สารบัญ
ในกรณีที่ Yang Jiacheng ถูกสงสัยว่าฟอกเงินมากกว่า 720 ล้านหยวน อดีตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Lippo Securities เปิดเผยว่า Yang ได้ฝากเงินสดจำนวน 6.3 ล้านหยวนเข้าธนาคาร โดยเรียกว่าเป็นการดำเนินการ "ปิดตำแหน่ง" ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการโอนเงินหรือเช็ค อัยการได้ตั้งคำถามต่อคำกล่าวนี้ โดยชี้ให้เห็นว่าหากนำธนบัตรมูลค่าพันดอลลาร์จำนวน 6.3 ล้านหยวนมาวางซ้อนกัน จะมีความสูงประมาณครึ่งเมตร ซึ่งไม่ใช่จำนวนน้อยเลย
1. ประวัติคดี: จากเจ้าพ่อวงการฟุตบอลสู่นักโทษ
- การขึ้นสู่อำนาจและความขัดแย้งของหยางเจียเฉิง
- รายละเอียดสั้นๆ เกี่ยวกับการก้าวสู่ชื่อเสียงของ Yeung Ka Shing จากการเป็นเจ้าของร้านทำผมจนกลายมาเป็นเจ้าของชาวจีนคนแรกของสโมสรฟุตบอลเบอร์มิงแฮม และวิธีที่เขาได้กลายเป็นจุดสนใจของชุมชนธุรกิจในฮ่องกง
- ความสงสัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง: เขาถูกสอบสวนครั้งแรกโดยคณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริตในปี 2011 ซึ่งเผยให้เห็นการไหลเข้าของเงินทุนที่ผิดปกติจำนวน 720 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
- ประเด็นสำคัญของข้อกล่าวหา: การฟอกเงินเกิดขึ้นผ่านบัญชีหุ่นเชิด 5 บัญชีระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2550 โดยจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องถือเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์กระบวนการยุติธรรมของฮ่องกง
- การวิเคราะห์ความจำเพาะของกรณี
- การดำเนินงานทุนข้ามพรมแดน: เครือข่ายฟอกเงินที่รวมโครงการลงทุนบนแผ่นดินใหญ่ (เช่น Star Media Group) ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และอุตสาหกรรมฟุตบอลต่างประเทศ
- ความท้าทายทางกฎหมาย: ร่องรอยการทำธุรกรรมทางการเงินยังอ่อนแอและอัยการต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อสร้างห่วงโซ่ทุนขึ้นใหม่ ซึ่งเน้นย้ำถึงความยากลำบากในการรวบรวมหลักฐานต่อต้านการฟอกเงิน
2. ประเด็นสำคัญของการพิจารณาคดี: ข้อพิพาทเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการฝากเงินสด
- ประเด็นหลักที่อัยการซักถาม: ความสมเหตุสมผลของการวางเงินสด 6.3 ล้านบาท
- ความขัดแย้งในระดับกายภาพ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินคำนวณปริมาณธนบัตรมูลค่า 6.3 ล้านหยวน (สูงประมาณ 0.5 เมตร หนัก 7.3 กิโลกรัม) ตั้งคำถามต่อ "ทฤษฎีประสิทธิภาพการเติมเงิน" ว่าขัดต่อสามัญสำนึก
- การเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรม: ธุรกรรมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์โดยทั่วไปจะใช้เช็คหรือการโอนเงิน และธุรกรรมเงินสดสามารถส่งสัญญาณเตือนการฟอกเงินได้อย่างง่ายดาย
- ข้อโต้แย้งคำให้การของปานจี
- เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์: Pan Ji ยอมรับว่าลงทุน 2.15 ล้านเหรียญในโครงการในแผ่นดินใหญ่ของ Yang Jiacheng และถือหุ้น 305 ล้านหุ้นใน Hongfeng International ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางของเขาในฐานะพยาน
- การโต้วาที "ลูกค้าประจำกับคู่ค้า": การฟ้องร้องมุ่งเน้นไปที่บทบาทของ Pan Ji ในฐานะผู้อำนวยการที่ไม่ใช่อำนวยการของ SMI Group โดยนัยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในเครือข่ายธุรกิจของ Yang
3. ถอดรหัสเครือข่ายองค์กร: เขาวงกตแห่งเมืองหลวงของ Star Media Group และ Sing Pao Media
- การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของสตาร์มีเดียกรุ๊ป
- Yeung Ka Shing ถือหุ้นจำนวน 251 หุ้นของ Star Media ผ่านบริษัทเชลล์ และต่อมากลุ่มบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างใหม่เป็นอาณาจักรสื่อ Sing Pao
- เส้นทางการไหลของเงิน: ข้อกล่าวหาการฟอกเงินชี้ให้เห็นถึงการใช้ลักษณะการไหลของเงินสดของอุตสาหกรรมสื่อเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ผิดกฎหมาย
- เกมการใช้ประโยชน์จาก Hongfeng International
- การเข้าซื้อสโมสรฟุตบอลเบอร์มิงแฮมเป็นการซื้อกิจการโดยใช้เงินกู้มูลค่า 220 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และมีการสงสัยว่าแหล่งที่มาของเงินทุนเกี่ยวข้องกับธนาคารใต้ดิน
- ความผันผวนของราคาหุ้นที่ผิดปกติ: ระหว่างปี 2550 และ 2552 ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสงสัยว่าเป็นการจัดการตลาดควบคู่ไปกับการฟอกเงิน
สี่. ความผิดทางตุลาการและการป้องกัน: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของการฟ้องร้องและการป้องกัน
- การสร้างห่วงโซ่หลักฐานของการดำเนินคดี
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิติเวชทางการเงิน: การสร้างเครือข่ายการฟอกเงินใหม่โดยวิเคราะห์ความถี่ของธุรกรรม การกระจายทางภูมิศาสตร์ และบัญชีที่เกี่ยวข้องของบัญชีหุ่นเชิด 5 บัญชี
- กลวิธีทางจิตวิทยา: อัยการใช้ข้อเท็จจริงที่ว่าคณะลูกขุนไม่เคยเห็นเงินสดเป็นล้านๆ เหรียญมาเสริมช่องว่างทางความคิดของคณะลูกขุนเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผิดปกติ
- การวิเคราะห์กลยุทธ์การป้องกันประเทศ
- การตัดความร่วมมือทางธุรกิจและการฟอกเงิน: การลงทุนของ Pan Ji เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจส่วนบุคคลและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางการเงินของ Yang Jiacheng
- การซักถามคำให้การของผู้เชี่ยวชาญ: การท้าทายความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของการคำนวณปริมาณเงินสด (เช่น ความแตกต่างของความหนาระหว่างธนบัตรเก่าและใหม่ กระบวนการนับเงินสดที่รวดเร็วของธนาคาร)
หมายเลขเคส: DCCC860/13
อ่านเพิ่มเติม:
