Оглавление
В деле, где Ян Цзячэн подозревался в отмывании более 720 миллионов юаней, бывший брокер Lippo Securities сообщил, что Ян внес в банк 6,3 миллиона юаней наличными, назвав это операцией «покрытия позиции», которая была более эффективной, чем денежные переводы или чеки. Прокуратура подвергла это заявление сомнению, указав, что стопка из 6,3 млн юаней в тысячедолларовых купюрах составит около полуметра в высоту, что является немалой суммой.
1. Предыстория дела: от футбольного магната до заключенного
- Возвышение и противоречия Ян Цзячэна
- Краткая история восхождения Ён Ка Шина к славе: от владельца парикмахерской до первого китайского владельца футбольного клуба «Бирмингем», а также о том, как он оказался в центре внимания бизнес-сообщества Гонконга.
- Подозрения относительно источника богатства: в 2011 году его впервые расследовала Независимая комиссия по борьбе с коррупцией, которая выявила аномальный поток средств в размере 720 миллионов гонконгских долларов.
- Основные пункты обвинения: отмывание денег осуществлялось через пять марионеточных счетов в период с 2001 по 2007 год, при этом масштабы задействованных средств установили рекорд в судебной истории Гонконга.
- Анализ специфики случая
- Трансграничные операции с капиталом: сеть по отмыванию денег, объединяющая инвестиционные проекты на материке (например, Star Media Group), рынок ценных бумаг Гонконга и зарубежную футбольную индустрию.
- Судебные проблемы: Отслеживание денежных операций ненадежно, и обвинение полагается на финансовых экспертов для реконструкции цепочки движения капитала, что подчеркивает сложность сбора доказательств по борьбе с отмыванием денег.
2. Тема судебного разбирательства: спор об эффективности наличных депозитов.
- Суть допроса обвинения: рациональность внесения наличными 6,3 млн.
- Противоречие на физическом уровне: финансовые эксперты подсчитали объем 6,3 млн банкнот в тысячу юаней (около 0,5 метра в высоту и весом 7,3 килограмма), поставив под сомнение «теорию эффективности пополнения» как противоречащую здравому смыслу.
- Сравнение отраслевых практик: крупные транзакции в секторе ценных бумаг обычно осуществляются с использованием чеков или денежных переводов, а транзакции с наличными могут легко вызвать срабатывание оповещений о борьбе с отмыванием денег.
- Противоречия в показаниях Пан Цзи
- Раскрыт конфликт интересов: Пань Цзи признался в инвестировании 2,15 млн долларов в проекты Ян Цзячэна на материке и владении 305 млн акций Hongfeng International, что повлияло на его нейтралитет как свидетеля.
- Дебаты по поводу «постоянного клиента против партнера»: Обвинение сосредоточилось на роли Пань Цзи как неисполнительного директора SMI Group, подразумевая, что он был глубоко вовлечен в деловую сеть Яна.
3. Расшифровка корпоративной сети: лабиринт капитала Star Media Group и Sing Pao Media
- Анализ структуры капитала Star Media Group
- Йенг Ка Шинг владел 25% акциями Star Media через подставные компании, которые впоследствии были реорганизованы в медиаимперию Sing Pao.
- Путь движения денежных средств: Обвинения в отмывании денег указывают на использование характеристик денежных потоков медиаиндустрии для сокрытия источника незаконных средств.
- Игра Hongfeng International с использованием рычагов
- Приобретение футбольного клуба «Бирмингем» представляло собой выкуп с использованием заемных средств на сумму 220 миллионов гонконгских долларов, и возникли подозрения, что источником средств были подпольные банки.
- Аномальные колебания цен на акции: в период с 2007 по 2009 год цены на акции резко росли и падали, что предположительно было связано с манипулированием рынком в сочетании с отмыванием денег.
IV. Судебное преследование и защита: взгляд на стратегии обвинения и защиты
- Построение цепочки доказательств обвинения
- Применение технологии финансовой криминалистики: реконструкция сети отмывания денег путем анализа частоты транзакций, географического распределения и связанных счетов 5 марионеточных счетов.
- Психологическая тактика: Прокурор использовал тот факт, что присяжные никогда не видели миллионов наличных денег, чтобы усилить когнитивный пробел присяжных относительно аномальных транзакций.
- Анализ стратегии обороны
- Прекращение делового сотрудничества и отмывания денег: инвестиции Пань Цзи были личным деловым решением и не имели никакого отношения к финансовым операциям Ян Цзячэна.
- Оспаривание показаний экспертов: оспаривание практической осуществимости расчетов объема наличных денег (например, разница в толщине старых и новых банкнот, быстрый процесс подсчета наличных денег в банках).
Номер дела: DCCC860/13
Дальнейшее чтение:
