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No caso em que Yang Jiacheng era suspeito de lavar mais de 720 milhões de yuans, um ex-corretor da Lippo Securities revelou que Yang havia depositado 6,3 milhões de yuans em dinheiro no banco, chamando-a de uma operação de "cobertura de posição" que era mais eficiente do que remessas ou cheques. A promotoria questionou essa declaração, ressaltando que 6,3 milhões de yuans em notas de mil dólares empilhadas teriam cerca de meio metro de altura, o que não é uma quantia pequena.
1. Histórico do caso: de magnata do futebol a prisioneiro
- A ascensão e a controvérsia de Yang Jiacheng
- Um breve relato da ascensão de Yeung Ka Shing à fama: de dono de um salão de beleza a primeiro proprietário chinês do Birmingham Football Club, e como ele se tornou o foco da comunidade empresarial de Hong Kong.
- Suspeita sobre a origem da riqueza: Ele foi investigado pela primeira vez pela Comissão Independente Contra a Corrupção em 2011, que revelou o fluxo anormal de HK$ 720 milhões em fundos.
- Principais pontos da acusação: A lavagem de dinheiro foi realizada por meio de cinco contas fantoches entre 2001 e 2007, com a escala do dinheiro envolvido estabelecendo um recorde na história judicial de Hong Kong.
- Análise de especificidade de caso
- Operações de capital transfronteiriças: uma rede de lavagem de dinheiro que combina projetos de investimento do continente (como o Star Media Group), o mercado de valores mobiliários de Hong Kong e a indústria do futebol no exterior.
- Desafios judiciais: Os vestígios de transações em dinheiro são fracos e a acusação depende de especialistas financeiros para reconstruir a cadeia de capital, destacando a dificuldade de coleta de evidências contra lavagem de dinheiro.
2. Foco do julgamento: Disputa sobre a eficiência dos depósitos em dinheiro
- O cerne do questionamento da acusação: a racionalidade do depósito de 6,3 milhões em dinheiro
- Contradição no nível físico: especialistas financeiros calcularam o volume de notas de 6,3 milhões de mil yuans (cerca de 0,5 metro de altura e pesando 7,3 quilos), questionando a "teoria da eficiência de reposição" por considerá-la contrária ao senso comum.
- Comparação de práticas do setor: Grandes transações no setor de valores mobiliários geralmente usam cheques ou remessas, e transações em dinheiro podem facilmente acionar alertas de prevenção à lavagem de dinheiro.
- Controvérsia sobre o testemunho de Pan Ji
- Conflito de interesses revelado: Pan Ji admitiu ter investido 2,15 milhões em projetos continentais de Yang Jiacheng e detido 305 milhões de ações da Hongfeng International, o que impactou sua neutralidade como testemunha.
- Debate "cliente regular versus parceiro": A acusação se concentrou no papel de Pan Ji como diretor não executivo do SMI Group, sugerindo que ele estava profundamente envolvido na rede de negócios de Yang.
3. Decodificando a rede corporativa: o labirinto de capital do Star Media Group e do Sing Pao Media
- Análise da estrutura patrimonial do Star Media Group
- Yeung Ka Shing detinha 25% ações na Star Media por meio de empresas de fachada, e o grupo foi posteriormente reorganizado no império de mídia Sing Pao.
- Caminho do fluxo de dinheiro: As alegações de lavagem de dinheiro apontam para o uso das características de fluxo de caixa da indústria da mídia para ocultar a origem de fundos ilegais.
- Jogo de alavancagem da Hongfeng International
- A aquisição do Birmingham Football Club foi uma aquisição alavancada de HK$ 220 milhões, e suspeitou-se que a fonte dos fundos envolvesse bancos clandestinos.
- Flutuações anormais no preço das ações: entre 2007 e 2009, os preços das ações subiram e caíram acentuadamente, o que foi suspeito de ser manipulação de mercado em conjunto com lavagem de dinheiro.
4. Ofensa e Defesa Judicial: Insights sobre as Estratégias da Acusação e da Defesa
- Construção da cadeia de provas da acusação
- Aplicação de tecnologia de perícia financeira: Reconstrução da rede de lavagem de dinheiro por meio da análise da frequência de transações, distribuição geográfica e contas associadas de 5 contas fantoches.
- Táticas psicológicas: O promotor usou o fato de que o júri nunca tinha visto milhões em dinheiro para reforçar a lacuna cognitiva do júri sobre transações anormais.
- Análise de estratégia de defesa
- Corte de cooperação empresarial e lavagem de dinheiro: o investimento de Pan Ji foi um julgamento comercial pessoal e não teve nada a ver com as operações financeiras de Yang Jiacheng.
- Questionando o depoimento de especialistas: desafiando a viabilidade prática dos cálculos de volume de dinheiro (por exemplo, diferenças de espessura entre notas antigas e novas, processo rápido de contagem de dinheiro dos bancos).
Número do processo: DCCC860/13
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