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3 जुलाई, 2024 को, मकाऊ कोर्ट ऑफ फाइनल अपील के कॉलेजियम पैनल ने सनसिटी ग्रुप के संस्थापक झोउ झूओहुआ (उपनाम "ज़िमिहुआ") के अपील मामले पर अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें 18 साल की जेल की मूल सजा को बरकरार रखा गया और उन्हें मकाऊ एसएआर सरकार को HK$24.87 बिलियन (नीचे समान) तक का नागरिक मुआवजा देने का आदेश दिया गया। चीन, हांगकांग और मकाऊ के राजनीतिक और व्यापारिक हलकों को प्रभावित करने वाले इस सौ साल पुराने मामले ने न केवल सीमा पार जुआ साम्राज्य के अंधेरे पक्ष को उजागर किया, बल्कि इसमें शामिल पक्षों के बीच लगभग 100 मिलियन युआन के "प्रेम के घोंसले" और "सबसे शक्तिशाली मालकिन" मैंडी लियू (लियू बिली) के बारे में चौंकाने वाले विवरण भी उजागर किए। यह हाल के वर्षों में हांगकांग और मकाऊ में सबसे नाटकीय राजनीतिक और व्यावसायिक तूफान बन गया है।
1. सदी के मुकदमे का अंतिम फैसला: एक सीमा-पार जुआ साम्राज्य का पतन
1.1 आपराधिक नेटवर्क का संपूर्ण विश्लेषण
18 जनवरी, 2023 को मकाऊ प्राइमरी कोर्ट द्वारा प्रकाशित 289-पृष्ठ के फैसले के अनुसार, झोउ झोउहुआ को आपराधिक समूह की स्थापना और निर्देशन, अवैध जुआ, धोखाधड़ी, धन शोधन आदि सहित 162 आरोपों में दोषी पाया गया। केस फाइल से पता चलता है कि 2013 से, सनसिटी विदेशी सर्वरों के माध्यम से "बेटिंग बॉटम" व्यवसाय (यानी, टेबल बेट राशि के 105% को वास्तविक दांव के रूप में उपयोग करना) संचालित कर रही है, और उसने फिलीपींस, कंबोडिया और अन्य स्थानों में 300 से अधिक ऑनलाइन जुआ मंच स्थापित किए हैं, जो मुख्य भूमि चीन से 80,000 से अधिक जुआरियों को आकर्षित करते हैं, जिनकी संचयी सट्टेबाजी राशि 800 बिलियन युआन से अधिक है, जो मकाऊ कैसीनो के कुल वार्षिक राजस्व का 1.5 गुना है।
1.2 राजनीतिक और व्यावसायिक सुरक्षा छत्रों का प्रदर्शन
न्यायिक अधिकारियों ने खुलासा किया कि झोउ झोउहुआ ने मकाऊ सरकार के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देकर, गेमिंग निरीक्षण और समन्वय ब्यूरो के कर्मियों को खरीदकर, और धन शोधन के लिए मुख्य भूमि के "भूमिगत बैंकों" के साथ सहयोग करके एक पूर्ण आपराधिक श्रृंखला बनाई। अकेले 2015 और 2019 के बीच, 65 बिलियन युआन से अधिक जुआ धन हांगकांग की शेल कंपनियों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, और संबंधित धन हांगकांग में 12 वित्तीय संस्थानों और 38 अपतटीय खातों में प्रवाहित हुआ था।
1.3 अत्यधिक मुआवजे की गणना का आधार
24.87 बिलियन RMB के नागरिक मुआवजे में शामिल हैं:
- 8.26 बिलियन युआन: मुख्य भूमि चीन में अवैध जुआ संचालन से सनसिटी ग्रुप का वास्तविक लाभ
- 15.32 बिलियन युआन: मकाऊ के "धन शोधन अपराधों की रोकथाम और दमन" विनियमों के अनुसार गणना की गई दंडात्मक क्षतिपूर्ति का 3 गुना
- 1.29 बिलियन युआन: मकाऊ सरकार को गेमिंग कर और जुर्माना देना होगा
