कॅसिनो किंग झोउ झुओहुआचा शतकानुशतके चाललेला खटला संपला, परंतु तो अजूनही मुख्य मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवतो

१८ जानेवारी २०२३ रोजी, मकाऊ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इन्स्टन्सने सनसिटी ग्रुपच्या संस्थापकाला शिक्षा सुनावली.झोउ झुओहुआसीमापार जुगार गुन्ह्यांचा संशय असलेल्या शी मिहुआ, ज्याचे टोपणनाव "झिमिहुआ" होते, त्याच्या प्रकरणात एक ऐतिहासिक निकाल देण्यात आला. हाँगकाँग आणि मकाऊ व्यापारी समुदायातील २० वर्षे काम करणाऱ्या या प्रमुख व्यक्तीला १६२ गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले, ज्यात गुन्हेगारी गट स्थापन करणे, बेकायदेशीर जुगार कारवाया आणि मनी लाँड्रिंग यांचा समावेश होता आणि त्यांना १८ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. या प्रकरणाने केवळ सीमापार जुगार भांडवलाच्या प्रवाहाचे गडद जाळे उघड केले नाही तर हाँगकाँग आणि मकाऊमध्ये झोउ झुओहुआ कुटुंबाच्या प्रचंड मालमत्तेचा आराखडा देखील उघड केला. त्याच्या गुंतागुंतीच्या आर्थिक व्यवहारांचे वर्णन "कॅसिनो टायकून" चे आधुनिक रूप म्हणून केले जाऊ शकते.

भूमिगत कॅसिनो साम्राज्याचा नाश

२००७ पासून "सनसिटी" कॅसिनो प्रणाली स्थापन केल्याचा, परदेशातील वेबसाइट्सद्वारे मुख्य भूमी चीनमधून जुगारींची भरती केल्याचा आणि मकाऊमधील भौतिक कॅसिनो आणि फिलीपिन्समधील ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे सीमापार जुगार खेळल्याचा आरोप सरकारी वकिलांनी केला, ज्यामध्ये आठ वर्षांत HK$८२३.७ अब्ज पेक्षा जास्त भांडवल गुंतले होते. "जुगार भांडवल - पत - मालमत्ता" हे त्याचे तिहेरी परिसंचरण मॉडेल आणखी कल्पक आहे: जुगारी भूमिगत बँकांद्वारे मकाऊला पैसे हस्तांतरित करतात आणि त्यांचे सर्व पैसे गमावल्यानंतर, ते कायदेशीर कर्जात रूपांतरित करण्यासाठी वचनपत्रांवर स्वाक्षरी करतात, जे शेवटी मुख्य भूमी चीनमध्ये रिअल इस्टेट गहाण ठेवून सोडवले जाते. या "कायदेशीर अलगाव" डिझाइनमुळे ते अनेक वर्षांपासून एका राखाडी क्षेत्रात काम करू शकले आहे.

या खटल्यातील प्रमुख पुरावे म्हणजे सनसिटी आणि हाँगकाँग-सूचीबद्ध ग्लोबल स्ट्रॅटेजिक ग्रुप (०८००७) यांच्यातील आर्थिक व्यवहार. कंपनीने एकदा झोउ झुओहुआच्या नेतृत्वाखालील कंपनीला १.२ अब्ज हाँगकाँग डॉलर्सचे कर्ज दिले होते आणि निधीच्या प्रवाहात हाँगकाँगमधील अनेक लक्झरी गृहनिर्माण प्रकल्पांचा समावेश होता. न्यायिक अधिकाऱ्यांनी ५३ देशांमधील बँक खात्यांचा मागोवा घेतला आणि अखेर पुराव्यांची एक साखळी बंद केली ज्यावरून असे दिसून आले की तो माणूस शेल कंपन्यांद्वारे अनेक पातळ्यांवर पैसे लाँडर करत होता.

तियानक्सी प्रॉपर्टीमागील वित्तपुरवठा चक्रव्यूह

२०१२ मध्ये हाँगकाँगमधील झोउ झुओहुआच्या मालमत्तेची मांडणी एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर सुरू झाली. त्यांनी सन सेंच्युरी डेव्हलपमेंट कंपनीमार्फत ५४.५ दशलक्ष HK$ खर्च करून कोवलून स्टेशनमधील कलिननच्या "सन डायमंड" मध्ये एक उंचावरचे डुप्लेक्स युनिट (१,४०१ चौरस फूट वापरण्यायोग्य क्षेत्रफळ) खरेदी केले. खरेदीच्या दिवशी, त्यांनी पहिल्या गृहकर्जासाठी युनिट हँग सेंग बँकेकडे गहाण ठेवले. २०२१ मध्ये मकाऊ न्यायालयीन चौकशी सुरू होण्याच्या पूर्वसंध्येला, युनिटने अचानक मेल्को क्राउन एंटरटेनमेंट (मकाऊ) वर दुसऱ्या गहाणखतासाठी अर्ज केला, हा उद्योगाने सीमापार मालमत्ता संरक्षण धोरण म्हणून अर्थ लावला.

रिअल इस्टेट उद्योगातील तज्ञांनी विश्लेषण केले की या प्रकारच्या "हाँगकाँग आणि मकाऊ डबल मॉर्टगेज" मॉडेलचे तीन फायदे आहेत: पहिले, ते हाँगकाँगच्या मालमत्तेच्या मूल्यांकन फायद्यांचा वापर करून उच्च लीव्हरेज्ड निधी मिळवते; दुसरे, ते सीमापार भांडवल प्रवाह सुलभ करण्यासाठी मकाऊ कॅसिनो-संबंधित कंपन्यांद्वारे कार्य करते; आणि तिसरे, जेव्हा कर्जे बुडतात तेव्हा कर्जदारांमधील सीमापार न्यायालयीन समन्वय अत्यंत कठीण असतो. झोउ झुओहुआ यांच्या मालकीच्या शेउंग वानमधील शुन टाक सेंटरमधील बेल-एअर लक्झरी घरे आणि दुकाने देखील अशाच प्रकारच्या वित्तपुरवठा संरचना स्वीकारतात.

व्यवसाय क्षेत्रात सीमापार संबंध

कंपनी रजिस्ट्री रेकॉर्डनुसार, झोउ झुओहुआचे हाँगकाँगमधील भांडवल नेटवर्क सन इंटरनॅशनल (०८०२९) वर केंद्रित आहे, ज्यामध्ये ऑफशोअर कंपन्यांच्या अनेक स्तरांद्वारे मालमत्ता मालमत्ता आहेत. २०१४ मध्ये, त्यांनी "चोंगकिंग ली का-शिंग" झांग सोंगकियाओ सोबत हातमिळवणी करून शुन टाक सेंटरमधील चायना मर्चंट्स बिल्डिंगची तीन मजली दुकाने खरेदी करण्यासाठी HK$३२० दशलक्ष खर्च केले. २०१६ मध्ये, त्यांनी कॅसिनो शेअरहोल्डर चेन रोंगलियन सोबत सहकार्य करून त्सुंग क्वान ओ वेल-ऑन शॉपिंग सेंटर HK$३७० दशलक्ष मध्ये विकत घेतले. दोन्ही व्यवहार "इक्विटी प्लेज + सेल आणि लीजबॅक" मॉडेल वापरून चालवले गेले.

२०२१ मध्ये झोउ झुओहुआला अटक झाल्यानंतर या मालमत्ता मकाऊ जुगार कंपनीशी संबंधित संस्थांना क्रमिकपणे गहाण ठेवण्यात आल्या हे लक्षात घेणे मनोरंजक आहे. उदाहरणार्थ, हुआन शॉपिंग सेंटर आता विन मकाऊ (०११२८) च्या उपकंपनीद्वारे व्यवस्थापित केले जाते, तर शुन टाक सेंटरमधील दुकाने गॅलेक्सी एंटरटेनमेंट (०००२७) च्या संलग्न निधीकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. ही "विरोधी अधिग्रहण" घटना हाँगकाँग आणि मकाओ राजधानी मंडळांनी झोऊच्या मालमत्तेचे पुनर्वितरण प्रतिबिंबित करते.

होंगयान कॅपिटलचे गुप्त युद्ध

झोउ झुओहुआ यांचे वैयक्तिक जीवन आणि व्यावसायिक साम्राज्य नेहमीच एकमेकांशी जोडलेले राहिले आहे. मकाऊ लेजेंड (०१६८०) मध्ये शेअर्स असण्याव्यतिरिक्त, त्यांची पत्नी हेदी चेन हाँगकाँग अॅनालॉग इंजिनिअरिंग (०१९७७) द्वारे अनेक मालमत्ता गुंतवणुकीत देखील सहभागी आहे. त्याची प्रेयसी मॅंडी लियूने यूकेमध्ये एक ऑफशोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी स्थापन केली आणि २०१४ ते २०१७ दरम्यान हाँगकाँगच्या सेंट्रलमधील एका खाजगी बँकेमार्फत वेस्टर्न मिड-लेव्हल्समधील द ग्रँड आणि सदर्न डिस्ट्रिक्टमधील ९ डीप बे सारखी आलिशान घरे खरेदी केली, ज्यांची एकूण किंमत ४०० दशलक्ष HK डॉलर्सपेक्षा जास्त होती.

कायदेशीर तज्ञांनी असे निदर्शनास आणून दिले की झोऊ कुटुंबाच्या बहुतेक मालमत्ता ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड्स आणि केमन आयलंड्समधील ऑफशोअर कंपन्यांअंतर्गत नोंदणीकृत आहेत आणि हेग कन्व्हेन्शन ऑन एव्हिडन्सद्वारे अधिकारक्षेत्रातील अडथळे निर्माण केले आहेत. "भावना-भांडवल-न्याय" या तिहेरी फायरवॉल डिझाइनमुळे झोउ झुओहुआला तुरुंगात टाकल्यानंतरही त्याच्या कुटुंबाला मुख्य मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवता येते.

मकाऊच्या गेमिंग उद्योगात एक आदर्श बदल

या प्रकरणातील निकाल अशा संवेदनशील वेळी आला आहे जेव्हा मकाऊच्या गेमिंग परवान्यासाठी पुन्हा बोली लावली जात आहे, सहा प्रमुख गेमिंग कंपन्यांपैकी चार कंपन्यांचे सनसिटीशी व्यावसायिक व्यवहार असल्याचे उघड झाले आहे. मॉनेटरी अथॉरिटीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की मकाऊमध्ये व्हीआयपी रूम व्यवसायाचे प्रमाण महामारीपूर्वी 66% वरून 2022 मध्ये 15% पर्यंत घसरले आहे, जे "स्टॅकर" युगाच्या समाप्तीचे प्रतीक आहे. नवीन "जुगार कायदा" स्पष्टपणे जुगार कंपन्यांना ग्राहकांच्या निधीचे पुनरावलोकन करण्याची जबाबदारी स्वीकारण्याची आवश्यकता दर्शवितो आणि तृतीय-पक्षाच्या ठेवींवर बंदी घालतो.

अर्थशास्त्रज्ञांचा असा अंदाज आहे की चाऊ चेउक-वाह प्रकरणामुळे मकाऊच्या गेमिंग उद्योगाचे "गेमिंग नसलेल्या घटकांकडे" रूपांतर होण्यास गती मिळेल, ज्यामध्ये गॅलेक्सी एंटरटेनमेंटच्या कोटाई इंटिग्रेटेड रिसॉर्ट आणि स्टुडिओ सिटीच्या वॉटर पार्कसारख्या प्रकल्पांना प्रमुख सरकारी पाठिंबा मिळेल. पारंपारिक भांडवल संक्रमण केंद्र म्हणून हाँगकाँगची भूमिका देखील आव्हानांना तोंड देत आहे. व्हर्च्युअल मालमत्ता सेवा प्रदात्या परवाना प्रणालीची अलिकडची अंमलबजावणी ही सीमापार भांडवल प्रवाहासाठी एक नवीन प्रकारचे नियमन आहे.

न्यायालयीन सहकार्याची बर्फ तोडणारी परीक्षा

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, मुख्य भूमीच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांनी २०० हून अधिक पुराव्यांचे बॉक्स मकाऊला हस्तांतरित केले, ज्यामुळे सीमापार न्यायालयीन सहकार्याचा एक नवीन विक्रम प्रस्थापित झाला. तथापि, हाँगकाँगच्या मालमत्तेच्या विल्हेवाटीला अजूनही कायदेशीर संघर्षांचा सामना करावा लागतो.मूलभूत कायदाअधिकारक्षेत्र कायद्याच्या कलम १५८ मुळे हाँगकाँग आणि मकाओच्या न्यायालयांमध्ये समान मालमत्तेवर स्पर्धात्मक निर्णय होऊ शकतात.

सध्या कायदेविषयक प्रक्रियेत असलेला हाँगकाँग म्युच्युअल लीगल असिस्टन्स अध्यादेश अशा समस्या सोडवू शकेल का याबद्दल कायदेशीर समुदाय चिंतेत आहे. सध्या, झोउ झुओहुआच्या हाँगकाँगमधील चार मालमत्ता कर्जदाराच्या ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेत दाखल झाल्या आहेत, परंतु मकाऊ न्यायालयाचा असाही दावा आहे की त्यांना या मालमत्ता अंमलात आणण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारक्षेत्र संघर्षामुळे प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई सुरू होऊ शकते.

भांडवलाच्या अंतर्गत प्रवाहाचे परिणाम

झोउ झुओहुआला शिक्षा झाल्यानंतर, त्याचे व्यावसायिक भागीदारचेन रोंगलियन(ताक चुन ग्रुपचे अध्यक्ष) यांनाही एप्रिल २०२३ मध्ये १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली, यावरून असे दिसून येते की मकाऊच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांनी व्हीआयपी रूम व्यवसायाचे लिक्विडेशन खोल पाण्यात गेले आहे. परंतु हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भूमिगत जुगार निधी आभासी चलनाच्या क्षेत्राकडे वळत आहेत. ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी चेनॅलिसिसच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की २०२२ मध्ये, USDT द्वारे फिलीपिन्स BC उद्योगात येणाऱ्या निधीत वर्षानुवर्षे ३४०१TP३T ने वाढ झाली.

शतकातील ही चाचणी संपली असली तरी, त्यामुळे सुरू झालेले नियामक वादळ अजूनही सुरूच आहे. मकाऊ पासूनकॅसिनोहाँगकाँगमधील आलिशान घरांपासून, ऑफशोअर कंपन्यांपासून ते व्हर्च्युअल चलनांपर्यंत, भांडवलाचा प्रवाह सतत बदलत असतो. जागतिकीकरणाच्या मागे पडणे आणि नियामक तंत्रज्ञानाच्या अपग्रेडेशनच्या दुहेरी दबावाखाली, "कॅसिनो किंग्ज" च्या नवीन पिढीसाठी भांडवल खेळाचे नियम पुन्हा लिहिले जात आहेत.

पुढील वाचन:

• कॅसिनोचा राजा शी मिहुआ याच्या शतकानुशतके चाललेल्या खटल्याचा अंतिम निकाल: त्याची अपील फेटाळली गेली आणि त्याला १८ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि २४.८ अब्ज डॉलर्सच्या भरपाईसह तो कैदी बनला. त्याचे व्यावसायिक साम्राज्य कोसळले आणि मॅंडी लियू (लियू बिली) सोबतचा त्याचा ब्रेकअप करार उघड झाला.
• डेंग कुटुंबाचे साम्राज्य लिक्विडेशन संकटात आहे. आयसीबीसीने युएपिन रिसॉर्ट हॉटेल आणि सीसाईड प्लाझा ताब्यात घेतला, ज्यामुळे अंकल बोच्या कुटुंबाचे कर्ज बुडलेले काळ्याकुट्ट्याचा पर्दाफाश झाला.