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詐欺グループが大外のメンバーを装った有名な都市住宅地の所有者が不動産を売却し、292万元の保証金を詐取した。容疑者の1人は7ヶ月間逃亡した後、逮捕された。今年初め、詐欺師たちは有名な都市あるマンション所有者は偽造身分証明書を使って銀行口座を開設し、仮売買契約を締結した。弁護士事務所と不動産業者を騙し、292万元の手付金を受け取った後、姿を消した。警察の商業犯罪捜査部は容疑者をターゲットに捜査を開始した。深水埗この事件に関与した男が逮捕され、残りの共犯者を追跡する取り組みが行われている。
物語の全容：綿密に計画された詐欺
アイデンティティの複製
偽造IDカードの印刷
銀行口座名義の同時変更（入国管理局での正式な氏名変更手続きを通じて）
取引シナリオ構築
価格誘引戦略：提示価格は市場価格より12%低い（同時期の有名都市の平均平方フィート価格は18,500元）
デジタル認証プロセス: 物理的な認証を回避するために、WhatsAppを使用してプロセス全体を通じてID画像を送信します。
マネーロンダリングネットワーク
所有者と同じ名前に変更し、購入者が発行した小切手を預ける
多層的な転用のために操り人形アカウントを使用する
注目すべきは、本件の被疑者は、土地登記条例第16A条の「優先登記」の原則を悪用し、実質的な所有者が気付く前に仮売買契約の登記を完了させ、その後の法的手続きを極めて複雑にしたことである。
偽名で口座を開設し、金を詐取した男が7ヶ月の逃亡の末、ついに逮捕された。
逮捕された男は彭という姓で、40歳、無職であると主張しており、薬物常用者と言われている。この事件で、犯人は不動産の所有者を装い、共犯者らに騙し取られた保証金を受け取るために銀行口座を開設した。
事件によると、彭容疑者はまず「明城」の物件所有者の氏名などの個人情報を入手し、その後、その情報を使って自分の身分証明書の名前を所有者の名前に変更し、銀行口座を開設したという。事件後、彼は身分証明書の名前を元に戻した。同時に、共犯者たちは不動産所有者の情報を利用し、身分証明書を偽造し、偽の賃貸契約書やその他の建築関連文書を作成した。昨年12月、詐欺師は不動産業者を通じてこの物件を売りに出し、購入希望者を見つけた。今年2月、2人は仮売買契約を締結し、手付金約290万香港ドルを集め、彭容疑者が開設した銀行口座に入金した後、一緒に逃走した。本当の所有者は法律事務所から書類を受け取るまで、その不動産が偽名で売却されたことに気づかなかった。
警察が深水埗で容疑者を待ち伏せ
警察は今年２月に通報を受けた。商業犯罪局捜査を引き継いだ後、彼らはすぐに支払い口座を開設した彭という男を特定した。しかし、容疑者は7か月間逃走しており、その行方は依然として謎のままである。刑事たちは彼に親しい恋人がいることを知り、深水埗の易骨街エリアで数日間彼を待ち伏せして監視した。昨夜7時、彭はついに恋人を訪ねて現れ、刑事はすぐに彼を「詐欺による財産の取得"そして"起訴可能な犯罪の収益を表すと知られている、または信じられている財産の取り扱い彼はマネーロンダリングの容疑で逮捕され、少量の麻薬が押収された。現在、警察は、オーナーを装って不動産業者や法律事務所に連絡を取ったもう一人の共犯者の行方を追っている。
土地監督局は代理人に身元確認を促している
不動産業者当局同社はこれまで、個別のケースについてコメントするのは適切ではないと述べていたが、実務回覧を通じて代理店に対し、売り手の身元を慎重に確認する必要があると注意喚起していた。売主に手付金を支払う前に、売主が所有者と同一人物であるか、または不動産を売却する法的権利を持っていることを確認する必要があります。リスクを軽減するために、購入者に手付金を法律事務所にエスクローとして委託することを提案することもできます。
市民の防衛線：財産権を守るための個人戦略
第1レベル：事前チェック
- 統合検索 2.0 を使用する（料金、電気、水道、税金の記録を同時に比較できます）
- 対面による本人確認の依頼（政府の即時認証「スマートアクセス」を利用）
- 独立した調査員に現状評価を依頼する
第2層：ファンド監視
- 「段階的エスクロー」支払いを使用する（各段階は物件価値の15%以下）
- 個人小切手の代わりに銀行小切手をリクエストする
- 共同口座を設定する（支払いを行う前に、購入者と販売者の両方が署名する必要があります）
第3層：事後修復
- 直ちに財産差止命令を申請する（所有権の変更を防ぐため）
- 保険金請求手続きを開始する（ほとんどのタイトル保険では詐欺リスクがすでにカバーされています）
- 民事回収命令を通じて関連資産を凍結する
香港保険業連合会の最新データによると、財産保険を購入する人の割合は2020年の18%から2023年には41%に増加し、保険金請求成功率は79%に達したことは注目に値します。
共同監督
- 警察、通貨当局、土地登記所などを統合した部門横断的な不動産詐欺対策タスクフォースの設置
- 高リスク取引報告システムを確立する（マネーロンダリング対策のための金融情報ユニット（FIU）の構造に類似）
業界の自主規制
- 不動産業者向けの階層型認定制度の導入
- デジタル認証に関する必須基準を確立する（指定の認証アプリの使用を義務付けるなど）
公民教育
- 中学校の一般教育カリキュラムに財産権保護を組み込む
- 「不動産取引安全検定」オンライン講座を開設
- 詐欺の手口の進化に関するレポートを定期的に公開する
物件紹介
有名な都市（英語：フェスティバルシティ）寝そべる香港新界沙田タイ・ワイ、のためにMTR大囲車庫敷地の北側は、大規模な民間住宅団地の総合開発事業となっています。大囲サイクルパーク南側は香港自動車学校（以前は白石村。有名な都市KCRC2005 年 11 月に、このプロジェクトに対する関心表明が呼びかけられ、翌年、このプロジェクトは入札にかけられました (入札者は開発権の一部のみ (フェーズ 1 と 2 については契約 1、フェーズ 3 については契約 2)、または両方の部分に対して入札するかを選択でき、後者が優先されます)。チョン・コン共同開発の入札に勝つ。2つの鉄道の合併その後、不動産開発権はMTRコーポレーション。このプロジェクトは2007年7月に着工し、2010年から2012年にかけて段階的に完成しました。合計4,264戸の住宅ユニットが提供され、そのすべてが3ベッドルームと4ベッドルームの大型ユニットです。これは、Cheung Kong HoldingsとMTRが共同で開発した。この有名な都市の英語名は「フェスティバル シティ」で、カラフルな都会生活を楽しむことを意味します。この団地は多くの大学に近いため、多くの香港ドリフトそこに住んでいる人も多く、中国語を話す人もたくさんいます。中国と香港の紛争いつも起こります。