कानूनी विशेषज्ञों ने विश्लेषण किया कि यदि झोउ झोउहुआ मुआवजा देने में विफल रहता है, तो मकाऊ सरकार "आपराधिक न्यायिक सहायता कानून" के अनुसार उसकी वैश्विक संपत्ति को फ्रीज कर सकती है। बताया गया है कि अधिकारियों को विदेशी कंपनियों के माध्यम से उनके द्वारा स्वामित्व वाली ब्रिटिश वाइनरी और ऑस्ट्रेलियाई फार्मों सहित विदेशी संपत्तियों की एक सूची प्राप्त हुई है।
2. एक व्यापारिक साम्राज्य के पतन का रिकॉर्ड: कैसीनो टाइकून से सिल्वर ओनर स्टॉर्म तक
2.1 सनसिटी ग्रुप की परिसंपत्ति का परिसमापन
झोउ झोउहुआ के तहत सूचीबद्ध कंपनी एलईटी ग्रुप (जिसे पहले सनसिटी ग्रुप के नाम से जाना जाता था) के शेयर की कीमत नवंबर 2021 में उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद से 98% तक गिर गई है, और इसका बाजार मूल्य 20 बिलियन युआन से अधिक कम हो गया है। एक के बाद एक मुख्य परिसंपत्तियों पर कब्ज़ा किया गया:
- वियतनाम में होइआना इंटीग्रेटेड रिज़ॉर्ट: जुलाई 2023 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा ऋणदाता के रूप में अधिग्रहित, परियोजना का मूल्यांकन घटकर 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है
- फिलीपींस में वेस्टसाइड सिटी कैसीनो: ब्लूमबेरी रिसॉर्ट्स ने जनवरी 2024 में अनुबंध समाप्त कर दिया, और NT$2.3 बिलियन का प्रारंभिक निवेश पूरी तरह से खो गया
- हांगकांग की सूचीबद्ध कंपनियाँ: समिट एसेंशन होल्डिंग्स (00102.HK) ने डीलिस्टिंग प्रक्रिया में प्रवेश किया है, और सन एंटरटेनमेंट ग्रुप (08082.HK) का बाजार मूल्य 100 मिलियन युआन से नीचे गिर गया है
2.2 हांगकांग और मकाऊ की संपत्तियों पर बैंकों का प्रभुत्व है
हमारी जांच के अनुसार, झोउ झोउहुआ के परिवार की हांगकांग और मकाऊ में कम से कम 9 संपत्तियों को लेनदारों ने अपने कब्जे में ले लिया है:
| संपत्ति का स्थान | खरीद का वर्ष | खरीद मूल्य (HKD) | वर्तमान स्थिति |
| वन लेकसाइड, मकाऊ | 2016 | 230 मिलियन | 2023 में अनसोल्ड |
| हांगकांग सेंट्रल | 2014 | HK$91.32 मिलियन | 2024 में मुख्य भूमि के पेशेवरों को पट्टे पर दिया जाएगा |
| रिपल्स बे रोड, हांगकांग | 2018 | 570 मिलियन | मई 2024 में कीमत में कमी 20% बिक्री के लिए |
| मकाऊ कोलोन विला | 2019 | 180 मिलियन | 2023 की नीलामी विफल |
2.3 रहस्यमय ऋणदाता प्रकट होता है
यह ध्यान देने योग्य है कि मेल्को क्राउन एंटरटेनमेंट (मकाऊ) लिमिटेड, जिसने सेंट्रल जुनरान इकाई का अधिग्रहण किया, वास्तव में जुआ किंग स्टेनली हो के परिवार के अधीन एक कंपनी है। बाजार में ऐसी अफवाहें हैं कि 2019 में, फिलीपीन जुआ लाइसेंस के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए, झोउ झोउहुआ ने मेल्को को कई संपत्तियां गिरवी रख दीं। कानूनी दस्तावेजों से पता चलता है कि हालांकि हवेली का स्वामित्व मैंडी लियू के नाम वाली कंपनी के पास है, लेकिन बंधक समझौते में एक "क्रॉस-डिफॉल्ट क्लॉज" शामिल है, जो सनसिटी ग्रुप के डिफॉल्ट के बाद मेल्को को पूर्ण नियंत्रण लेने की अनुमति देता है।
3. भावनात्मक उलझन के पीछे: 2,182 फीट का प्रेम घोंसला धनी परिवारों के बीच झगड़े का गवाह बना
3.1 लव नेस्ट खरीदने का रहस्य
2014 में, मैंडी लियू ने सेंट्रल गार्डन रेजीडेंस में HK$91.326 मिलियन नकद में एक ऊंची इमारत खरीदी, ठीक उसी समय जब उन्होंने झोउ झोउहुआ की सबसे बड़ी बेटी को जन्म दिया था। एक रियल एस्टेट अंदरूनी सूत्र के अनुसार, यह इकाई "सर्वोत्तम में सर्वश्रेष्ठ" है:
- 2,182 वर्ग फीट का बिक्री योग्य क्षेत्र, विक्टोरिया हार्बर आतिशबाजी का 270 डिग्री दृश्य
- डेवलपर ने उस वर्ष केवल एक "रहस्यमयी संपत्ति बिक्री योजना" शुरू की थी, और खरीदारों को संपत्ति देखने के लिए पात्र होने से पहले अपनी 100 मिलियन युआन की पूंजी को सत्यापित करना पड़ा था।
- प्रबंधन शुल्क 7.2 डॉलर प्रति वर्ग फुट है, और मासिक व्यय 15,000 डॉलर से अधिक है।
3.2 लक्जरी सजावट को समझना
इंटीरियर डिजाइनर के अनुसार, यूनिट के नवीनीकरण में 20 मिलियन युआन से अधिक की लागत आई:
- मास्टर बेडरूम स्विस लेडेरच स्मार्ट निरंतर तापमान वाइन कैबिनेट से सुसज्जित है, जिसकी लागत 3.8 मिलियन युआन है
- बाथरूम में इतालवी एंटोनियो लुपी क्रिस्टल बाथटब का उपयोग किया गया है, जो दुनिया भर में 10 सेट तक सीमित है
- लिविंग रूम में ब्रिटिश कलाकार डेमियन हर्स्ट द्वारा बनाई गई तितली के नमूने की पेंटिंग लगी हुई है, जिसकी कीमत 6 मिलियन युआन है
3.3 सिल्वर मास्टर प्लेट आक्रमण और बचाव
2023 में अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के बाद, बाजार में यह बात सुनी गई कि खरीदारों के कई समूह बातचीत कर रहे थे:
- मुख्यभूमि फिल्म और टेलीविजन टाइकून ने "सभी फर्नीचर सौंपने" के लिए 78 मिलियन युआन की पेशकश की
- सिंगापुर फंड परिसंपत्ति आवंटन के लिए 82 मिलियन का निवेश करने को तैयार है
- मध्य पूर्वी शाही परिवार के प्रतिनिधियों ने तीन बार भवन का निरीक्षण किया
अंततः, खरीदार पीछे हट गया क्योंकि झोउ झोउहुआ के मामले में न्यायिक प्रक्रिया अस्पष्ट थी। मिडलैंड रियल्टी के निदेशक झी ज़िमिन, जो संपत्ति को सूचीबद्ध करने के प्रभारी थे, ने स्पष्ट रूप से कहा: "आपराधिक मामलों से जुड़ी इस प्रकार की संपत्ति के लिए, आकर्षक होने के लिए कीमत बाजार मूल्य से 30% कम होनी चाहिए।"
4. मैंडी लियू का यूके में नया जीवन: 4 बच्चों की कस्टडी और संपत्ति का पुनर्गठन
4.1 ब्रेकअप समझौते को समझना
द टाइम्स द्वारा प्राप्त अदालती दस्तावेजों के अनुसार, 2020 में झोउ झोउहुआ और मैंडी लियू द्वारा हस्ताक्षरित ब्रेकअप समझौते के मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं:
- झोउ झोउहुआ अपने चार बच्चों (अब 9 से 3 वर्ष की आयु के) की शिक्षा और ब्रिटेन में रहने के खर्च के लिए प्रति वर्ष 8 मिलियन युआन की जिम्मेदारी उठाता है
- मैंडी को इंग्लैंड के सरे में 230 मिलियन पाउंड की संपत्ति में स्थायी निवास का अधिकार मिला
- दोनों पक्षों ने अपने संबंधों का विवरण मीडिया को न बताने पर सहमति व्यक्त की।
4.2 परिसंपत्ति पुनर्गठन तकनीक
मैंडी लियू ने हाल के वर्षों में ब्रिटिश कंपनी एमसीएल कैपिटल के माध्यम से कई निवेश किए हैं:
- 2022 में £38 मिलियन में कोरिंथिया होटल लंदन में हिस्सेदारी हासिल की
- 2023 तक ऑक्सफ़ोर्डशायर जैविक खेत में £12 मिलियन का निवेश
- 2024 में, यह बताया गया कि कंपनी प्रीमियर लीग टीम साउथेम्प्टन में 15% शेयर खरीदेगी
कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि ये निवेश ज्यादातर ट्रस्टों के रूप में होते हैं, जिनका काम परिसंपत्ति संरक्षण करना होता है। हांगकांग में उनके आभूषणों और प्रसिद्ध चित्रों का संग्रह 2022 में गुप्त रूप से लंदन भेज दिया गया।
5. हांगकांग और मकाऊ के बीच न्यायिक सहयोग में एक नया मील का पत्थर: सीमा पार परिसंपत्ति वसूली तंत्र का परीक्षण
इस मामले ने कई न्यायिक रिकॉर्ड स्थापित किये:
- भगोड़े अपराधियों के आत्मसमर्पण पर मुख्यभूमि और मकाऊ के बीच व्यवस्था के तहत संभाला गया पहला बहु-अरब डॉलर का मामला
- मकाऊ की अदालत ने पहली बार “ट्रिपल दंडात्मक क्षति” गणना मानक को अपनाया
- हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण ने 38 संबंधित खातों को फ्रीज करने में सहयोग किया, जिसमें 9 बिलियन युआन से अधिक की राशि शामिल थी
भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र आयोग के पूर्व जांच निदेशक लियांग योंगहांग ने बताया: "यदि 24.8 बिलियन युआन का मुआवजा पूरी तरह से निष्पादित किया जाता है, तो यह मकाऊ सरकार के वार्षिक कर राजस्व के 18% के बराबर होगा।" कानून के अनुसार, सेंट्रल में जुनरान की इकाई की किराये की आय का उपयोग पहले नागरिक मुआवजे की भरपाई के लिए किया जाना चाहिए।
6. बाजार रहस्योद्घाटन: सिल्वर ओनर मार्केट वेव के तहत निवेश चेतावनियाँ
जेएलएल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की पहली छमाही में हांगकांग में 10 मिलियन हांगकांग डॉलर से अधिक मूल्य की बैंक-स्वामित्व वाली संपत्तियों का स्टॉक साल-दर-साल 47% बढ़ गया, जिनमें से 30% से अधिक आर्थिक अपराध के मामले शामिल थे। झोंगहुआन रानरान मामला निवेशकों को तीन प्रमुख चेतावनियाँ देता है:
- शीर्षक संबंधी उचित परिश्रम: यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि क्या संपत्ति में आपराधिक फ्रीजिंग आदेश शामिल है
- बंधक शर्तों की समीक्षा: "क्रॉस डिफॉल्ट" जैसी विशेष शर्तों पर ध्यान दें
- न्यायिक जोखिम मूल्य निर्धारण: ऐसी संपत्तियों के मूल्यांकन में संभावित कानूनी लागतों को घटाया जाना चाहिए
जैसे-जैसे झोउ झोउहुआ मामले की न्यायिक प्रक्रिया समाप्त हो रही है, राजनीतिक, व्यापारिक और कानूनी हलकों में फैला यह तूफान हांगकांग और मकाऊ के धनी हलकों के बीच परिसंपत्ति आवंटन के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। और झोंगहुआन रानरान की इकाई का हर मूल्य समायोजन कानून के शासन की तलवार की तीक्ष्णता को मापने के लिए एक थर्मामीटर बन जाता है।
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