कैसीनो किंग झोउ झोउहुआ का सौ साल पुराना मुकदमा खत्म, लेकिन अभी भी मुख्य संपत्तियों पर उनका नियंत्रण बरकरार

18 जनवरी 2023 को मकाऊ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने सनसिटी ग्रुप के संस्थापक को सजा सुनाईझोउ झोउहुआशी मिहुआ, उपनाम "ज़िमिहुआ" के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिस पर सीमा पार जुआ अपराध का संदेह था। हांगकांग और मकाऊ के व्यापारिक समुदाय में 20 वर्षों तक प्रमुख भूमिका निभाने वाले इस व्यक्ति को आपराधिक समूह की स्थापना, अवैध जुआ संचालन और धन शोधन सहित 162 मामलों में दोषी पाया गया और 18 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले ने न केवल सीमा पार जुआ पूंजी प्रवाह के काले नेटवर्क को उजागर किया, बल्कि हांगकांग और मकाऊ में झोउ झोउहुआ परिवार की विशाल संपत्ति के लेआउट का भी खुलासा किया। इसके जटिल वित्तीय परिचालन को "कैसीनो टाइकून" के आधुनिक संस्करण के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

भूमिगत कैसीनो साम्राज्य का पतन

अभियोजन पक्ष ने झोउ झोउहुआ पर 2007 से "सनसिटी" कैसीनो प्रणाली की स्थापना करने, विदेशी वेबसाइटों के माध्यम से मुख्य भूमि चीन से जुआरियों की भर्ती करने, तथा मकाऊ में भौतिक कैसीनो और फिलीपींस में ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से सीमा पार जुआ संचालित करने का आरोप लगाया, जिसमें आठ वर्षों में 823.7 बिलियन हांगकांग डॉलर से अधिक की पूंजी शामिल थी। इससे भी अधिक चतुराईपूर्ण इसका "जुआ पूंजी - ऋण - संपत्ति" का त्रिविध संचलन मॉडल है: जुआरी भूमिगत बैंकों के माध्यम से मकाऊ में धन हस्तांतरित करते हैं, और अपना सारा धन हारने के बाद, वे इसे कानूनी ऋण में परिवर्तित करने के लिए वचन पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसका भुगतान अंततः मुख्य भूमि चीन में अचल संपत्ति को गिरवी रखकर किया जाता है। इस "कानूनी अलगाव" डिजाइन ने इसे कई वर्षों तक ग्रे क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी है।

इस मुकदमे में जो मुख्य साक्ष्य ध्यान देने योग्य है, वह है सनसिटी और हांगकांग में सूचीबद्ध ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ग्रुप (08007) के बीच वित्तीय लेनदेन। कंपनी ने एक बार झोउ झोउहुआ के तहत एक कंपनी को HK$1.2 बिलियन का ऋण दिया था, और धन का प्रवाह हांगकांग में कई लक्जरी आवास परियोजनाओं से जुड़ा था। न्यायिक प्राधिकारियों ने 53 देशों में बैंक खातों पर नज़र रखी और अंततः साक्ष्यों की एक श्रृंखला को बंद कर दिया, जिससे पता चला कि वह व्यक्ति फर्जी कंपनियों के माध्यम से कई स्तरों पर धन शोधन कर रहा था।

तियानक्सी प्रॉपर्टी के पीछे वित्तपोषण की भूलभुलैया

झोउ झोउहुआ की हांगकांग में संपत्ति का लेआउट 2012 में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर शुरू हुआ। उन्होंने सन सेंचुरी डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से HK$54.5 मिलियन खर्च करके कोवलून स्टेशन में कलिनन के "सन डायमंड" में एक हाई-राइज़ डुप्लेक्स यूनिट (1,401 वर्ग फीट का उपयोग करने योग्य क्षेत्र) खरीदा। खरीद के दिन, उन्होंने पहले बंधक ऋण के लिए यूनिट को हैंग सेंग बैंक को गिरवी रख दिया। 2021 में मकाऊ न्यायिक जांच के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर, इकाई ने अचानक मेल्को क्राउन एंटरटेनमेंट (मकाऊ) पर दूसरे बंधक के लिए आवेदन किया, जिसे उद्योग द्वारा सीमा पार संपत्ति संरक्षण रणनीति के रूप में व्याख्या किया गया।

रियल एस्टेट उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने विश्लेषण किया कि इस प्रकार के "हांगकांग और मकाऊ डबल मॉर्गेज" मॉडल के तीन फायदे हैं: पहला, यह अत्यधिक लीवरेज्ड फंड प्राप्त करने के लिए हांगकांग की संपत्तियों के मूल्यांकन लाभों का उपयोग करता है; दूसरा, यह सीमा पार पूंजी प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए मकाऊ कैसीनो से संबंधित कंपनियों के माध्यम से काम करता है; और तीसरा, जब ऋण चूक होता है, तो लेनदारों के बीच सीमा पार न्यायिक समन्वय बेहद मुश्किल होता है। झोउ झुओहुआ के स्वामित्व वाले श्युंग वान में शुन टैक सेंटर में बेल-एयर लक्जरी घरों और दुकानों ने भी इसी प्रकार की वित्तपोषण संरचना अपनाई है।

व्यावसायिक परिदृश्य में सीमा-पार संबंध

कंपनी रजिस्ट्री रिकॉर्ड के अनुसार, हांगकांग में झोउ झोउहुआ का पूंजी नेटवर्क सन इंटरनेशनल (08029) पर केंद्रित है, जो अपतटीय कंपनियों की कई परतों के माध्यम से संपत्ति परिसंपत्तियों को रखता है। 2014 में, उन्होंने "चोंग्किंग ली का-शिंग" झांग सोंगकियाओ के साथ मिलकर शुन टैक सेंटर में चाइना मर्चेंट्स बिल्डिंग की तीन मंजिला दुकानों को खरीदने के लिए HK$320 मिलियन खर्च किए। 2016 में, उन्होंने कैसीनो के शेयरधारक चेन रोंगलियान के साथ मिलकर HK$370 मिलियन में त्सुंग क्वान ओ वेल-ऑन शॉपिंग सेंटर का अधिग्रहण किया। दोनों लेन-देन "इक्विटी प्लेज + सेल और लीजबैक" मॉडल का उपयोग करके संचालित किए गए थे।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि 2021 में झोउ झोउहुआ की गिरफ्तारी के बाद इन संपत्तियों को मकाऊ जुआ कंपनी से संबंधित संस्थानों को क्रमिक रूप से गिरवी रख दिया गया था। उदाहरण के लिए, हुईआन शॉपिंग सेंटर का प्रबंधन अब व्यान मकाऊ (01128) की सहायक कंपनी द्वारा किया जाता है, जबकि शुन टैक सेंटर की दुकानों को गैलेक्सी एंटरटेनमेंट (00027) के संबद्ध फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह "शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण" की घटना हांगकांग और मकाऊ पूंजी हलकों द्वारा झोउ की परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण को दर्शाती है।

होंग्यान राजधानी का गुप्त युद्ध

झोउ झोउहुआ का निजी जीवन और व्यापारिक साम्राज्य हमेशा से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। मकाऊ लीजेंड (01680) में शेयर रखने के अलावा, पत्नी हेइडी चेन हांगकांग एनालॉग इंजीनियरिंग (01977) के माध्यम से कई संपत्ति निवेशों में भी भाग लेती हैं। उनकी प्रेमिका मैंडी लियू ने यूके में एक अपतटीय निवेश कंपनी की स्थापना की और 2014 और 2017 के बीच सेंट्रल, हांगकांग में एक निजी बैंक के माध्यम से वेस्टर्न मिड-लेवल्स में द ग्रैंड और दक्षिणी जिले में 9 डीप बे जैसे लक्जरी घर खरीदे, जिनका कुल मूल्य HK$400 मिलियन से अधिक था।

कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि झोउ परिवार की अधिकांश संपत्तियां ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह और केमैन द्वीप समूह में अपतटीय कंपनियों के तहत पंजीकृत हैं, और साक्ष्य पर हेग कन्वेंशन के माध्यम से क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाएं स्थापित की गई हैं। "भावना-पूंजी-न्याय" की यह ट्रिपल फ़ायरवॉल डिज़ाइन, झोउ झोउहुआ के जेल जाने के बाद भी उसके परिवार को मुख्य परिसंपत्तियों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देती है।

मकाऊ के गेमिंग उद्योग में आमूलचूल परिवर्तन

इस मामले में फैसला ऐसे संवेदनशील समय पर आया है, जब मकाऊ के गेमिंग लाइसेंस के लिए पुनः बोली लगाई जा रही है, जिसमें पता चला है कि छह प्रमुख गेमिंग कंपनियों में से चार का सनसिटी के साथ व्यापारिक लेन-देन था। मौद्रिक प्राधिकरण के आंकड़ों से पता चलता है कि मकाऊ में वीआईपी कमरे के कारोबार का अनुपात महामारी से पहले 66% से गिरकर 2022 में 15% हो गया है, जो "स्टेकर" युग के अंत का प्रतीक है। नया "जुआ कानून" स्पष्ट रूप से जुआ कम्पनियों को ग्राहकों के धन की समीक्षा करने की जिम्मेदारी लेने की अपेक्षा करता है तथा तीसरे पक्ष द्वारा जमा किये जाने पर प्रतिबंध लगाता है।

अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि चाऊ चेउक-वाह का मामला मकाऊ के गेमिंग उद्योग को "गैर-गेमिंग तत्वों" की ओर रूपान्तरित करने में तेजी लाएगा, जिसमें गैलेक्सी एंटरटेनमेंट के कोटाई इंटीग्रेटेड रिसॉर्ट और स्टूडियो सिटी के वाटर पार्क जैसी परियोजनाओं को सरकार से महत्वपूर्ण समर्थन मिलेगा। पारंपरिक पूंजी पारगमन केंद्र के रूप में हांगकांग की भूमिका भी चुनौतियों का सामना कर रही है। वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंसिंग सिस्टम का हालिया कार्यान्वयन सीमा पार पूंजी प्रवाह को लक्षित करने वाला एक नया प्रकार का विनियमन है।

न्यायिक सहयोग का बर्फ तोड़ने वाला परीक्षण

इस मामले की सुनवाई के दौरान, मुख्य भूमि के न्यायिक अधिकारियों ने 200 से अधिक बक्से साक्ष्य मकाऊ स्थानांतरित किए, जिससे सीमा पार न्यायिक सहयोग का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। हालाँकि, हांगकांग की संपत्तियों के निपटान को अभी भी कानूनी विवादों का सामना करना पड़ रहा है।मूल कानूनअधिकार क्षेत्र कानून के अनुच्छेद 158 के कारण एक ही परिसंपत्तियों पर हांगकांग और मकाऊ की अदालतों के बीच परस्पर विरोधी निर्णय हो सकते हैं।

कानूनी समुदाय इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या हांगकांग पारस्परिक कानूनी सहायता अध्यादेश, जो वर्तमान में विधायी प्रक्रिया में है, ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकता है। वर्तमान में, हांगकांग में झोउ झोउहुआ की चार संपत्तियां लेनदार अधिग्रहण प्रक्रिया में प्रवेश कर चुकी हैं, लेकिन मकाऊ अदालत का यह भी दावा है कि उसे इन संपत्तियों को निष्पादित करने का अधिकार है। यह अधिकार क्षेत्र संघर्ष एक लंबी कानूनी लड़ाई को जन्म दे सकता है।

राजधानी में चल रही उथल-पुथल के बाद की स्थिति

झोउ झोउहुआ को सजा सुनाए जाने के बाद, उसके व्यापारिक साझेदारों नेचेन रोंगलियान(तक चुन समूह के अध्यक्ष) को भी अप्रैल 2023 में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जो दर्शाता है कि मकाऊ के न्यायिक अधिकारियों द्वारा वीआईपी रूम व्यवसाय के परिसमापन का मामला गहरे पानी में प्रवेश कर चुका है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि भूमिगत जुआ फंड आभासी मुद्रा के क्षेत्र की ओर रुख कर रहे हैं। ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी चैनालिसिस की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 में, यूएसडीटी के माध्यम से फिलीपीन बीसी उद्योग में प्रवाहित धन में साल-दर-साल 340% की वृद्धि हुई।

यद्यपि सदी का यह परीक्षण समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके कारण उत्पन्न नियामकीय तूफान अभी भी जारी है। मकाऊ सेकैसीनोहांगकांग में लक्जरी घरों से लेकर अपतटीय कंपनियों से लेकर आभासी मुद्राओं तक, पूंजी का प्रवाह लगातार बदल रहा है। वैश्वीकरण के पीछे हटने और नियामक प्रौद्योगिकी के उन्नयन के दोहरे दबाव के तहत, "कैसीनो किंग्स" की नई पीढ़ी के लिए पूंजी खेल के नियमों को फिर से लिखा जा रहा है।

अग्रिम पठन:

• कैसिनो के बादशाह शी मिहुआ के सौ साल पुराने मामले का अंतिम नतीजा: उनकी अपील विफल हो गई और उन्हें 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 24.8 बिलियन के मुआवजे के साथ कैदी बन गए। उनका व्यापारिक साम्राज्य ढह गया और मैंडी लियू (लियू बिली) के साथ उनके ब्रेकअप समझौते का खुलासा हुआ
• डेंग परिवार का साम्राज्य परिसमापन संकट में है। ICBC ने युपिन रिज़ॉर्ट होटल और सीसाइड प्लाज़ा पर कब्ज़ा कर लिया है, जिससे अंकल बो के परिवार के कर्ज के जाल का पता चलता है।