जनवरी १८, २०२३ मा, मकाउको पहिलो उदाहरण अदालतले सनसिटी ग्रुपका संस्थापकलाई सजाय सुनाएको थियो।झोउ झुओहुआसीमापार जुवा अपराधको आशंकामा रहेका सी मिहुआ ("सिमिहुआ" उपनाम दिइएको) को मुद्दामा ऐतिहासिक फैसला सुनाइएको छ। २० वर्षसम्म हङकङ र मकाउको व्यापारिक समुदायमा प्रभुत्व जमाएका यी प्रमुख व्यक्तित्वलाई आपराधिक समूह स्थापना गर्ने, अवैध जुवा सञ्चालन गर्ने र मनी लान्ड्रिङ गर्ने लगायत १६२ मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो र १८ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। यो घटनाले सीमापार जुवा कोषको अँध्यारो सञ्जाल मात्र उजागर गरेन, तर हङकङ र मकाउभरि झोउ झुओहुआको परिवारको विशाल सम्पत्ति लेआउट पनि उजागर गर्यो। यसको जटिल वित्तीय सञ्चालनलाई "क्यासिनो टाइकुन" को आधुनिक संस्करणको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ।
भूमिगत क्यासिनो साम्राज्यको पतन
अभियोजन पक्षले झोउ झुओहुआलाई २००७ देखि "सनसिटी" क्यासिनो प्रणाली स्थापना गरेको, विदेशी वेबसाइटहरू मार्फत मुख्य भूमि चीनबाट जुवाडेहरू भर्ती गरेको र मकाउ र फिलिपिन्समा अनलाइन प्लेटफर्महरूमा भौतिक क्यासिनोहरू मार्फत सीमापार जुवा सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको छ, जसमा आठ वर्षमा HK$८२३.७ अर्ब भन्दा बढी पूँजी संलग्न थियो। अझ बढी चतुर यसको "जुवा पूँजी - ऋण - सम्पत्ति" को ट्रिपल सर्कुलेशन मोडेल हो: जुवाडेहरूले भूमिगत बैंकहरू मार्फत मकाउमा पैसा स्थानान्तरण गर्छन्, र आफ्नो सबै पैसा गुमाएपछि, तिनीहरूले यसलाई कानुनी ऋणमा रूपान्तरण गर्न प्रतिज्ञापत्रमा हस्ताक्षर गर्छन्, जुन अन्ततः मुख्य भूमि चीनमा घर जग्गा धितो राखेर समाधान गरिन्छ। यो "कानूनी अलगाव" डिजाइनले यसलाई धेरै वर्षदेखि खैरो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने मुद्दामा प्रमुख प्रमाणहरू छन् - सनसिटी र हङकङ-सूचीबद्ध ग्लोबल स्ट्राटेजिक ग्रुप (०८००७) बीचको वित्तीय लेनदेन। कम्पनीले एक पटक झोउ झुओहुआको नेतृत्वमा रहेको कम्पनीलाई हङकङ डलर १.२ बिलियन ऋण प्रदान गरेको थियो, र कोषको प्रवाहमा हङकङमा धेरै विलासी आवास परियोजनाहरू समावेश थिए। न्यायिक अधिकारीहरूले ५३ देशहरूमा बैंक खाताहरू ट्र्याक गरे र अन्ततः शेल कम्पनीहरू मार्फत बहु-स्तरीय मनी लान्ड्रिंगको प्रमाणको श्रृंखला बन्द गरे।
टियान्सी प्रोपर्टी पछाडिको वित्तपोषण भूलभुलैया
हङकङमा झोउ झुओहुआको सम्पत्ति लेआउट २०१२ मा एक महत्वपूर्ण बिन्दुमा सुरु भयो। उनले काउलुन स्टेशनमा रहेको कुलिननको "सन डायमंड" मा एक उच्च-वृद्धि डुप्लेक्स युनिट (१,४०१ वर्ग फिटको प्रयोगयोग्य क्षेत्रफल) खरिद गर्न सन सेन्चुरी डेभलपमेन्ट कम्पनी मार्फत HK$५४.५ मिलियन खर्च गरे। खरिदको दिन, उनले पहिलो धितो ऋणको लागि युनिटलाई ह्याङ सेङ बैंकमा धितो राखे। २०२१ मा मकाउ न्यायिक अनुसन्धान सुरु हुनुको पूर्वसन्ध्यामा, युनिटले अचानक मेल्को क्राउन इन्टरटेनमेन्ट (मकाउ) मा दोस्रो धितोको लागि आवेदन दियो, जुन उद्योगले सीमापार सम्पत्ति संरक्षण रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरेको कदम हो।
घरजग्गा उद्योगका आन्तरिक व्यक्तिहरूले विश्लेषण गरे कि यस प्रकारको "हङकङ र मकाउ दोहोरो धितो" मोडेलका तीन फाइदाहरू छन्: पहिलो, यसले उच्च लाभ प्राप्त कोष प्राप्त गर्न हङकङको सम्पत्तिहरूको मूल्याङ्कन फाइदाहरू प्रयोग गर्दछ; दोस्रो, यसले सीमापार पूँजी प्रवाहलाई सहज बनाउन मकाउ क्यासिनो-सम्बन्धित कम्पनीहरू मार्फत सञ्चालन गर्दछ; र तेस्रो, जब ऋण पूर्वनिर्धारित हुन्छ, ऋणदाताहरू बीच सीमापार न्यायिक समन्वय अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। झोउ झुओहुआको स्वामित्वमा रहेको शेउङ वानको शुन टाक सेन्टरमा रहेका बेल-एयरका विलासी घर र पसलहरूले पनि यस्तै वित्तपोषण संरचना अपनाउँछन्।
व्यापारिक परिदृश्यमा सीमापार सम्बन्धहरू
कम्पनी रजिस्ट्री रेकर्ड अनुसार, हङकङमा झोउ झुओहुआको पूँजी नेटवर्क सन इन्टरनेशनल (०८०२९) मा केन्द्रित छ, जसले अपतटीय कम्पनीहरूको धेरै तहहरू मार्फत सम्पत्ति सम्पत्ति राख्छ। २०१४ मा, उनले "चोङकिङ ली का-शिङ" झाङ सोङकियाओसँग मिलेर शुन टाक सेन्टरमा रहेको चाइना मर्चेन्ट्स बिल्डिङको तीन तले पसलहरू खरिद गर्न HK$३२० मिलियन खर्च गरे। २०१६ मा, उनले क्यासिनो शेयरधारक चेन रोङ्लियानसँग मिलेर Tseung Kwan O Well-On Shopping Centre लाई HK$३७० मिलियनमा प्राप्त गरे। दुबै लेनदेनहरू "इक्विटी प्रतिज्ञा + बिक्री र लीजब्याक" मोडेल प्रयोग गरेर सञ्चालन गरिएको थियो।
यो कुरा मनन गर्नु रोचक छ कि २०२१ मा झोउ झुओहुआ पक्राउ परेपछि यी सम्पत्तिहरू क्रमिक रूपमा मकाउ जुवा कम्पनी-सम्बन्धित संस्थाहरूलाई धितोमा राखिएको थियो। उदाहरणका लागि, हुइआन शपिङ सेन्टर अब विन मकाउ (०११२८) को सहायक कम्पनीद्वारा व्यवस्थापन गरिएको छ, जबकि शुन टाक सेन्टरका पसलहरू ग्यालेक्सी इन्टरटेनमेन्ट (०००२७) को सम्बद्ध कोषमा हस्तान्तरण गरिएको छ। यो "शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण" घटनाले हङकङ र मकाउ राजधानी सर्कलहरूद्वारा झोउको सम्पत्तिको पुनर्वितरणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
होङयान राजधानीको गोप्य युद्ध
झोउ झुओहुआको व्यक्तिगत जीवन र व्यापारिक साम्राज्य सधैं एकअर्कासँग गाँसिएका छन्। मकाउ लेजेन्ड (०१६८०) मा शेयर राख्नुको साथै, उनकी श्रीमती हेइडी चेनले हङकङ एनालग इन्जिनियरिङ (०१९७७) मार्फत धेरै सम्पत्ति लगानीमा पनि भाग लिन्छिन्। उनकी प्रेमी म्यान्डी लिउले बेलायतमा एक अपतटीय लगानी कम्पनी स्थापना गरिन् र २०१४ देखि २०१७ सम्म हङकङको सेन्ट्रलमा रहेको एक निजी बैंक मार्फत वेस्टर्न मिड-लेभल्समा द ग्रान्ड र साउदर्न डिस्ट्रिक्टमा ९ डीप बे जस्ता विलासी घरहरू खरिद गरिन्, जसको कुल मूल्य हङकङ डलर ४० करोडभन्दा बढी थियो।
कानुनी विज्ञहरूले औंल्याए कि झोउ परिवारको अधिकांश सम्पत्ति ब्रिटिश भर्जिन टापुहरू र केम्यान टापुहरूमा अपतटीय कम्पनीहरू अन्तर्गत दर्ता गरिएको छ, र हेग प्रमाण सम्मेलन मार्फत क्षेत्राधिकार अवरोधहरू स्थापित गरिएको छ। "भावना-पूँजी-न्याय" को यो ट्रिपल फायरवाल डिजाइनले झोउ झुओहुआलाई जेल हालिएपछि पनि उनको परिवारलाई मुख्य सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण कायम राख्न अनुमति दिन्छ।
मकाउको गेमिङ उद्योगमा नयाँ परिवर्तन
यस मुद्दाको फैसला यस्तो संवेदनशील समयमा आएको छ जब मकाउको गेमिङ इजाजतपत्र पुन: बोली लगाइँदैछ, छ प्रमुख गेमिङ कम्पनीहरूमध्ये चारले सनसिटीसँग व्यापारिक कारोबार गरेको खुलासा भएको छ। मौद्रिक प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि मकाउमा VIP कोठा व्यवसायको अनुपात महामारी अघि 66% बाट 2022 मा 15% मा झरेको छ, जुन "स्ट्याकर" युगको अन्त्यको प्रतीक हो। नयाँ "जुवा कानून" ले स्पष्ट रूपमा जुवा कम्पनीहरूलाई ग्राहक कोषको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिन आवश्यक छ र तेस्रो-पक्ष निक्षेपहरूलाई निषेध गर्दछ।
अर्थशास्त्रीहरूले चाउ चेउक-वाहको मुद्दाले मकाउको गेमिङ उद्योगलाई "गैर-गेमिङ तत्वहरू" तर्फ रूपान्तरण गर्ने गति बढाउने भविष्यवाणी गरेका छन्, जसमा ग्यालेक्सी इन्टरटेनमेन्टको कोटाई इन्टिग्रेटेड रिसोर्ट र स्टुडियो सिटीको वाटर पार्क जस्ता परियोजनाहरूले प्रमुख सरकारी समर्थन प्राप्त गर्नेछन्। परम्परागत पूँजी ट्रान्जिट हबको रूपमा हङकङको भूमिकाले पनि चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। भर्चुअल सम्पत्ति सेवा प्रदायक इजाजतपत्र प्रणालीको हालैको कार्यान्वयन सीमापार पूँजी प्रवाहलाई लक्षित गरी नयाँ प्रकारको नियमन हो।
न्यायिक सहयोगको हिउँ तोड्ने परीक्षण
यस मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा, मुख्य भूमि न्यायिक अधिकारीहरूले २०० भन्दा बढी प्रमाणका बाकसहरू मकाउमा स्थानान्तरण गरे, जसले सीमापार न्यायिक सहयोगको लागि नयाँ रेकर्ड स्थापित गर्यो। यद्यपि, हङकङको सम्पत्तिको विनियोजन अझै पनि कानुनी द्वन्द्वको सामना गरिरहेको छ।आधारभूत कानूनअधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कानूनको धारा १५८ ले हङकङ र मकाउका अदालतहरू बीच एउटै सम्पत्तिमा प्रतिस्पर्धात्मक निर्णयहरू निम्त्याउन सक्छ।
हाल विधायिकी प्रक्रियामा रहेको हङकङ पारस्परिक कानूनी सहायता अध्यादेशले यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारेमा कानुनी समुदाय चिन्तित छ। हाल, हङकङमा झोउ झुओहुआका चार सम्पत्तिहरू लेनदार अधिग्रहण प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन्, तर मकाउ अदालतले पनि यी सम्पत्तिहरू कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेको दाबी गरेको छ। यो क्षेत्राधिकार द्वन्द्वले लामो कानुनी लडाईं निम्त्याउन सक्छ।
राजधानीको अन्तरधाराको परिणाम
झोउ झुओहुआलाई सजाय सुनाइएपछि, उनका व्यापारिक साझेदारहरूलेचेन रोङ्गलियान(ताक चुन ग्रुपका अध्यक्ष) लाई पनि अप्रिल २०२३ मा १४ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो, जसले मकाउ न्यायिक अधिकारीहरूले VIP कोठा व्यवसायको परिसमापन गहिरो पानीमा प्रवेश गरेको संकेत गर्दछ। तर यो कुरा ध्यान दिन लायक छ कि भूमिगत जुवा कोषहरू भर्चुअल मुद्राको क्षेत्रमा फर्किरहेका छन्। ब्लकचेन विश्लेषण कम्पनी चेनालिसिसको एक रिपोर्टले देखाउँछ कि २०२२ मा, USDT मार्फत फिलिपिन्स BC उद्योगमा प्रवाहित कोषहरू वर्ष-दर-वर्ष ३४०१TP३T ले बढेको छ।
शताब्दीको यो परीक्षण समाप्त भए पनि, यसले सुरु गरेको नियामक आँधी अझै जारी छ। मकाउबाटक्यासिनोहङकङका विलासी घरहरूदेखि, अपतटीय कम्पनीहरूदेखि भर्चुअल मुद्राहरूसम्म, पूँजीको प्रवाह निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ। विश्वव्यापीकरणको पछि हट्ने र नियामक प्रविधिको स्तरोन्नतिको दोहोरो दबाबमा, "क्यासिनो राजाहरू" को नयाँ पुस्ताको लागि पूँजी खेलका नियमहरू पुनर्लेखन भइरहेका छन्।
थप पढाइ:
- क्यासिनोका राजा सी मिहुआको शताब्दी लामो मुद्दाको अन्तिम नतिजा: उनको अपील असफल भयो र उनलाई १८ वर्षको जेल सजाय सुनाइयो र २४.८ अर्ब क्षतिपूर्तिसहित कैदी बनाइयो। उनको व्यापारिक साम्राज्य ध्वस्त भयो र म्यान्डी लिउ (लिउ बिली) सँगको उनको ब्रेकअप सम्झौता पर्दाफास भयो।
- देङ परिवार साम्राज्य परिसमापन संकटमा छ। ICBC ले युपिन रिसोर्ट होटल र सिसाइड प्लाजा कब्जा गर्छ, जसले अंकल बोको परिवारको ऋणको कालो प्वाल उजागर गर्छ।
