Sommario
Il 3 luglio 2024, il collegio collegiale della Corte d'appello finale di Macao ha emesso una sentenza definitiva sul caso di appello del fondatore del Suncity Group, Zhou Zhuohua (soprannominato "Ximihua"), confermando la condanna originale a 18 anni di carcere e ordinandogli di pagare un risarcimento civile fino a 24,87 miliardi di dollari di Hong Kong (l'importo riportato di seguito) al governo della RAS di Macao. Questo caso durato un secolo, che ha colpito i circoli politici e commerciali di Cina, Hong Kong e Macao, non solo ha svelato il lato oscuro dell'impero del gioco d'azzardo transfrontaliero, ma ha anche svelato dettagli scioccanti come il "nido d'amore" del valore di quasi 100 milioni di yuan tra le parti coinvolte e la "più potente amante" Mandy Lieu (Liu Bili) è diventato un piatto d'argento. È diventata la tempesta politica e commerciale più drammatica a Hong Kong e Macao degli ultimi anni.
1. Il verdetto finale del processo del secolo: il crollo di un impero del gioco d'azzardo transfrontaliero
1.1 Un'analisi completa della rete criminale
Secondo il verdetto di 289 pagine pubblicato dalla Corte primaria di Macao il 18 gennaio 2023, Zhou Zhuohua è stato dichiarato colpevole di 162 capi d'imputazione, tra cui costituzione e direzione di un gruppo criminale, gioco d'azzardo illegale, frode, riciclaggio di denaro, ecc. Il fascicolo dimostra che dal 2013 Suncity ha gestito un'attività di "betting bottom" (vale a dire, utilizzando 105% dell'importo della scommessa sul tavolo come scommessa reale) tramite server all'estero e ha creato più di 300 piattaforme di gioco d'azzardo online nelle Filippine, in Cambogia e in altri luoghi, attirando più di 80.000 giocatori dalla Cina continentale, con un importo di scommessa cumulativo di oltre 800 miliardi di yuan, pari a 1,5 volte il fatturato annuo totale dei casinò di Macao.
1.2 Esposizione degli ombrelli di protezione politica e commerciale
Le autorità giudiziarie hanno rivelato che Zhou Zhuohua ha creato un'intera catena criminale corrompendo ex alti funzionari del governo di Macao, comprando personale dell'Ufficio di ispezione e coordinamento del gioco d'azzardo e collaborando con le "banche clandestine" della Cina continentale per riciclare denaro. Solo tra il 2015 e il 2019, più di 65 miliardi di yuan di fondi provenienti dal gioco d'azzardo sono stati trasferiti tramite società fittizie di Hong Kong e i fondi in questione sono confluiti in 12 istituti finanziari e 38 conti offshore a Hong Kong.
1.3 Base di calcolo della compensazione alle stelle
Il risarcimento civile di 24,87 miliardi di RMB comprende:
- 8,26 miliardi di yuan: i profitti effettivi del Suncity Group dalle operazioni di gioco d'azzardo illegali nella Cina continentale
- 15,32 miliardi di yuan: 3 volte i danni punitivi calcolati secondo le normative di Macao sulla “Prevenzione e repressione dei reati di riciclaggio di denaro”
- 1,29 miliardi di yuan: tasse e multe sul gioco d'azzardo dovute al governo di Macao
Gli esperti legali hanno stimato che, se Zhou Zhuohua non dovesse pagare il risarcimento, il governo di Macao potrebbe congelare i suoi beni globali in conformità con la "Legge sull'assistenza giudiziaria penale". Secondo quanto riferito, le autorità hanno ottenuto un elenco di beni all'estero, tra cui aziende vinicole britanniche e ranch australiani da lui detenuti tramite società offshore.
2. Un resoconto del crollo di un impero commerciale: da magnate dei casinò a proprietario di Silver Storm
2.1 Liquidazione delle attività del Gruppo Suncity
Il prezzo delle azioni di LET Group (precedentemente noto come Suncity Group), una società quotata sotto Zhou Zhuohua, è crollato di 98% da quando è stata resa pubblica la notizia del suo arresto nel novembre 2021, e il suo valore di mercato è evaporato di oltre 20 miliardi di yuan. Le attività principali sono state acquisite una dopo l'altra:
- Hoiana Integrated Resort in Vietnam: rilevato dalla Standard Chartered Bank come creditore nel luglio 2023, la valutazione del progetto è scesa a 1,2 miliardi di dollari
- Westside City Casino nelle Filippine: Bloomberry Resorts ha rescisso il contratto nel gennaio 2024 e l'investimento iniziale di 2,3 miliardi di NT$ è andato completamente perso
- Società quotate a Hong Kong: Summit Ascension Holdings (00102.HK) è entrata nel processo di delisting e il valore di mercato di Sun Entertainment Group (08082.HK) è sceso sotto i 100 milioni di yuan
2.2 Le proprietà di Hong Kong e Macao sono dominate dalle banche
Secondo la nostra indagine, almeno 9 proprietà a Hong Kong e Macao di proprietà della famiglia di Zhou Zhuohua sono state acquisite dai creditori:
| Posizione della proprietà | Anno di acquisto | Prezzo di acquisto (HKD) | Stato attuale |
| One Lakeside, Macao | 2016 | 230 milioni | Invenduto nel 2023 |
| Hong Kong Central | 2014 | 91,32 milioni di HK$ | Sarà affittato a professionisti della Cina continentale nel 2024 |
| Repulse Bay Road, Hong Kong | 2018 | 570 milioni | Riduzione del prezzo a maggio 2024 20% in vendita |
| Macau Coloane Villa | 2019 | 180 milioni | Asta del 2023 fallita |
2.3 Appare un creditore misterioso
Vale la pena notare che Melco Crown Entertainment (Macau) Limited, che ha rilevato l'unità Central Junran, è in realtà una società facente capo alla famiglia del re del gioco d'azzardo Stanley Ho. Si vocifera che nel 2019, per competere per una licenza di gioco d'azzardo nelle Filippine, Zhou Zhuohua abbia ipotecato una serie di beni a Melco. I documenti legali dimostrano che, nonostante la villa sia di proprietà di una società intestata a Mandy Lieu, il contratto di mutuo contiene una "clausola di inadempienza incrociata" che consente a Melco di assumerne il pieno controllo in caso di insolvenza del Suncity Group.
3. Dietro l'intreccio emotivo: il nido d'amore di 2.182 piedi è stato testimone della faida tra famiglie benestanti
3.1 Il segreto per acquistare il Nido dell'Amore
Nel 2014, Mandy Lieu ha acquistato un appartamento in un grattacielo nel Central Garden Residences per 91,326 milioni di dollari di Hong Kong in contanti, proprio quando stava dando alla luce la figlia maggiore di Zhou Zhuohua. Secondo un esperto del settore immobiliare, questa unità è "la migliore tra le migliori":
- Superficie vendibile di 2.182 piedi quadrati, con vista a 270 gradi sui fuochi d'artificio del Victoria Harbour
- Quell'anno, lo sviluppatore lanciò solo un "misterioso piano di vendita immobiliare" e gli acquirenti dovettero verificare il loro capitale di 100 milioni di yuan prima di poter visionare la proprietà.
- La commissione di gestione è di 7,2 dollari al piede quadrato e le spese mensili superano i 15.000 dollari.
3.2 Decodificare la decorazione di lusso
Secondo la valutazione di un interior designer, la ristrutturazione dell'unità è costata più di 20 milioni di dollari:
- La camera da letto principale è dotata di un armadio per il vino intelligente a temperatura costante Swiss Läderach, dal costo di 3,8 milioni di yuan
- Il bagno è dotato di vasca da bagno in cristallo Antonio Lupi italiana, limitata a 10 set in tutto il mondo
- Nel soggiorno è appeso un dipinto raffigurante una farfalla, opera dell'artista britannico Damien Hirst, del valore di 6 milioni di yuan
3.3 Attacco e difesa della piastra maestra d'argento
Dopo l'avvio del processo di acquisizione nel 2023, il mercato ha appreso che diversi gruppi di acquirenti stavano negoziando:
- Il magnate del cinema e della televisione cinese offre 78 milioni di yuan per "consegnare tutti i mobili"
- Il fondo di Singapore è disposto a investire 82 milioni per l'allocazione delle attività
- I rappresentanti della famiglia reale mediorientale hanno ispezionato l'edificio tre volte
Alla fine l'acquirente si è tirato indietro perché il procedimento giudiziario nel caso di Zhou Zhuohua non era chiaro. Xie Zimin, direttore della Midland Realty incaricato di mettere in vendita la proprietà, ha dichiarato con franchezza: "Per questo tipo di proprietà che coinvolge casi penali, il prezzo deve essere inferiore del 30% rispetto al prezzo di mercato per essere allettante".
4. La nuova vita di Mandy Lieu nel Regno Unito: custodia di 4 figli e ristrutturazione patrimoniale
4.1 Decodifica dell'accordo di rottura
Secondo i documenti giudiziari ottenuti dal Times, i punti principali dell'accordo di rottura firmato da Zhou Zhuohua e Mandy Lieu nel 2020 includono:
- Zhou Zhuohua è responsabile delle spese di istruzione e sostentamento dei suoi quattro figli (ora di età compresa tra 9 e 3 anni) nel Regno Unito per 8 milioni di yuan all'anno
- Mandy ottiene la residenza permanente in una tenuta da 230 milioni di sterline nel Surrey, Inghilterra
- Le due parti hanno concordato di non rivelare ai media i dettagli della loro relazione.
4.2 Tecniche di ristrutturazione delle attività
Mandy Lieu ha effettuato diversi investimenti negli ultimi anni tramite la società britannica MCL Capital:
- Ha acquisito una quota del Corinthia Hotel London per 38 milioni di sterline nel 2022
- Investire 12 milioni di sterline in un'azienda agricola biologica dell'Oxfordshire entro il 2023
- Nel 2024, è stato riferito che la società avrebbe acquistato 15% di azioni della squadra della Premier League Southampton
Gli esperti legali hanno sottolineato che la maggior parte di questi investimenti avviene sotto forma di trust, che hanno funzioni di protezione patrimoniale. La sua collezione di gioielli e dipinti famosi di Hong Kong è stata spedita segretamente a Londra nel 2022.
V. Una nuova pietra miliare nella cooperazione giudiziaria tra Hong Kong e Macao: un test del meccanismo di recupero dei beni transfrontalieri
Questo caso ha creato molti primati giudiziari:
- Il primo caso multimiliardario gestito nell'ambito dell'accordo tra la Cina continentale e Macao sulla consegna dei criminali fuggitivi
- La corte di Macao adotta per la prima volta lo standard di calcolo dei “danni punitivi tripli”
- L'Autorità monetaria di Hong Kong ha collaborato per congelare 38 conti correlati, per un valore di oltre 9 miliardi di yuan
Liang Yonghang, ex direttore delle indagini della Commissione indipendente contro la corruzione, ha sottolineato: "Se il risarcimento di 24,8 miliardi di yuan venisse eseguito integralmente, equivarrebbe a 18% delle entrate fiscali annuali del governo di Macao". Secondo la legge, il reddito da locazione dell'unità di Junran nel centro deve essere utilizzato prima per compensare il risarcimento civile.
6. Rivelazione di mercato: Avvertenze sugli investimenti nell'ondata di mercato dei proprietari d'argento
Secondo l'ultimo rapporto di JLL, il patrimonio immobiliare di proprietà delle banche a Hong Kong con un valore superiore a 10 milioni di HK$ è aumentato di 47% su base annua nella prima metà del 2024, di cui oltre il 30% riguardava casi di reati economici. Il caso Zhonghuan Ranran lancia agli investitori tre importanti avvertimenti:
- Due diligence del titolo: è necessario chiarire se la proprietà è interessata da un ordine di congelamento penale
- Revisione delle condizioni del mutuo: prestare attenzione a termini speciali come "cross default"
- Prezzo del rischio giudiziario: la valutazione di tali proprietà dovrebbe dedurre i potenziali costi legali
Mentre il procedimento giudiziario sul caso Zhou Zhuohua volge al termine, questa tempesta che coinvolge gli ambienti politici, imprenditoriali e legali sta facendo suonare l'allarme per l'allocazione delle risorse tra i circoli più abbienti di Hong Kong e Macao. E ogni aggiustamento dei prezzi dell’unità di Zhonghuan Ranran diventa un termometro per misurare l’affilatura della spada dello stato di diritto.
Ulteriori letture:
- Tang Yiu Sing è stato nuovamente citato in giudizio da una società di recupero crediti presso l'Alta Corte, che lo ha esortato a vendere due unità a Quarry Bay per ripagare un debito di 66,08 milioni di dollari di Hong Kong
- Il passato tra i gruppi finanziari di Hong Kong e il presidente americano Trump
