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楊家成氏が7億2000万元以上の資金洗浄を行った疑いのある事件では、リッポ証券の元ブローカーが楊氏が630万元の現金を銀行に預け入れていたと暴露し、送金や小切手よりも効率的な「ポジションカバー」操作だったと述べた。検察側はこの陳述に疑問を呈し、630万元の千ドル紙幣を積み重ねると約50センチの高さになり、決して小さな金額ではないと指摘した。
1. 事件の背景: サッカー界の大物から囚人へ
- 楊家成の台頭と論争
- 楊家星が有名になるまでの経緯を簡単に紹介します。ヘアサロンのオーナーからバーミンガム・フットボール・クラブ初の中国人オーナーになるまで、そして彼が香港のビジネス界で注目されるようになった経緯を解説します。
- 資金源に関する疑惑：彼は2011年に独立汚職取締委員会によって初めて調査され、7億2000万香港ドルの異常な資金の流れが明らかになった。
- 起訴内容の要点：マネーロンダリングは2001年から2007年の間に5つの傀儡口座を通じて行われ、その金額は香港司法史上の記録を樹立した。
- 症例特異性分析
- 国境を越えた資本取引：中国本土の投資プロジェクト（スターメディアグループなど）、香港の証券市場、海外のサッカー業界を組み合わせたマネーロンダリングネットワーク。
- 司法上の課題: 現金取引の痕跡は薄く、検察は資金の流れを再構築するために金融専門家に依存しており、マネーロンダリング防止の証拠収集の難しさが浮き彫りになっている。
2. 裁判の焦点：現金預金の効率性をめぐる争い
- 検察の尋問の核心：現金630万円の預託の合理性
- 物理的レベルでの矛盾：金融専門家は、630万元の千元紙幣（高さ約0.5メートル、重さ7.3キログラム）の体積を計算し、「補充効率理論」は常識に反すると疑問を呈した。
- 業界慣行の比較: 証券業界の大規模な取引では一般的に小切手または送金が使用され、現金取引はマネーロンダリング防止アラートを簡単にトリガーする可能性があります。
- 潘基の証言論争
- 利益相反が明らかに：潘基氏は楊家成氏の中国本土プロジェクトに215万ドルを投資し、鴻鋒国際の株式3億500万株を保有していたことを認め、これが証人としての中立性に影響を与えた。
- 「常連客かパートナーか」論争：検察は、SMIグループの非常勤取締役としてのパン・ジ氏の役割に焦点を当て、彼がヤン氏のビジネスネットワークに深く関わっていたことを示唆した。
3. 企業ネットワークの解読：スターメディアグループとシンパオメディアの資本迷路
- スターメディアグループの株式構造の分析
- 楊家星はペーパーカンパニーを通じてスターメディアの株式25%を保有していたが、後にスターメディアはシンパオメディア帝国に再編された。
- 資金の流れ: マネーロンダリングの疑惑は、違法資金の出所を隠すためにメディア業界のキャッシュフローの特性を利用していることを示しています。
- 鴻鋒国際のレバレッジゲーム
- バーミンガム・フットボール・クラブの買収は2億2000万香港ドルのレバレッジド・バイアウトであり、資金源には地下銀行が関与していた疑いがあった。
- 異常な株価変動：2007年から2009年にかけて株価が急激に上昇・下落し、マネーロンダリングに関連した相場操作の疑いがあった。
IV.司法の攻撃と防御：検察と弁護側の戦略に関する洞察
- 検察側の証拠連鎖の構築
- 金融フォレンジック技術の応用: 5 つの操り人形アカウントの取引頻度、地理的分布、関連アカウントを分析してマネーロンダリング ネットワークを再構築します。
- 心理的戦術: 検察官は、陪審員が何百万ドルもの現金を見たことがないという事実を利用して、異常な取引に関する陪審員の認識のギャップを強調した。
- 防衛戦略分析
- ビジネス協力の断絶とマネーロンダリング：潘基の投資は個人的なビジネス判断であり、楊家成の金融業務とは一切関係がなかった。
- 専門家の証言への疑問: 現金量の計算の実際的な実現可能性に異議を唱える(例: 新旧紙幣の厚さの違い、銀行の迅速な現金計数プロセス)。
事件番号: DCCC860/13
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