अनुक्रमणिका
३ जुलै २०२४ रोजी, मकाऊ कोर्ट ऑफ फायनल अपीलच्या कॉलेजियल पॅनेलने सनसिटी ग्रुपचे संस्थापक झोउ झुओहुआ ("झिमिहुआ" टोपणनाव) यांच्या अपील प्रकरणावर अंतिम निर्णय दिला, १८ वर्षांच्या तुरुंगवासाची मूळ शिक्षा कायम ठेवली आणि त्यांना मकाऊ एसएआर सरकारला २४.८७ अब्ज HK$ पर्यंत नागरी भरपाई (खाली तीच) देण्याचे आदेश दिले. चीन, हाँगकाँग आणि मकाऊच्या राजकीय आणि व्यावसायिक वर्तुळावर परिणाम करणाऱ्या या शतकानुशतके चाललेल्या प्रकरणाने केवळ सीमापार जुगार साम्राज्याची काळी बाजू उघड केली नाही तर संबंधित पक्षांमधील सुमारे १०० दशलक्ष युआन किमतीचे "प्रेमाचे घरटे" आणि "सर्वात शक्तिशाली प्रेयसी" मॅंडी लियू (लियू बिली) ही चांदीच्या चमच्याची डिश बनली यासारखे धक्कादायक तपशील देखील उघड केले. अलिकडच्या वर्षांत हा हाँगकाँग आणि मकाऊमधील सर्वात नाट्यमय राजकीय आणि व्यावसायिक वादळ बनला आहे.
१. शतकातील खटल्याचा अंतिम निकाल: सीमापार जुगार साम्राज्याचा नाश
१.१ गुन्हेगारी नेटवर्कचे संपूर्ण विश्लेषण
१८ जानेवारी २०२३ रोजी मकाऊ प्राथमिक न्यायालयाने प्रकाशित केलेल्या २८९ पानांच्या निकालानुसार, झोउ झुओहुआ यांना १६२ आरोपांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले ज्यामध्ये गुन्हेगारी गट स्थापन करणे आणि त्याचे मार्गदर्शन करणे, बेकायदेशीर जुगार खेळणे, फसवणूक करणे, मनी लाँड्रिंग इत्यादींचा समावेश आहे. केस फाइलवरून असे दिसून येते की २०१३ पासून, सनसिटी परदेशी सर्व्हरद्वारे "बेटिंग बॉटम" व्यवसाय चालवत आहे (म्हणजे, टेबल बेट रकमेपैकी १०५१TP३T वास्तविक बेट म्हणून वापरणे), आणि फिलीपिन्स, कंबोडिया आणि इतर ठिकाणी ३०० हून अधिक ऑनलाइन जुगार प्लॅटफॉर्म स्थापित केले आहेत, ज्यामुळे मुख्य भूमी चीनमधील ८०,००० हून अधिक जुगारी आकर्षित झाले आहेत, ज्यांची एकत्रित बेटिंग रक्कम ८०० अब्ज युआन पेक्षा जास्त आहे, जी मकाऊ कॅसिनोच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या १.५ पट आहे.
१.२ राजकीय आणि व्यावसायिक संरक्षण छत्र्यांचा पर्दाफाश
न्यायिक अधिकाऱ्यांनी उघड केले की झोउ झुओहुआने मकाऊ सरकारच्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच देऊन, गेमिंग इन्स्पेक्शन अँड कोऑर्डिनेशन ब्युरोमधून कर्मचाऱ्यांना खरेदी करून आणि पैसे लाँडर करण्यासाठी मुख्य भूमीवरील "भूमिगत बँकांना" सहकार्य करून एक संपूर्ण गुन्हेगारी साखळी तयार केली. केवळ २०१५ ते २०१९ दरम्यान, हाँगकाँगच्या शेल कंपन्यांद्वारे ६५ अब्ज युआनपेक्षा जास्त जुगार निधी हस्तांतरित करण्यात आला आणि संबंधित निधी हाँगकाँगमधील १२ वित्तीय संस्था आणि ३८ ऑफशोअर खात्यांमध्ये गेला.
१.३ आकाश-उंच भरपाईचा गणना आधार
२४.८७ अब्ज युआनच्या नागरी भरपाईमध्ये हे समाविष्ट आहे:
- ८.२६ अब्ज युआन: चीनच्या मुख्य भूमीतील बेकायदेशीर जुगार कारवायांमधून सनसिटी ग्रुपचा प्रत्यक्ष नफा
- १५.३२ अब्ज युआन: मकाऊच्या "मनी लाँडरिंग गुन्ह्यांचे प्रतिबंध आणि दमन" नियमांनुसार मोजलेल्या दंडात्मक नुकसानीच्या ३ पट.
- १.२९ अब्ज युआन: मकाऊ सरकारला गेमिंग कर आणि दंड देणे बाकी आहे.
कायदेशीर तज्ञांनी विश्लेषण केले की जर झोउ झुओहुआ भरपाई देण्यास अयशस्वी ठरले तर मकाऊ सरकार "फौजदारी न्यायिक सहाय्य कायदा" नुसार त्यांची जागतिक मालमत्ता गोठवू शकते. असे वृत्त आहे की अधिकाऱ्यांनी परदेशातील मालमत्तांची यादी मिळवली आहे ज्यात ब्रिटिश वाईनरीज आणि ऑफशोअर कंपन्यांद्वारे त्याच्या ताब्यात असलेल्या ऑस्ट्रेलियन रॅंचचा समावेश आहे.
२. एका व्यावसायिक साम्राज्याच्या पतनाचा विक्रम: कॅसिनो टायकूनपासून ते सिल्व्हर ओनर स्टॉर्मपर्यंत
२.१ सनसिटी ग्रुपची मालमत्ता लिक्विडेशन
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये झोउ झुओहुआ यांच्या अटकेची बातमी उघडकीस आल्यापासून, LET ग्रुप (पूर्वी सनसिटी ग्रुप म्हणून ओळखली जाणारी) या कंपनीच्या शेअर्सची किंमत ९८१TP३T ने घसरली आहे आणि त्याचे बाजार मूल्य २० अब्ज युआनपेक्षा जास्त घसरले आहे. एकामागून एक मुख्य मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आल्या:
- व्हिएतनाममधील होइना इंटिग्रेटेड रिसॉर्ट: जुलै २०२३ मध्ये स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने कर्जदार म्हणून ताब्यात घेतले, प्रकल्पाचे मूल्यांकन १.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत कमी झाले आहे.
- फिलीपिन्समधील वेस्टसाइड सिटी कॅसिनो: ब्लूमबेरी रिसॉर्ट्सने जानेवारी २०२४ मध्ये करार रद्द केला आणि NT$२.३ अब्जची सुरुवातीची गुंतवणूक पूर्णपणे गमावली.
- हाँगकाँगमधील सूचीबद्ध कंपन्या: समिट असेन्शन होल्डिंग्ज (००१०२.एचके) ने डिलिस्टिंग प्रक्रियेत प्रवेश केला आहे आणि सन एंटरटेनमेंट ग्रुप (०८०८२.एचके) चे बाजार मूल्य १०० दशलक्ष युआनपेक्षा कमी झाले आहे.
२.२ हाँगकाँग आणि मकाऊच्या मालमत्तांवर बँकांचे वर्चस्व आहे.
आमच्या तपासानुसार, झोउ झुओहुआच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या हाँगकाँग आणि मकाऊमधील किमान 9 मालमत्ता कर्जदारांनी ताब्यात घेतल्या आहेत:
| मालमत्तेचे स्थान | खरेदीचे वर्ष | खरेदी किंमत (HKD) | सध्याची स्थिती |
| वन लेकसाइड, मकाऊ | २०१६ | २३० दशलक्ष | २०२३ मध्ये विक्री न झालेले |
| हाँगकाँग सेंट्रल | २०१४ | हाँगकाँग$९१.३२ दशलक्ष | २०२४ मध्ये मुख्य भूमी व्यावसायिकांना भाड्याने दिले जाणार |
| रिपल्स बे रोड, हाँगकाँग | २०१८ | ५७० दशलक्ष | मे २०२४ मध्ये किंमत कमी २०१TP3T विक्रीसाठी |
| मकाऊ कोलोएन व्हिला | २०१९ | १८० दशलक्ष | २०२३ चा लिलाव अयशस्वी |
२.३ गूढ कर्जदार दिसतो
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सेंट्रल जुन्रान युनिट ताब्यात घेणारी मेल्को क्राउन एंटरटेनमेंट (मकाऊ) लिमिटेड ही प्रत्यक्षात जुगार किंग स्टॅनली हो यांच्या कुटुंबातील एक कंपनी आहे. बाजारातील अफवा अशी आहे की २०१९ मध्ये, फिलीपिन्स जुगार परवान्यासाठी स्पर्धा करण्यासाठी, झोउ झुओहुआने मेल्कोकडे अनेक मालमत्ता गहाण ठेवल्या. कायदेशीर कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की जरी हे हवेली मॅंडी लियूच्या नावाखाली एका कंपनीच्या मालकीची असली तरी, गृहकर्ज करारात "क्रॉस-डिफॉल्ट क्लॉज" आहे जो सनसिटी ग्रुपच्या डिफॉल्टनंतर मेल्कोला पूर्ण नियंत्रण घेण्याची परवानगी देतो.
३. भावनिक गुंतागुंतीच्या मागे: २,१८२ फूट उंचीच्या प्रेमाच्या घरट्याने श्रीमंत कुटुंबांमधील कलहाचे साक्षीदार बनले.
३.१ प्रेम घरटे खरेदी करण्याचे रहस्य
२०१४ मध्ये, मॅंडी लियूने झोउ झुओहुआच्या मोठ्या मुलीला जन्म देताना, सेंट्रल गार्डन रेसिडेन्सेसमध्ये ९१.३२६ दशलक्ष HK डॉलर्स रोख रकमेला एक गगनचुंबी इमारत खरेदी केली. रिअल इस्टेटमधील एका माहितीनुसार, हे युनिट "सर्वोत्तमपैकी सर्वोत्तम" आहे:
- २,१८२ चौरस फूट विक्रीयोग्य क्षेत्र, व्हिक्टोरिया हार्बर फटाक्यांचे २७० अंश दृश्य.
- त्या वर्षी डेव्हलपरने फक्त एक "रहस्यमय मालमत्ता विक्री योजना" लाँच केली आणि खरेदीदारांना मालमत्ता पाहण्यास पात्र होण्यापूर्वी त्यांचे १०० दशलक्ष युआन भांडवल पडताळावे लागले.
- व्यवस्थापन शुल्क प्रति चौरस फूट $७.२ आहे आणि मासिक खर्च $१५,००० पेक्षा जास्त आहे.
३.२ लक्झरी सजावटीचे डीकोडिंग
एका इंटीरियर डिझायनरच्या मूल्यांकनानुसार, युनिटच्या नूतनीकरणासाठी २० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च आला:
- मास्टर बेडरूममध्ये स्विस लेडेराच स्मार्ट कॉन्स्टंट टेम्परेचर वाईन कॅबिनेट आहे, ज्याची किंमत ३.८ दशलक्ष युआन आहे.
- बाथरूममध्ये इटालियन अँटोनियो लुपी क्रिस्टल बाथटब वापरला जातो, जो जगभरात १० सेटपर्यंत मर्यादित आहे.
- लिव्हिंग रूममध्ये ब्रिटीश कलाकार डेमियन हर्स्ट यांनी बनवलेले फुलपाखराचे नमुना पेंटिंग आहे, ज्याची किंमत ६ दशलक्ष युआन आहे.
३.३ सिल्व्हर मास्टर प्लेट हल्ला आणि बचाव
२०२३ मध्ये अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर, बाजारात असे वृत्त आले की खरेदीदारांचे अनेक गट वाटाघाटी करत होते:
- "सर्व फर्निचर सोपवण्यासाठी" मेनलँड फिल्म आणि टेलिव्हिजन टायकून ७८ दशलक्ष युआनची ऑफर देतो
- सिंगापूर फंड मालमत्ता वाटपासाठी ८२ दशलक्ष डॉलर्स गुंतवण्यास तयार आहे.
- मध्य पूर्व राजघराण्यातील प्रतिनिधींनी इमारतीची तीन वेळा पाहणी केली.
शेवटी, झोउ झुओहुआच्या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया अस्पष्ट असल्याने खरेदीदाराने माघार घेतली. मिडलँड रिअल्टीचे संचालक त्से त्स-मन, जे मालमत्तेची यादी करण्याचे प्रभारी आहेत, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले: "गुन्हेगारी प्रकरणांसह असलेल्या या प्रकारच्या मालमत्तेसाठी, आकर्षक दिसण्यासाठी किंमत बाजारभावापेक्षा 30% कमी असणे आवश्यक आहे."
४. मॅंडी लियूचे यूकेमध्ये नवीन जीवन: ४ मुलांचा ताबा आणि मालमत्तेची पुनर्रचना
४.१ ब्रेकअप कराराचे उलगडा करणे
द टाईम्सने मिळवलेल्या न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार, २०२० मध्ये झोउ झुओहुआ आणि मॅंडी लियू यांनी स्वाक्षरी केलेल्या ब्रेकअप करारातील मुख्य मुद्दे हे आहेत:
- झोउ झुओहुआ हे त्यांच्या चार मुलांचे (आता ९ ते ३ वयोगटातील) शिक्षण आणि राहणीमान खर्चाची जबाबदारी घेतात, ज्यांचे वेतन दरवर्षी ८ दशलक्ष युआन आहे.
- इंग्लंडमधील सरे येथे मॅंडीने २३० दशलक्ष पौंडांच्या इस्टेटमध्ये कायमस्वरूपी निवासस्थान जिंकले
- दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या नात्याचा तपशील माध्यमांना न सांगण्याचे मान्य केले.
४.२ मालमत्ता पुनर्रचना तंत्रे
मॅंडी लियू यांनी अलिकडच्या काळात ब्रिटिश कंपनी एमसीएल कॅपिटलद्वारे अनेक गुंतवणूक केल्या आहेत:
- २०२२ मध्ये कॉरिंथिया हॉटेल लंडनमध्ये ३८ दशलक्ष पौंडांना हिस्सा विकत घेतला.
- २०२३ पर्यंत ऑक्सफर्डशायर सेंद्रिय शेतीत १२ दशलक्ष पौंडांची गुंतवणूक
- २०२४ मध्ये, कंपनी प्रीमियर लीग संघ साउथहॅम्प्टनमध्ये १५१TP3T शेअर्स खरेदी करेल असे वृत्त होते.
कायदेशीर तज्ञांनी असे निदर्शनास आणून दिले की या गुंतवणुकी बहुतेक ट्रस्टच्या स्वरूपात असतात, ज्यांचे मालमत्ता संरक्षण कार्य असते. हाँगकाँगमधील त्यांचे दागिने आणि प्रसिद्ध चित्रांचा संग्रह २०२२ मध्ये गुप्तपणे लंडनला पाठवण्यात आला.
५. हाँगकाँग आणि मकाओ यांच्यातील न्यायालयीन सहकार्यातील एक नवीन मैलाचा दगड: सीमापार मालमत्ता पुनर्प्राप्ती यंत्रणेची चाचणी
या खटल्याने अनेक न्यायालयीन नोंदी प्रस्थापित झाल्या:
- फरार गुन्हेगारांच्या आत्मसमर्पणावरील मुख्य भूभाग आणि मकाओ यांच्यातील करारांतर्गत हाताळला गेलेला पहिला बहु-अब्ज डॉलर्सचा खटला
- मकाऊ न्यायालयाने प्रथमच "तिहेरी दंडात्मक नुकसानभरपाई" गणना मानक स्वीकारले
- हाँगकाँग चलन प्राधिकरणाने ९ अब्ज युआनपेक्षा जास्त रकमेची ३८ संबंधित खाती गोठवण्यास सहकार्य केले.
भ्रष्टाचाराविरुद्ध स्वतंत्र आयोगाचे माजी तपास संचालक लियांग योंगहांग यांनी निदर्शनास आणून दिले: "जर २४.८ अब्ज युआन भरपाई पूर्णपणे अंमलात आणली गेली तर ती मकाऊ सरकारच्या वार्षिक कर महसुलाच्या १८१TP३T च्या समतुल्य असेल." कायद्यानुसार, सेंट्रलमधील जुनरानच्या युनिटचे भाडे उत्पन्न प्रथम नागरी भरपाई भरण्यासाठी वापरले पाहिजे.
६. बाजारातील खुलासा: चांदीच्या मालकांच्या बाजारातील लाटेखाली गुंतवणूकीचे इशारे
JLL च्या ताज्या अहवालानुसार, २०२४ च्या पहिल्या सहामाहीत हाँगकाँगमधील बँकांच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या साठ्यात HK$१० दशलक्ष पेक्षा जास्त किमतीचे ४७१TP३T ने वाढ झाली आहे, ज्यापैकी ३०% पेक्षा जास्त आर्थिक गुन्हेगारी प्रकरणे आहेत. झोंगहुआन रणरान प्रकरण गुंतवणूकदारांना तीन प्रमुख इशारे देते:
- मालकी हक्काची तपासणी: मालमत्ता गुन्हेगारी गोठवण्याच्या आदेशाशी संबंधित आहे का हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
- गृहकर्ज अटींचा आढावा: "क्रॉस डिफॉल्ट" सारख्या विशेष संज्ञांकडे लक्ष द्या.
- न्यायालयीन जोखीम किंमत: अशा मालमत्तांचे मूल्यांकन संभाव्य कायदेशीर खर्च वजा करायला हवे.
झोउ झुओहुआ प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया संपत असताना, राजकीय, व्यावसायिक आणि कायदेशीर वर्तुळात पसरलेले हे वादळ हाँगकाँग आणि मकाओमधील श्रीमंत वर्तुळांमध्ये मालमत्ता वाटपासाठी धोक्याची घंटा वाजवत आहे. आणि झोंगहुआन रणरानच्या युनिटचे प्रत्येक किंमत समायोजन कायद्याच्या राज्याच्या तलवारीची तीक्ष्णता मोजण्यासाठी एक थर्मामीटर बनते.
पुढील वाचन:
