สารบัญ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2024 คณะลูกขุนของศาลอุทธรณ์แห่งมาเก๊าได้มีคำตัดสินขั้นสุดท้ายในคดีอุทธรณ์ของผู้ก่อตั้ง Suncity Group นายโจว จัวฮัว (มีชื่อเล่นว่า "ซีมีฮัว") โดยยืนยันโทษจำคุกเดิม 18 ปี และสั่งให้เขาจ่ายค่าชดเชยทางแพ่งสูงสุด 24,870 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (เท่ากับด้านล่าง) ให้แก่รัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊า คดีที่กินเวลาร่วมศตวรรษนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อแวดวงการเมืองและธุรกิจของจีน ฮ่องกง และมาเก๊า ไม่เพียงแต่เปิดเผยด้านมืดของอาณาจักรการพนันข้ามพรมแดนเท่านั้น แต่ยังเปิดเผยรายละเอียดที่น่าตกตะลึง เช่น “รังรัก” มูลค่าเกือบ 100 ล้านหยวนระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้องและ “เมียน้อยที่ทรงอิทธิพลที่สุด” แมนดี้ ลิ่ว (หลิว ปิลี่) กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวทางการเมืองและธุรกิจที่ตึงเครียดที่สุดในฮ่องกงและมาเก๊าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
1. คำตัดสินขั้นสุดท้ายของการพิจารณาคดีแห่งศตวรรษ: การล่มสลายของอาณาจักรการพนันข้ามพรมแดน
1.1 การวิเคราะห์เครือข่ายอาชญากรอย่างครบถ้วน
จากคำพิพากษา 289 หน้าที่ศาลชั้นต้นมาเก๊าเผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 โจว จัวฮัว ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อกล่าวหา 162 กระทง รวมทั้งจัดตั้งและสั่งการกลุ่มอาชญากร การพนันผิดกฎหมาย การฉ้อโกง การฟอกเงิน และอื่นๆ เอกสารคดีระบุว่าตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา Suncity ได้ดำเนินธุรกิจ "เดิมพันด้านล่าง" (นั่นคือ ใช้ 105% ของจำนวนเงินเดิมพันบนโต๊ะเป็นเงินเดิมพันจริง) ผ่านเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ และได้จัดตั้งแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์มากกว่า 300 แห่งในฟิลิปปินส์ กัมพูชา และสถานที่อื่นๆ ดึงดูดนักพนันมากกว่า 80,000 คนจากจีนแผ่นดินใหญ่ ด้วยมูลค่าการเดิมพันสะสมมากกว่า 800,000 ล้านหยวน ซึ่งเทียบเท่ากับ 1.5 เท่าของรายได้ต่อปีทั้งหมดของคาสิโนในมาเก๊า
1.2 การเปิดเผยความคุ้มครองทางการเมืองและธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการเปิดเผยว่า โจว จัวฮัว ได้สร้างเครือข่ายอาชญากรที่สมบูรณ์ โดยการติดสินบนอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลมาเก๊า ซื้อบุคลากรจากสำนักงานตรวจสอบและประสานงานการพนัน และร่วมมือกับ "ธนาคารใต้ดิน" ในแผ่นดินใหญ่เพื่อฟอกเงิน ระหว่างปี 2015 ถึง 2019 เพียงปีเดียว กองทุนการพนันมากกว่า 65,000 ล้านหยวนถูกโอนผ่านบริษัทเชลล์ในฮ่องกง และเงินที่เกี่ยวข้องไหลเข้าสู่สถาบันการเงิน 12 แห่งและบัญชีนอกชายฝั่ง 38 บัญชีในฮ่องกง
1.3 ฐานการคำนวณค่าชดเชยที่สูงลิบลิ่ว
ค่าชดเชยทางแพ่งมูลค่า 24,870 ล้านหยวน ประกอบด้วย:
- 8.26 พันล้านหยวน: กำไรที่แท้จริงของกลุ่มซันซิตี้จากการพนันผิดกฎหมายในจีนแผ่นดินใหญ่
- 15,320 ล้านหยวน: 3 เท่าของค่าเสียหายเชิงลงโทษที่คำนวณตามข้อบังคับ “การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมฟอกเงิน” ของมาเก๊า
- 1.29 พันล้านหยวน: ภาษีการพนันและค่าปรับที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลมาเก๊า
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายวิเคราะห์ว่าหากโจว จัวฮัว ไม่จ่ายค่าชดเชย รัฐบาลมาเก๊าสามารถอายัดทรัพย์สินทั่วโลกของเขาได้ตาม "กฎหมายความช่วยเหลือทางตุลาการอาญา" มีรายงานว่าหน่วยงานได้รับรายชื่อทรัพย์สินในต่างประเทศ รวมถึงโรงกลั่นไวน์ในอังกฤษและฟาร์มในออสเตรเลียที่เขาถือครองผ่านบริษัทนอกชายฝั่ง
2. บันทึกการล่มสลายของอาณาจักรธุรกิจ: จากเจ้าพ่อคาสิโนสู่เจ้าของเงินพายุ
2.1 การชำระบัญชีสินทรัพย์ของ Suncity Group
ราคาหุ้นของ LET Group (ซึ่งเดิมเรียกว่า Suncity Group) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้ Zhou Zhuohua ร่วงลงถึง 98% นับตั้งแต่มีการเปิดเผยข่าวการจับกุมเขาในเดือนพฤศจิกายน 2021 และมูลค่าตลาดของบริษัทก็ระเหยไปมากกว่า 20,000 ล้านหยวน สินทรัพย์หลักถูกยึดครองทีละรายการ:
- รีสอร์ทบูรณาการฮอยอานาในเวียดนาม: ถูกธนาคาร Standard Chartered เข้าซื้อกิจการในฐานะเจ้าหนี้ในเดือนกรกฎาคม 2023 มูลค่าโครงการหดตัวเหลือ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- Westside City Casino ในฟิลิปปินส์: Bloomberry Resorts ยกเลิกสัญญาในเดือนมกราคม 2024 และการลงทุนเริ่มต้น 2.3 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันก็สูญไปทั้งหมด
- บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง: Summit Ascension Holdings (00102.HK) เข้าสู่กระบวนการเพิกถอนหลักทรัพย์ และมูลค่าตลาดของ Sun Entertainment Group (08082.HK) ลดลงต่ำกว่า 100 ล้านหยวน
2.2 อสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงและมาเก๊าถูกครอบงำโดยธนาคาร
จากการสืบสวนของเรา พบว่าทรัพย์สินอย่างน้อย 9 แห่งในฮ่องกงและมาเก๊า ซึ่งเป็นของครอบครัวโจวจัวฮัว ถูกเจ้าหนี้เข้ายึดครอง:
| ที่ตั้งทรัพย์สิน | ปีที่ซื้อ | ราคาซื้อ (HKD) | สถานะปัจจุบัน |
| One Lakeside, Macau | 2016 | 230 ล้าน | ขายไม่หมดในปี 2023 |
| ฮ่องกงตอนกลาง | 2014 | 91.32 ล้านเหรียญฮ่องกง | เตรียมให้เช่าแก่ผู้เชี่ยวชาญในแผ่นดินใหญ่ในปี 2024 |
| Repulse Bay Road, Hong Kong | 2018 | 570 ล้าน | ลดราคาในเดือนพฤษภาคม 2024 20% พร้อมขาย |
| Macau Coloane Villa | 2019 | 180 ล้าน | การประมูลปี 2023 ล้มเหลว |
2.3 เจ้าหนี้ลึกลับปรากฎตัว
ที่น่าสังเกตก็คือ Melco Crown Entertainment (Macau) Limited ซึ่งได้เข้าซื้อกิจการหน่วยงาน Central Junran นั้น แท้จริงแล้วเป็นบริษัทภายใต้การบริหารของ Stanley Ho ราชาแห่งการพนัน มีข่าวลือทางการตลาดว่าในปี 2019 เพื่อแข่งขันใบอนุญาตการพนันของฟิลิปปินส์ โจว จัวฮัว ได้จำนองสินทรัพย์หลายรายการให้กับ Melco เอกสารทางกฎหมายแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าคฤหาสน์หลังนี้จะเป็นของบริษัทภายใต้ชื่อของ Mandy Lieu แต่ข้อตกลงการจำนองมี "เงื่อนไขผิดนัดชำระหนี้ข้ามบริษัท" ที่อนุญาตให้ Melco เข้าควบคุมเต็มรูปแบบหลังจากที่ Suncity Group ผิดนัดชำระหนี้
3. เบื้องหลังความผูกพันทางอารมณ์: รังรักขนาด 2,182 ฟุตเป็นพยานของการทะเลาะวิวาทระหว่างครอบครัวที่ร่ำรวย
3.1 เคล็ดลับการซื้อรังรัก
ในปี 2557 แมนดี้ หลิว ซื้อยูนิตสูงในโครงการ Central Garden Residences ด้วยเงินสดมูลค่า 91.326 ล้านเหรียญฮ่องกง ตรงกับช่วงที่เธอเพิ่งจะให้กำเนิดลูกสาวคนโตของโจว จัวฮัว ตามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ยูนิตนี้จัดว่าเป็น "ที่สุดของที่สุด":
- พื้นที่ขายขนาด 2,182 ตารางฟุต พร้อมวิวดอกไม้ไฟอ่าววิคตอเรียแบบ 270 องศา
- ผู้พัฒนาเพิ่งเปิดตัว "แผนการขายทรัพย์สินลึกลับ" ในปีนั้น และผู้ซื้อต้องตรวจสอบเงินทุน 100 ล้านหยวนของตนเสียก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้าชมทรัพย์สินได้
- ค่าธรรมเนียมการจัดการอยู่ที่ 7.2 เหรียญสหรัฐต่อตารางฟุต และค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่ที่มากกว่า 15,000 เหรียญสหรัฐ
3.2 ถอดรหัสการตกแต่งที่หรูหรา
ตามที่นักออกแบบตกแต่งภายในระบุว่าการปรับปรุงห้องชุดมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 20 ล้านหยวน:
- ห้องนอนใหญ่มีตู้เก็บไวน์อัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิคงที่จาก Swiss Läderach ราคา 3.8 ล้านหยวน
- ห้องน้ำใช้อ่างอาบน้ำคริสตัล Antonio Lupi จากอิตาลี จำกัดเพียง 10 ชุดทั่วโลก
- ห้องนั่งเล่นมีภาพวาดผีเสื้อของ Damien Hirst ศิลปินชาวอังกฤษ มูลค่า 6 ล้านหยวน
3.3 การโจมตีและการป้องกันแผ่นเงินมาสเตอร์
หลังจากเริ่มกระบวนการเข้าซื้อกิจการในปี 2023 ตลาดได้ยินมาว่ากลุ่มผู้ซื้อหลายกลุ่มกำลังเจรจากัน:
- เจ้าพ่อวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์จีนแผ่นดินใหญ่เสนอเงิน 78 ล้านหยวนเพื่อ "ส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด"
- กองทุนสิงคโปร์ยินดีลงทุน 82 ล้านในการจัดสรรสินทรัพย์
- ตัวแทนราชวงศ์ตะวันออกกลางเข้าตรวจสอบอาคารดังกล่าว 3 ครั้ง
ในที่สุด ผู้ซื้อก็ถอนตัวออกไป เพราะกระบวนการพิจารณาคดีในคดีของโจวจัวฮัวไม่ชัดเจน นายเซีย ซิหมิน กรรมการบริหารบริษัทมิดแลนด์ เรียลตี้ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายการทรัพย์สินดังกล่าว กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า “สำหรับทรัพย์สินประเภทนี้ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ราคาจะต้องต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 30 จึงจะน่าดึงดูดใจ”
4. ชีวิตใหม่ของแมนดี้ ลิวในสหราชอาณาจักร: การดูแลลูก 4 คนและการปรับโครงสร้างทรัพย์สิน
4.1 การถอดรหัสข้อตกลงการแยกทาง
ตามเอกสารทางศาลที่ The Times ได้รับมา ประเด็นหลักของข้อตกลงการเลิกราที่ลงนามโดย Zhou Zhuohua และ Mandy Lieu ในปี 2020 ประกอบด้วย:
- โจว จัวฮัว เป็นผู้รับผิดชอบค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของลูกทั้งสี่คน (ปัจจุบันอายุ 9 ขวบถึง 3 ขวบ) ในสหราชอาณาจักร โดยได้รับเงินปีละ 8 ล้านหยวน
- แมนดี้ชนะการพำนักถาวรในอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 230 ล้านปอนด์ในเมืองเซอร์รีย์ ประเทศอังกฤษ
- ทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะไม่เปิดเผยรายละเอียดความสัมพันธ์ของตนให้สื่อมวลชนทราบ
4.2 เทคนิคการปรับโครงสร้างสินทรัพย์
Mandy Lieu ได้ลงทุนหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผ่านบริษัท MCL Capital ของอังกฤษ:
- เข้าซื้อหุ้นในโรงแรม Corinthia Hotel London ในราคา 38 ล้านปอนด์ในปี 2022
- ลงทุน 12 ล้านปอนด์ในฟาร์มออร์แกนิกอ็อกซ์ฟอร์ดเชียร์ภายในปี 2023
- ในปี 2024 มีรายงานว่าบริษัทจะซื้อหุ้น 15% ของทีมเซาแธมป์ตันในพรีเมียร์ลีก
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชี้ให้เห็นว่าการลงทุนเหล่านี้ส่วนใหญ่ถืออยู่ในรูปแบบของทรัสต์ซึ่งมีหน้าที่ในการปกป้องทรัพย์สิน คอลเลกชันเครื่องประดับและภาพวาดที่มีชื่อเสียงของเขาในฮ่องกงถูกส่งไปยังลอนดอนอย่างลับๆ ในปี 2022
5. ก้าวสำคัญใหม่ในความร่วมมือด้านตุลาการระหว่างฮ่องกงและมาเก๊า: การทดสอบกลไกการกู้คืนทรัพย์สินข้ามพรมแดน
คดีนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์ทางกฎหมายมากมาย:
- คดีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แรกที่จัดการภายใต้ข้อตกลงระหว่างแผ่นดินใหญ่และมาเก๊าเกี่ยวกับการส่งมอบผู้กระทำความผิดที่หลบหนี
- ศาลมาเก๊าใช้มาตรฐานการคำนวณ “ค่าเสียหายเชิงลงโทษสามเท่า” เป็นครั้งแรก
- สำนักงานการเงินฮ่องกงให้ความร่วมมือในการอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง 38 บัญชี มูลค่ารวมกว่า 9 พันล้านหยวน
นายเหลียง หย่งหาง อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสอบสวนของคณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริต ระบุว่า “หากจ่ายเงินชดเชย 24,800 ล้านหยวนครบถ้วน จะเท่ากับ 18% ของรายได้ภาษีประจำปีของรัฐบาลมาเก๊า” ตามกฎหมาย รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน Junran ในเขต Central จะต้องนำมาใช้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งก่อน
6. การเปิดเผยตลาด: คำเตือนการลงทุนภายใต้คลื่นตลาดเจ้าของเงิน
รายงานล่าสุดจาก JLL ระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารในฮ่องกงที่มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงพุ่งขึ้น 47% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งมากกว่า 30% เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คดีจงฮวน รานราน ทำให้เกิดคำเตือนสำคัญต่อนักลงทุน 3 ประการ:
- การตรวจสอบความถูกต้องของกรรมสิทธิ์: จำเป็นต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินนั้นเกี่ยวข้องกับคำสั่งอายัดทางอาญาหรือไม่
- การตรวจสอบเงื่อนไขการจำนอง: ใส่ใจเงื่อนไขพิเศษ เช่น "ผิดนัดชำระหนี้ข้ามธนาคาร"
- การกำหนดราคาความเสี่ยงทางกฎหมาย: การประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวควรหักค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
ขณะที่กระบวนการพิจารณาคดีของคดีโจวจัวฮัวใกล้จะสิ้นสุดลง พายุที่พัดครอบคลุมวงการเมือง ธุรกิจ และกฎหมายนี้กำลังส่งเสียงเตือนถึงการจัดสรรสินทรัพย์ในกลุ่มผู้ร่ำรวยในฮ่องกงและมาเก๊า และการปรับราคาแต่ละครั้งของหน่วย Zhonghuan Ranran จะกลายเป็นเทอร์โมมิเตอร์เพื่อวัดความคมของดาบแห่งหลักนิติธรรม
อ่านเพิ่มเติม:
