Оглавление
Банда мошенников выдавала себя за членов группировки «Тай Вай»Знаменитый город«Владелец жилого комплекса продал свою недвижимость и обманом получил залог в размере 2,92 млн юаней. Один из подозреваемых был арестован после того, как скрывался от правосудия в течение семи месяцев! Ранее в этом году мошенники выдавали себя заЗнаменитый город«Владелец квартиры использовал поддельное удостоверение личности, чтобы открыть банковский счет, и подписал временный договор купли-продажи. Он успешно обманул юридическую фирму и агента по недвижимости, получил депозит в размере 2,92 млн юаней, а затем исчез. Отдел по расследованию коммерческих преступлений полиции выбрал подозреваемого и начал расследование.Шам Шуй ПоМужчина, причастный к этому делу, был арестован, и предпринимаются усилия по поимке остальных сообщников.
Вся история: тщательно продуманная афера
Клонирование личности
Печать поддельных удостоверений личности
Одновременная смена имени банковского счета (через официальную процедуру смены имени в иммиграционном департаменте)
Построение сценария транзакции
Стратегия ценовой приманки: запрашиваемая цена на 121 TP3T ниже рыночной цены (средняя цена квадратного фута в известных городах за тот же период составляла 18 500 юаней)
Процесс цифровой проверки: используйте WhatsApp для отправки изображений удостоверений личности на протяжении всего процесса, чтобы избежать физической проверки.
Сеть по отмыванию денег
Измените имя на имя владельца и внесите чек, выписанный покупателем.
Используйте учетные записи-марионетки для многоуровневой диверсии
Стоит отметить, что подозреваемый в данном случае воспользовался принципом «приоритетной регистрации» в соответствии с разделом 16А Постановления о регистрации земель и завершил регистрацию предварительного договора купли-продажи до того, как об этом узнал настоящий владелец, что крайне усложнило последующие юридические процедуры.
Мужчина, открывший счет под вымышленным именем и выманивший деньги, был наконец арестован после семи месяцев бегства
Арестованному мужчине по фамилии Пэн 40 лет, он утверждает, что он безработный и, как говорят, пристрастился к наркотикам. В данном случае он выдал себя за владельца недвижимости и открыл банковский счет для получения депозита, похищенного его сообщниками.
Согласно материалам дела, Пэн сначала получил имя и другую личную информацию владельца квартиры в «Минчэне», а затем использовал эту информацию, чтобы изменить имя в своем удостоверении личности на имя владельца и открыть с его помощью банковский счет. После инцидента он вернул первоначальное имя в своем удостоверении личности. В то же время его сообщники использовали информацию о владельце недвижимости для подделки удостоверений личности и изготовления поддельных договоров аренды и других строительных документов. В декабре прошлого года мошенник выставил квартиру на продажу через агента по недвижимости и нашел потенциального покупателя. В феврале этого года они подписали предварительный договор купли-продажи, получили задаток в размере около 2,9 млн гонконгских долларов, перевели его на банковский счет, открытый Пэном, а затем скрылись с деньгами. Только когда настоящий владелец получил документы от юридической фирмы, он понял, что недвижимость была продана под чужим именем.
Полиция устроила засаду на подозреваемых в Шам Шуй По
Полиция получила сообщение в феврале этого года.Бюро по борьбе с коммерческими преступлениямиВзяв расследование под свой контроль, они быстро установили личность человека по имени Пэн, открывшего платежный счет. Однако подозреваемый находится в бегах уже семь месяцев, и его местонахождение остается загадкой. Детективы узнали, что у него есть близкая подруга, поэтому они устроили засаду и следили за ним в районе улицы Йи Кук в Шам Шуй По в течение нескольких дней. Вчера в 7 часов вечера Пэн наконец появился, чтобы навестить свою девушку, и детектив немедленно предъявил ему обвинение в «Получение имущества путем обмана"и"Работа с имуществом, которое, как известно или предполагается, представляет собой доходы от преступления, преследуемого по обвинительному актуЕго арестовали по обвинению в отмывании денег, у него изъяли небольшое количество наркотиков. В настоящее время полиция продолжает поиски еще одного сообщника, который выдавал себя за владельца и обращался в агентства недвижимости и юридические фирмы.
Бюро по надзору за земельными ресурсами призывает агентов проверить свои личности
Агентство по недвижимостиРанее он заявлял, что нецелесообразно комментировать отдельные случаи, но в практических циркулярах напомнил агентам, что они должны тщательно проверять личность продавца. Прежде чем перечислить задаток продавцу, вам следует убедиться, что продавец является тем же лицом, что и владелец, или имеет законное право продавать недвижимость. Вы также можете предложить покупателю доверить депозит юридической фирме для депонирования, чтобы снизить риски.
Линия защиты граждан: индивидуальные стратегии защиты прав собственности
Первый уровень: Предварительная проверка
- Используйте Integrated Search 2.0 (который может одновременно сравнивать тарифы, электроэнергию, воду и налоговые записи)
- Запрос на личную проверку личности (с использованием правительственной мгновенной аутентификации «Smart Access»)
- Поручите независимому эксперту провести оценку текущего состояния
Второй уровень: мониторинг фонда
- Используйте «поэтапный эскроу» платеж (каждый этап не превышает 15% от стоимости имущества)
- Запросите кассовый чек вместо именного чека
- Создайте совместный счет (покупатель и продавец должны подписать договор, прежде чем можно будет произвести оплату)
Третий уровень: ликвидация последствий события
- Немедленно подайте заявление о наложении запрета на имущество (чтобы предотвратить смену собственника)
- Начните процесс подачи заявления на получение страхового возмещения (большинство полисов страхования права собственности уже покрывают риск мошенничества)
- Заморозить соответствующие активы посредством постановлений о гражданском взыскании
Стоит отметить, что последние данные Федерации страховщиков Гонконга показывают, что доля людей, приобретающих имущественное страхование, увеличилась с 18% в 2020 году до 41% в 2023 году, а показатель успешности претензий достиг 79%.
Совместный надзор
- Создание межведомственной целевой группы по борьбе с мошенничеством с недвижимостью (объединяющей полицию, валютное управление, земельный кадастр и т. д.)
- Создать систему отчетности о высокорисковых транзакциях (аналогичную структуре ПФР для борьбы с отмыванием денег)
Саморегулирование отрасли
- Внедрение многоуровневой системы сертификации для агентов по недвижимости
- Установить обязательные стандарты цифровой аутентификации (например, требование использования специального приложения для аутентификации)
Гражданское образование
- Включить защиту прав собственности в общеобразовательную программу средних школ
- Создан онлайн-курс по теме «Сертификация по безопасности сделок с недвижимостью»
- Регулярно публиковать отчеты об эволюции методов мошенничества.
Введение в недвижимость
Знаменитый город(Английский:Фестивальный город)родыГонконгНовые ТерриторииШатинТай Вай,дляСтанция метро ТайвайСеверная часть первоначального участка представляет собой крупный проект комплексной застройки частного жилого комплекса.Велосипедный парк Тай ВайЮжная часть — это Гонконгская школа вождения, ранее известная какДеревня Сираиси. Знаменитый городКЦРКВ ноябре 2005 года проект был объявлен для выражения заинтересованности, а в следующем году проект был выставлен на тендер (участник тендера мог выбрать тендер только на одну часть прав на разработку (Контракт 1 для Фазы 1 и 2, Контракт 2 для Фазы 3) или на обе части, причем последняя имела приоритет).Чунг КонгВыиграйте тендер на кооперативное развитие.Слияние двух железных дорогПосле этого права на застройку были переданыКорпорация МТР. Строительство проекта началось в июле 2007 года и было завершено поэтапно с 2010 по 2012 год. Всего в проекте предусмотрено 4264 жилых единицы, все из которых представляют собой большие трех- и четырехкомнатные квартиры. Он был совместно разработан Cheung Kong Holdings и MTR. Английское название знаменитого города — Festival City, что означает «наслаждаться красочной городской жизнью». Поскольку поместье находится недалеко от многих университетов, оно привлекает множествоГонконгский дрифтТам проживает много людей, и многие говорят на китайском языке.Конфликт между Китаем и ГонконгомЭто происходит постоянно.
