अनुक्रमणिका
यांग जियाचेंगवर ७२० दशलक्ष युआनपेक्षा जास्त रकमेची गैरव्यवहार केल्याचा संशय होता, त्या प्रकरणात लिप्पो सिक्युरिटीजच्या एका माजी ब्रोकरने उघड केले की यांगने बँकेत ६.३ दशलक्ष युआन रोख रक्कम जमा केली होती, आणि त्याला "कव्हरिंग पोझिशन" ऑपरेशन म्हटले होते जे रेमिटन्स किंवा चेकपेक्षा अधिक कार्यक्षम होते. अभियोक्ता पक्षाने या विधानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि असे निदर्शनास आणून दिले की हजार डॉलरच्या नोटांमध्ये साठलेल्या ६.३ दशलक्ष युआनची उंची सुमारे अर्धा मीटर असेल, जी काही लहान रक्कम नाही.
१. केस बॅकग्राउंड: फुटबॉल टायकून ते कैदी
- यांग जियाचेंगचा उदय आणि वाद
- येउंग का शिंग यांच्या प्रसिद्धीपर्यंतच्या प्रवासाचा थोडक्यात आढावा: हेअर सलून मालक होण्यापासून ते बर्मिंगहॅम फुटबॉल क्लबचे पहिले चिनी मालक होण्यापर्यंत आणि ते हाँगकाँगच्या व्यावसायिक समुदायाचे केंद्रबिंदू कसे बनले.
- संपत्तीच्या स्रोतावर संशय: २०११ मध्ये भ्रष्टाचार विरोधी स्वतंत्र आयोगाने त्यांची प्रथम चौकशी केली, ज्यामध्ये ७२० दशलक्ष हाँगकाँग डॉलर्सच्या निधीचा असामान्य प्रवाह उघड झाला.
- आरोपातील महत्त्वाचे मुद्दे: २००१ ते २००७ दरम्यान पाच कठपुतळी खात्यांद्वारे मनी लाँड्रिंग करण्यात आले, ज्यामध्ये गुंतलेल्या पैशाच्या प्रमाणात हाँगकाँगच्या न्यायालयीन इतिहासात एक विक्रम प्रस्थापित झाला.
- केस स्पेसिफिकिटी विश्लेषण
- सीमापार भांडवल ऑपरेशन्स: एक मनी लाँडरिंग नेटवर्क जे मुख्य भूमीवरील गुंतवणूक प्रकल्प (जसे की स्टार मीडिया ग्रुप), हाँगकाँग सिक्युरिटीज मार्केट आणि परदेशी फुटबॉल उद्योग यांना एकत्र करते.
- न्यायालयीन आव्हाने: रोख व्यवहारांचे ट्रेस कमकुवत आहेत आणि भांडवल साखळीची पुनर्बांधणी करण्यासाठी अभियोजन पक्ष आर्थिक तज्ञांवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे मनी लाँडरिंग विरोधी पुरावे गोळा करण्याच्या अडचणी अधोरेखित होतात.
२. खटल्याचा केंद्रबिंदू: रोख ठेवींच्या कार्यक्षमतेवर वाद
- सरकारी वकिलांच्या प्रश्नांचा गाभा: ६.३ दशलक्ष रोख ठेवीची तर्कसंगतता
- भौतिक पातळीवर विरोधाभास: आर्थिक तज्ञांनी ६.३ दशलक्ष हजार-युआन नोटांचे प्रमाण (सुमारे ०.५ मीटर उंच आणि ७.३ किलोग्रॅम वजनाचे) मोजले, "पुनर्भरण कार्यक्षमता सिद्धांत" सामान्य ज्ञानाच्या विरुद्ध असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला.
- उद्योग पद्धतींची तुलना: सिक्युरिटीज उद्योगातील मोठ्या व्यवहारांमध्ये सामान्यतः चेक किंवा रेमिटन्सचा वापर केला जातो आणि रोख व्यवहार सहजपणे मनी लाँडरिंग विरोधी अलर्ट ट्रिगर करू शकतात.
- पान जी यांच्या साक्षीचा वाद
- हितसंबंधांचा संघर्ष उघड: पान जीने यांग जियाचेंगच्या मुख्य भूभागावरील प्रकल्पांमध्ये २.१५ दशलक्ष गुंतवणूक केल्याचे आणि हाँगफेंग इंटरनॅशनलचे ३०५ दशलक्ष शेअर्स धारण केल्याचे कबूल केले, ज्यामुळे साक्षीदार म्हणून त्याच्या तटस्थतेवर परिणाम झाला.
- "नियमित ग्राहक विरुद्ध भागीदार" वादविवाद: अभियोजन पक्षाने पॅन जी यांच्या एसएमआय ग्रुपच्या गैर-कार्यकारी संचालकाच्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित केले, ज्याचा अर्थ असा होता की ते यांगच्या व्यवसाय नेटवर्कमध्ये खोलवर गुंतलेले होते.
३. कॉर्पोरेट नेटवर्कचे डीकोडिंग: स्टार मीडिया ग्रुप आणि सिंग पाओ मीडियाचा कॅपिटल मेझ
- स्टार मीडिया ग्रुपच्या इक्विटी स्ट्रक्चरचे विश्लेषण
- येउंग का शिंग यांनी शेल कंपन्यांद्वारे स्टार मीडियामध्ये २५१TP3T शेअर्स ठेवले होते आणि नंतर या गटाची पुनर्रचना सिंग पाओ मीडिया साम्राज्यात करण्यात आली.
- पैशाच्या प्रवाहाचा मार्ग: मनी लाँडरिंगचे आरोप बेकायदेशीर निधीचा स्रोत लपविण्यासाठी मीडिया उद्योगाच्या रोख प्रवाह वैशिष्ट्यांचा वापर करण्याकडे निर्देश करतात.
- हाँगफेंग इंटरनॅशनलचा लीव्हरेज गेम
- बर्मिंगहॅम फुटबॉल क्लबचे अधिग्रहण हा HK$२२० दशलक्षचा लीव्हरेज्ड खरेदी होता आणि निधीचा स्रोत भूमिगत बँकांमध्ये असल्याचा संशय होता.
- शेअरच्या किमतीत असामान्य चढउतार: २००७ ते २००९ दरम्यान, शेअरच्या किमतींमध्ये तीव्र वाढ आणि घसरण झाली, जी मनी लाँडरिंगसह बाजारपेठेतील फेरफार असल्याचा संशय होता.
चौथा. न्यायिक गुन्हा आणि बचाव: अभियोजन आणि बचाव पक्षाच्या धोरणांची अंतर्दृष्टी
- अभियोजन पक्षाच्या पुराव्यांच्या साखळीची रचना
- आर्थिक न्यायवैद्यक तंत्रज्ञानाचा वापर: ५ कठपुतळी खात्यांच्या व्यवहार वारंवारता, भौगोलिक वितरण आणि संबंधित खात्यांचे विश्लेषण करून मनी लाँडरिंग नेटवर्कची पुनर्बांधणी करणे.
- मानसशास्त्रीय डावपेच: ज्युरींनी कधीही लाखोंची रोकड पाहिली नव्हती या वस्तुस्थितीचा वापर करून ज्युरींच्या असामान्य व्यवहारांबद्दलच्या संज्ञानात्मक अंतराला बळकटी दिली.
- संरक्षण धोरण विश्लेषण
- व्यावसायिक सहकार्य आणि मनी लाँडरिंग बंद करणे: पान जीची गुंतवणूक ही वैयक्तिक व्यावसायिक निर्णय होती आणि त्याचा यांग जियाचेंगच्या आर्थिक व्यवहारांशी काहीही संबंध नव्हता.
- तज्ञांच्या साक्षीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे: रोख रकमेच्या मोजणीच्या व्यावहारिक व्यवहार्यतेला आव्हान देणे (उदा., जुन्या आणि नवीन नोटांमधील जाडीतील फरक, बँकांची जलद रोख मोजणी प्रक्रिया).
केस क्रमांक: DCCC860/13
पुढील वाचन:
