Оглавление
3 июля 2024 года коллегия Высшего апелляционного суда Макао вынесла окончательное решение по апелляционному делу основателя Suncity Group Чжоу Чжохуа (по прозвищу «Симихуа»), оставив в силе первоначальный приговор о 18 годах тюремного заключения и обязав его выплатить гражданскую компенсацию в размере до 24,87 млрд гонконгских долларов (то же самое ниже) правительству Специального административного района Макао. Это дело, длящееся уже столетие и затронувшее политические и деловые круги Китая, Гонконга и Макао, не только раскрыло темную сторону трансграничной игорной империи, но и выявило шокирующие подробности, такие как «любовное гнездышко» стоимостью почти 100 миллионов юаней между вовлеченными сторонами, а «самая могущественная любовница» Мэнди Льеу (Лю Били) стала серебряной ложкой. Это стало самым драматичным политическим и деловым штормом в Гонконге и Макао за последние годы.
1. Окончательный вердикт суда века: крах трансграничной игорной империи
1.1 Полный анализ преступной сети
Согласно 289-страничному приговору, опубликованному Первичным судом Макао 18 января 2023 года, Чжоу Чжохуа был признан виновным по 162 обвинениям, включая создание и руководство преступной группой, незаконные азартные игры, мошенничество, отмывание денег и т. д. Из материалов дела следует, что с 2013 года компания Suncity занимается «букмекерским дном» (то есть использует 105% от суммы ставок на столе в качестве реальной ставки) через зарубежные серверы и создала более 300 платформ для онлайн-гемблинга на Филиппинах, в Камбодже и других местах, привлекая более 80 000 игроков из материкового Китая с общей суммой ставок более 800 млрд юаней, что в 1,5 раза превышает общий годовой доход казино Макао.
1.2. Раскрытие политических и деловых зонтов защиты
Судебные органы установили, что Чжоу Чжохуа сформировал целую преступную цепочку, подкупая бывших высокопоставленных чиновников правительства Макао, подкупая персонал Бюро инспекции и координации азартных игр и сотрудничая с «подпольными банками» материкового Китая с целью отмывания денег. Только в период с 2015 по 2019 год через гонконгские компании-пустышки было переведено более 65 млрд юаней средств, полученных от азартных игр, а соответствующие средства поступили в 12 финансовых учреждений и на 38 офшорных счетов в Гонконге.
1.3 Основа расчета сверхвысокой компенсации
Гражданская компенсация в размере 24,87 млрд юаней включает в себя:
- 8,26 млрд юаней: фактическая прибыль Suncity Group от нелегальных азартных игр в материковом Китае
- 15,32 млрд юаней: в 3 раза больше штрафных санкций, рассчитанных в соответствии с правилами Макао «Предотвращение и пресечение преступлений, связанных с отмыванием денег»
- 1,29 млрд юаней: налоги на азартные игры и штрафы, причитающиеся правительству Макао
Эксперты по правовым вопросам проанализировали, что если Чжоу Чжохуа не выплатит компенсацию, правительство Макао может заморозить его глобальные активы в соответствии с «Законом о помощи в уголовных судах». Сообщается, что власти получили список зарубежных активов, включая британские винодельни и австралийские ранчо, которыми он владеет через офшорные компании.
2. История краха бизнес-империи: от магната казино до владельца серебра Шторм
2.1 Ликвидация активов Suncity Group
Цена акций LET Group (ранее известной как Suncity Group), компании, зарегистрированной на бирже под руководством Чжоу Чжохуа, упала на 98% с момента появления новостей о его аресте в ноябре 2021 года, а ее рыночная стоимость сократилась более чем на 20 миллиардов юаней. Основные активы были изъяты один за другим:
- Hoiana Integrated Resort во Вьетнаме: в июле 2023 года Standard Chartered Bank выкупил проект в качестве кредитора, стоимость проекта сократилась до 1,2 млрд долларов США
- Westside City Casino на Филиппинах: Bloomberry Resorts расторгла контракт в январе 2024 года, и первоначальные инвестиции в размере 2,3 млрд новых тайваньских долларов были полностью потеряны
- Листинговые компании в Гонконге: Summit Ascension Holdings (00102.HK) начала процесс делистинга, а рыночная стоимость Sun Entertainment Group (08082.HK) упала ниже 100 миллионов юаней
2.2 На рынке недвижимости Гонконга и Макао доминируют банки
По данным нашего расследования, по меньшей мере 9 объектов недвижимости в Гонконге и Макао, принадлежавших семье Чжоу Чжохуа, были захвачены кредиторами:
| Местоположение недвижимости | Год покупки | Цена покупки (HKD) | Текущее состояние |
| One Lakeside, Макао | 2016 | 230 миллионов | Не продано в 2023 году |
| Центральный Гонконг | 2014 | 91,32 млн гонконгских долларов | Будет сдан в аренду специалистам с материка в 2024 году |
| Repulse Bay Road, Гонконг | 2018 | 570 миллионов | Снижение цены в мае 2024 г. 20% на продажу |
| Вилла Колоан в Макао | 2019 | 180 миллионов | Аукцион 2023 года провалился |
2.3 Появление таинственного кредитора
Стоит отметить, что Melco Crown Entertainment (Macau) Limited, которая приобрела подразделение Central Junran, на самом деле является компанией, принадлежащей семье короля азартных игр Стэнли Хо. Ходят слухи, что в 2019 году, чтобы побороться за филиппинскую игорную лицензию, Чжоу Чжохуа заложил ряд активов компании Melco. Юридические документы показывают, что, хотя особняк принадлежит компании, зарегистрированной на имя Мэнди Лью, в ипотечном соглашении содержится «пункт о перекрестном невыполнении обязательств», который позволяет Melco взять на себя полный контроль после невыполнения обязательств Suncity Group.
3. За эмоциональной запутанностью: любовное гнездышко длиной 2182 фута стало свидетелем вражды между богатыми семьями.
3.1 Секрет покупки любовного гнездышка
В 2014 году Мэнди Лью приобрела квартиру в высотном здании Central Garden Residences за 91,326 млн гонконгских долларов наличными, как раз в то время, когда она родила старшую дочь Чжоу Чжохуа. По словам эксперта в сфере недвижимости, этот объект — «лучший из лучших»:
- Продаваемая площадь 2182 квадратных фута с 270-градусным видом на фейерверк в гавани Виктория.
- В том же году застройщик запустил «таинственный план продажи недвижимости», и покупателям пришлось подтвердить наличие капитала в размере 100 миллионов юаней, прежде чем они получили право осмотреть недвижимость.
- Плата за управление составляет 7,2 доллара за квадратный фут, а ежемесячные расходы превышают 15 000 долларов.
3.2 Расшифровка роскошных украшений
По словам дизайнера интерьера, ремонт квартиры обошелся более чем в 20 миллионов юаней:
- Главная спальня оборудована швейцарским интеллектуальным винным шкафом Läderach с постоянной температурой стоимостью 3,8 млн юаней.
- В ванной комнате установлена итальянская хрустальная ванна Antonio Lupi, выпущенная ограниченным тиражом в 10 комплектов по всему миру.
- В гостиной висит картина британского художника Дэмиена Херста с изображением бабочки, стоимость которой оценивается в 6 миллионов юаней.
3.3 Атака и защита серебряной мастерской пластины
После начала процесса поглощения в 2023 году на рынке стало известно, что переговоры ведут несколько групп покупателей:
- Киномагнат и телеведущий материкового Китая предлагает 78 миллионов юаней за «передачу всей мебели»
- Сингапурский фонд готов инвестировать 82 миллиона для распределения активов
- Представители ближневосточной королевской семьи трижды осматривали здание.
В конечном итоге покупатель отступил, поскольку юридический процесс в деле Чжоу Чжохуа был неясным. Се Цзиминь, директор Midland Realty, отвечавший за листинг недвижимости, откровенно заявил: «Для такого типа недвижимости, связанной с уголовными делами, цена должна быть на 30% ниже рыночной, чтобы быть привлекательной».
4. Новая жизнь Мэнди Лью в Великобритании: опека над четырьмя детьми и реструктуризация активов
4.1 Расшифровка соглашения о разрыве
Согласно судебным документам, полученным The Times, основные пункты соглашения о разрыве, подписанного Чжоу Чжохуа и Мэнди Льеу в 2020 году, включают в себя:
- Чжоу Чжохуа несет ответственность за образование и проживание своих четверых детей (сейчас им от 9 до 3 лет) в Великобритании в размере 8 миллионов юаней в год.
- Мэнди получает право на постоянное место жительства в поместье стоимостью 230 миллионов фунтов стерлингов в графстве Суррей, Англия
- Стороны договорились не разглашать подробности своих отношений СМИ.
4.2 Методы реструктуризации активов
За последние годы Мэнди Лью осуществила ряд инвестиций через британскую компанию MCL Capital:
- В 2022 году приобрела долю в отеле Corinthia Hotel London за 38 миллионов фунтов стерлингов.
- Инвестирование 12 миллионов фунтов стерлингов в органическую ферму Оксфордшира к 2023 году
- В 2024 году сообщалось, что компания купит 15% акций клуба Премьер-лиги «Саутгемптон».
Юристы отмечают, что эти инвестиции в основном осуществляются в форме трастов, которые выполняют функции защиты активов. Его коллекция ювелирных изделий и известных картин из Гонконга была тайно переправлена в Лондон в 2022 году.
V. Новая веха в судебном сотрудничестве Гонконга и Макао: проверка механизма трансграничного возврата активов
Это дело установило множество судебных рекордов:
- Первое многомиллиардное дело, рассмотренное в рамках Соглашения между материковым Китаем и Макао о выдаче беглых преступников
- Суд Макао впервые принял стандарт расчета «тройного штрафного ущерба»
- Валютное управление Гонконга сотрудничало с целью заморозки 38 связанных счетов на сумму более 9 млрд юаней
Лян Юнхан, бывший директор по расследованиям Независимой комиссии по борьбе с коррупцией, отметил: «Если компенсация в размере 24,8 млрд юаней будет полностью выплачена, она будет эквивалентна 18% годовых налоговых поступлений правительства Макао». Согласно закону, доход от аренды квартиры в Цзюньране в Центральном районе должен быть в первую очередь использован для погашения гражданской компенсации.
6. Рыночные разоблачения: инвестиционные предупреждения в условиях волны рынка владельцев серебра
Согласно последнему отчету JLL, в первой половине 2024 года объем банковской недвижимости в Гонконге стоимостью более 10 млн гонконгских долларов вырос на 471 т. 33 т. в годовом исчислении, из которых более 30 % связаны с экономическими преступлениями. Дело Zhonghuan Ranran дает инвесторам три основных предупреждения:
- Проверка права собственности: необходимо выяснить, распространяется ли на имущество постановление о заморозке в уголовном порядке
- Обзор условий ипотеки: обратите внимание на специальные условия, такие как «перекрестный дефолт»
- Оценка судебного риска: оценка таких объектов должна вычитать потенциальные судебные издержки.
Поскольку судебный процесс по делу Чжоу Чжохуа подходит к концу, эта буря, охватившая политические, деловые и юридические круги, подает сигнал тревоги о распределении активов среди богатых кругов Гонконга и Макао. И каждая корректировка цен подразделения Zhonghuan Ranran становится термометром для измерения остроты меча верховенства закона.
Дальнейшее чтение:
