सामग्रीको तालिका
याङ जियाचेङले ७२ करोड युआनभन्दा बढी रकम लुटपाट गरेको आशंका गरिएको मुद्दामा, लिप्पो सेक्युरिटीजका एक पूर्व ब्रोकरले याङले बैंकमा ६३ लाख युआन नगद जम्मा गरेको खुलासा गर्दै यसलाई रेमिट्यान्स वा चेकभन्दा बढी कुशल "कभरिङ पोजिसन" अपरेशन भनेका छन्। अभियोजन पक्षले यो कथनमाथि प्रश्न उठायो, औंल्यायो कि हजार डलरका नोटहरूमा राखिएको ६३ लाख युआन लगभग आधा मिटर अग्लो हुनेछ, जुन सानो रकम होइन।
१. केस पृष्ठभूमि: फुटबल टाइकुन देखि कैदी सम्म
- याङ जियाचेङको उदय र विवाद
- येउङ का शिङको प्रसिद्धिमा वृद्धिको संक्षिप्त विवरण: हेयर सैलुन मालिक हुनुदेखि बर्मिंघम फुटबल क्लबको पहिलो चिनियाँ मालिक बन्नुसम्म, र उनी कसरी हङकङको व्यापारिक समुदायको केन्द्रबिन्दु बने।
- सम्पत्तिको स्रोतमाथि शंका: उनीमाथि पहिलो पटक २०११ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको स्वतन्त्र आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो, जसले ७२० मिलियन हङकङ डलरको असामान्य प्रवाहको खुलासा गरेको थियो।
- आरोपका मुख्य बुँदाहरू: २००१ र २००७ को बीचमा पाँचवटा कठपुतली खाताहरू मार्फत मनी लान्ड्रिङ गरिएको थियो, जसमा समावेश पैसाको मात्राले हङकङको न्यायिक इतिहासमा रेकर्ड कायम गरेको थियो।
- केस विशिष्टता विश्लेषण
- सीमापार पूँजी सञ्चालन: मुख्य भूमि लगानी परियोजनाहरू (जस्तै स्टार मिडिया समूह), हङकङ धितोपत्र बजार र विदेशी फुटबल उद्योगलाई संयोजन गर्ने मनी लान्ड्रिङ नेटवर्क।
- न्यायिक चुनौतीहरू: नगद लेनदेनका निशानहरू कमजोर छन् र अभियोजन पक्ष पूँजी शृङ्खला पुनर्निर्माण गर्न वित्तीय विज्ञहरूमा निर्भर छ, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी प्रमाण सङ्कलनको कठिनाइलाई प्रकाश पार्छ।
२. मुद्दाको केन्द्रबिन्दु: नगद निक्षेपको दक्षतामाथि विवाद
- अभियोजन पक्षको प्रश्नको मूल कुरा: ६३ लाख नगद जम्माको औचित्य
- भौतिक स्तरमा विरोधाभास: वित्तीय विज्ञहरूले ६३ लाख हजार युआन बैंकनोट (लगभग ०.५ मिटर अग्लो र ७.३ किलोग्राम तौल) को मात्रा गणना गरे, "पुनर्पूर्ति दक्षता सिद्धान्त" लाई सामान्य ज्ञानको विपरीत भनेर प्रश्न गरे।
- उद्योग अभ्यासहरूको तुलना: धितोपत्र उद्योगमा ठूला लेनदेनहरूमा सामान्यतया चेक वा रेमिट्यान्स प्रयोग गरिन्छ, र नगद लेनदेनले सजिलैसँग मनी लान्ड्रिंग विरोधी अलर्टहरू ट्रिगर गर्न सक्छ।
- पान जीको बयान विवाद
- स्वार्थको द्वन्द्व प्रकट भयो: पान जीले याङ जियाचेङको मुख्य भूमि परियोजनाहरूमा २.१५ मिलियन लगानी गरेको र होङफेङ इन्टरनेशनलको ३०५ मिलियन शेयर राखेको स्वीकार गरे, जसले साक्षीको रूपमा उनको तटस्थतालाई असर गर्यो।
- "नियमित ग्राहक बनाम साझेदार" बहस: अभियोजन पक्षले पान जीको एसएमआई समूहको गैर-कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा केन्द्रित थियो, जसले गर्दा उनी याङको व्यापार सञ्जालमा गहिरो रूपमा संलग्न थिए भन्ने संकेत गर्छ।
३. कर्पोरेट नेटवर्कको डिकोडिङ: स्टार मिडिया ग्रुप र सिंग पाओ मिडियाको राजधानी भूलभुलैया
- स्टार मिडिया ग्रुपको इक्विटी संरचनाको विश्लेषण
- येउङ का शिङले शेल कम्पनीहरू मार्फत स्टार मिडियामा २५१TP3T शेयर राखेका थिए, र समूहलाई पछि सिंग पाओ मिडिया साम्राज्यमा पुनर्गठन गरिएको थियो।
- पैसा प्रवाहको बाटो: मनी लान्ड्रिङको आरोपले अवैध कोषको स्रोत लुकाउन मिडिया उद्योगको नगद प्रवाह विशेषताहरूको प्रयोगलाई औंल्याउँछ।
- हङफेङ इन्टरनेशनलको लिभरेज गेम
- बर्मिंघम फुटबल क्लबको अधिग्रहण HK$२२० मिलियनको लिभरेज खरिद थियो, र यो आशंका गरिएको थियो कि कोषको स्रोत भूमिगत बैंकहरू संलग्न थिए।
- असामान्य स्टक मूल्य उतारचढाव: २००७ र २००९ को बीचमा, स्टक मूल्यहरू तीव्र रूपमा बढे र घटे, जुन मनी लान्ड्रिंगसँग मिलेर बजार हेरफेर भएको आशंका गरिएको थियो।
चौथो। न्यायिक अपराध र प्रतिरक्षा: अभियोजन र प्रतिरक्षाको रणनीतिहरूमा अन्तर्दृष्टि
- अभियोजन पक्षको प्रमाण शृङ्खलाको निर्माण
- वित्तीय फोरेन्सिक प्रविधिको प्रयोग: ५ वटा कठपुतली खाताहरूको लेनदेन आवृत्ति, भौगोलिक वितरण र सम्बन्धित खाताहरूको विश्लेषण गरेर मनी लान्ड्रिङ नेटवर्कको पुनर्निर्माण।
- मनोवैज्ञानिक रणनीतिहरू: अभियोजकले असामान्य लेनदेनको बारेमा निर्णायक मण्डलको संज्ञानात्मक खाडललाई बलियो बनाउन निर्णायक मण्डलले कहिल्यै लाखौं नगद देखेको थिएन भन्ने तथ्य प्रयोग गरे।
- रक्षा रणनीति विश्लेषण
- व्यापारिक सहयोग र मनी लान्ड्रिङलाई काट्नु: पान जीको लगानी व्यक्तिगत व्यावसायिक निर्णय थियो र याङ जियाचेङको वित्तीय सञ्चालनसँग यसको कुनै सम्बन्ध थिएन।
- विशेषज्ञको बयानमाथि प्रश्न उठाउने: नगदको मात्रा गणनाको व्यावहारिक सम्भाव्यतालाई चुनौती दिने (जस्तै, पुरानो र नयाँ बैंकनोटहरू बीचको मोटाईको भिन्नता, बैंकहरूको द्रुत नगद गणना प्रक्रिया)।
केस नम्बर: DCCC860/13
थप पढाइ:
