İçindekiler
Yang Jiacheng'in 720 milyon yuandan fazla parayı akladığından şüphelenilen davada, Lippo Menkul Kıymetler'in eski bir aracısı, Yang'ın bankaya 6,3 milyon yuan nakit yatırdığını açıklayarak, bunun havale veya çeklerden daha etkili bir "kapatma pozisyonu" operasyonu olduğunu söyledi. Savcılık bu iddiayı sorgulayarak, bin dolarlık banknotlardan oluşan 6,3 milyon yuanın üst üste konulduğunda yaklaşık yarım metre yüksekliğe ulaşacağını ve bunun da az bir miktar olmadığını belirtti.
1. Vaka Geçmişi: Futbol Zengininden Mahkûma
- Yang Jiacheng'in yükselişi ve tartışması
- Yeung Ka Shing'in şöhrete yükselişinin kısa bir özeti: Kuaförlükten, Birmingham Futbol Kulübü'nün ilk Çinli sahibi olmaya ve Hong Kong iş dünyasının odak noktası haline gelmesine kadar.
- Servetinin kaynağı konusunda şüphe: İlk olarak 2011 yılında Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından soruşturuldu ve 720 milyon Hong Kong doları tutarındaki anormal para akışı ortaya çıkarıldı.
- İddianamenin önemli noktaları: 2001-2007 yılları arasında beş kukla hesap üzerinden kara para aklama işlemi gerçekleştirildiği ve elde edilen paranın büyüklüğünün Hong Kong yargı tarihinde bir rekor kırdığı belirtildi.
- Vaka özgüllüğü analizi
- Sınır ötesi sermaye operasyonları: Anakaradaki yatırım projelerini (Star Media Group gibi), Hong Kong menkul kıymetler piyasasını ve yurtdışı futbol endüstrisini bir araya getiren bir kara para aklama ağı.
- Yargısal itirazlar: Nakit işlem izlerinin zayıf olması ve savcılığın sermaye zincirini yeniden inşa etmek için finans uzmanlarına güvenmesi, kara para aklamayla mücadelede delil toplamanın zorluğunu ortaya koyuyor.
2. Davanın Odak Noktası: Nakit Mevduatların Etkinliğine İlişkin Uyuşmazlık
- Savcılığın sorgusunun özü: 6,3 milyonluk nakit teminatın mantığı
- Fiziksel düzeyde çelişki: Finans uzmanları, 6,3 milyon bin yuanlık banknotların hacmini (yaklaşık 0,5 metre yüksekliğinde ve 7,3 kilogram ağırlığında) hesapladılar ve "yenileme verimliliği teorisini" genel sağduyuya aykırı bularak sorguladılar.
- Sektör uygulamalarının karşılaştırılması: Menkul kıymetler sektöründeki büyük işlemler genellikle çek veya havale yoluyla yapılırken, nakit işlemler kolaylıkla kara para aklama uyarılarını tetikleyebilir.
- Pan Ji'nin tanıklığı tartışması
- Çıkar çatışması ortaya çıktı: Pan Ji, Yang Jiacheng'in anakara projelerine 2,15 milyon yatırım yaptığını ve Hongfeng International'da 305 milyon hisseye sahip olduğunu kabul etti; bu, bir tanık olarak tarafsızlığını etkiledi.
- "Normal müşteri mi, ortak mı" tartışması: Savcılık, Pan Ji'nin SMI Group'ta icracı olmayan yönetici olarak oynadığı role odaklandı ve bu, onun Yang'ın iş ağında derinlemesine yer aldığı anlamına geliyordu.
3. Kurumsal ağın şifresini çözmek: Star Media Group ve Sing Pao Media'nın sermaye labirenti
- Star Medya Grubunun Sermaye Yapısının Analizi
- Yeung Ka Shing, Star Media'da 25% hisseyi paravan şirketler aracılığıyla elinde tutuyordu ve grup daha sonra Sing Pao medya imparatorluğuna yeniden düzenlendi.
- Para akış yolu: Kara para aklama iddiaları, medya sektörünün nakit akış özelliklerinin yasadışı fonların kaynağını gizlemek için kullanıldığına işaret ediyor.
- Hongfeng International'ın kaldıraç oyunu
- Birmingham Futbol Kulübü'nün satın alınması 220 milyon Hong Kong doları tutarında kaldıraçlı bir satın almaydı ve fon kaynağının yeraltı bankalarını içerdiğinden şüpheleniliyordu.
- Anormal hisse senedi fiyat dalgalanmaları: 2007-2009 yılları arasında hisse senedi fiyatlarında sert yükselişler ve düşüşler yaşandı; bunun kara para aklama ile birlikte piyasa manipülasyonu olduğundan şüphelenildi.
IV. Yargısal Suç ve Savunma: Savcılık ve Savunma Stratejilerine İlişkin Görüşler
- Savcılık delil zincirinin oluşturulması
- Finansal adli bilişim teknolojisinin uygulanması: 5 kukla hesabın işlem sıklığı, coğrafi dağılımı ve ilişkili hesaplarının analiz edilmesi yoluyla kara para aklama ağının yeniden yapılandırılması.
- Psikolojik taktikler: Savcı, jürinin anormal işlemlerle ilgili bilişsel boşluğunu güçlendirmek için jürinin daha önce milyonlarca nakit para görmemiş olmasını kullandı.
- Savunma stratejisi analizi
- İş birliğinin kesilmesi ve kara para aklama: Pan Ji’nin yatırımı kişisel bir iş kararıydı ve Yang Jiacheng’in finansal operasyonlarıyla hiçbir ilgisi yoktu.
- Uzman tanıklığının sorgulanması: Nakit hacmi hesaplamalarının pratik uygulanabilirliğinin sorgulanması (örneğin, eski ve yeni banknotlar arasındaki kalınlık farkları, bankaların hızlı nakit sayım süreci).
Dava numarası: DCCC860/13
Daha fazla bilgi için:
