2015)। - उद्योग प्रथाओं की तुलना
यदि प्रतिवादी वित्त या कैसीनो जैसे उच्च जोखिम वाले उद्योग में लगा हुआ है, तो न्यायालय देखभाल के कर्तव्य के मानक को बढ़ा सकता है (धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 12.3 को देखें)।
2. सजा के कारकों का विश्लेषण
क्या छह साल की सजा आनुपातिक है?
- हांगकांग सजा समिति के अनुसारमनी लॉन्ड्रिंग सजा दिशानिर्देश”, यदि इसमें शामिल राशि 100 मिलियन युआन से अधिक है, सीमा पार कारक हैं या पेशेवर शामिल हैं, तो मूल सजा 5-8 साल है।
- यांग के मामले में शामिल राशि बहुत बड़ी थी और इसमें अंतर-न्यायक्षेत्रीय कार्यवाहियां शामिल थीं। मूल सजा मध्यम श्रेणी की थी, और अपील न्यायालय के लिए यह निर्धारित करना कठिन था कि यह "स्पष्टतः अत्यधिक" थी।
3. अपील परिणाम की भविष्यवाणी
व्यापक कानूनी और साक्ष्य संबंधी दृष्टिकोण से, इस अपील में सफलता की संभावना दो कारकों पर निर्भर करती है:
- यदि अपील न्यायालय यह निर्धारित करता है कि मूल परीक्षण न्यायाधीश ने "ज्ञान की धारणा" को गलत तरीके से लागू किया है, तो वह दोषसिद्धि को रद्द कर सकता है और मामले को पुनः परीक्षण के लिए लौटा सकता है।
- यदि आरोपों के विलय में केवल प्रक्रियागत खामियां पाई जाती हैं, या कुछ लेन-देन को विभाजित करके पुनः सुनवाई की आवश्यकता होती है, तो समग्र सजा में महत्वपूर्ण समायोजन नहीं किया जा सकता है।
मुख्य मानदंडक्या बचाव पक्ष "धन के तीसरे पक्ष के कानूनी स्रोत" (जैसे कैसीनो लाभ विवरण, निवेश लाभांश समझौते) का विशिष्ट साक्ष्य प्रदान कर सकता है ताकि धन और अपराध के बीच संबंध को तोड़ा जा सके?
अग्रिम पठन:
- मकाऊ कैसीनो किंग "झोउ झूओहुआ" ने मकाऊ में 100 से अधिक अपराध किए और उसे मकाऊ अदालत ने 18 महीने की कैद की सजा सुनाई
- पीक बिलियन सिल्वर मुख्य डिस्क
- येउंग का शिंग का HK$720 मिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग मामला
केस संख्या: CACC101/14
