İçindekiler
Bir dolandırıcı çetesi Tai Wai üyesi gibi davrandıÜnlü Şehir"Bir konut sitesinin sahibi mülkünü sattı ve 2,92 milyon yuanlık bir depozito dolandırdı. Olaya karışan şüphelilerden biri yedi ay boyunca kaçtıktan sonra tutuklandı! Bu yılın başlarında, dolandırıcılarÜnlü Şehir"Bir birim sahibi sahte kimlik kartı kullanarak bir banka hesabı açtı ve geçici bir satış sözleşmesi imzaladı. Hukuk firmasını ve emlakçıyı başarıyla kandırdı, 2,92 milyon yuan tutarında bir depozito topladı ve sonra ortadan kayboldu. Polisin Ticari Suç Soruşturma Departmanı şüpheliyi hedef aldı ve soruşturmaya başladı.Şam Şui PoOlayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, diğer suç ortaklarının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Tüm hikaye: Dikkatlice tasarlanmış bir dolandırıcılık
Kimlik klonlama
Sahte kimlik kartlarının basımı
Banka hesap adının eş zamanlı olarak değiştirilmesi (Göçmenlik Dairesi'ndeki resmi isim değiştirme prosedürü aracılığıyla)
İşlem senaryosu oluşturma
Fiyat tuzağı stratejisi: İstenen fiyat, piyasa fiyatından 12% daha düşüktür (aynı dönemde ünlü şehirlerin ortalama metrekare fiyatı 18.500 yuan'dır)
Dijital doğrulama süreci: Fiziksel doğrulamayı önlemek için süreç boyunca kimlik resimleri göndermek için WhatsApp'ı kullanın
Kara Para Aklama Ağı
İsmi, sahibinin ismiyle aynı olacak şekilde değiştirin ve alıcı tarafından düzenlenen çeki yatırın
Çok katmanlı eğlence için kukla hesapları kullanın
Bu durumda şüphelinin Tapu Kanunu'nun 16A maddesindeki "öncelikli tescil" ilkesinden yararlanarak gerçek malikin farkına varmasından önce geçici satış sözleşmesinin tescilini tamamladığı, bu nedenle sonraki hukuki sürecin son derece karmaşık hale geldiği dikkat çekmektedir.
Sahte isimle hesap açıp dolandırıcılık yapan bir adam, yedi ay firarinin ardından sonunda tutuklandı
Tutuklanan adamın soyadı Peng, 40 yaşında, işsiz olduğunu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu söyleniyor. Olayda, suç ortakları tarafından dolandırılan depozitoyu alabilmek için kendini mülkün sahibi olarak tanıtıp banka hesabı açtırdı.
Davaya göre, Peng, önce "Mingcheng"deki bir ünitenin sahibinin adını ve diğer kişisel bilgilerini ele geçirdi, ardından bu bilgileri kullanarak kimlik kartındaki ismi, sahibinin adıyla değiştirdi ve bu bilgilerle bir banka hesabı açtı. Olaydan sonra kimlikteki ismini eski haline döndürdü. Aynı zamanda suç ortakları, mülk sahibinin bilgilerini kullanarak sahte kimlik kartları düzenledi ve sahte kira sözleşmeleri ve diğer yapı belgeleri üretti. Dolandırıcı, geçen yılın aralık ayında bir emlakçı aracılığıyla daireyi satışa çıkarmış ve potansiyel bir alıcı bulmuştu. Bu yılın Şubat ayında geçici bir satış sözleşmesi imzaladılar, yaklaşık 2,9 milyon HK$ tutarında bir depozito topladılar, bu parayı Peng'in açtığı banka hesabına yatırdılar ve ardından parayla birlikte kaçtılar. Gerçek sahibi, hukuk bürosundan belgeleri alana kadar, mülkün sahte isimle satıldığını fark edemedi.
Polis, Sham Shui Po'da şüphelileri pusuya düşürdü
Polis, bu yılın şubat ayında bir ihbar aldı.Ticari Suç BürosuSoruşturmayı devralan ekipler, ödeme hesabını açan Peng isimli şahsı kısa sürede tespit etti. Ancak şüphelinin yedi aydır firarda olduğu ve nerede olduğu hala gizemini koruyor. Yakın bir kız arkadaşı olduğunu öğrenen dedektifler, bu nedenle onu Sham Shui Po'nun Yee Kuk Caddesi bölgesinde birkaç gün boyunca pusuya düşürüp izlediler. Dün gece saat 7'de Peng nihayet kız arkadaşını ziyarete geldi ve dedektif onu hemen "Aldatma yoluyla mal edinme"Ve"İddiaya konu bir suçun gelirini temsil ettiği bilinen veya inanılan mülkle işlem yapmakKara para aklama suçundan gözaltına alınan şüphelinin üzerinde az miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Polis, şu anda kendisini ev sahibi olarak tanıtan ve emlakçılar ile hukuk bürolarıyla iletişime geçen bir diğer suç ortağını arıyor.
Arazi Denetim Bürosu, acenteleri kimliklerini doğrulamaya çağırıyor
Emlakçılar KurumuDaha önce bireysel vakalar hakkında yorum yapmanın uygun olmadığını belirtmiş, ancak uygulama sirküleri aracılığıyla acentelere, satıcının kimliğini dikkatlice doğrulamaları gerektiğini hatırlatmıştı. Satıcıya depozitoyu vermeden önce, satıcının mülk sahibiyle aynı kişi olduğundan veya mülkü satma yasal hakkına sahip olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca alıcıya, riskleri azaltmak için depozitoyu bir hukuk bürosuna emanet etmesini önerebilirsiniz.
Vatandaşların savunma hattı: Mülkiyet haklarını korumaya yönelik bireysel stratejiler
Birinci seviye: Ön kontrol
- Entegre Arama 2.0'ı kullanın (aynı anda oranları, elektrik, su ve vergi kayıtlarını karşılaştırabilir)
- Yüz yüze kimlik doğrulama talebi (hükümetin "Akıllı Erişim" anında kimlik doğrulamasını kullanarak)
- Güncel durum değerlendirmesi yapmak üzere bağımsız bir ekspertizci görevlendirin
İkinci katman: Fon izleme
- "Aşamalı emanet" ödemesini kullanın (her aşama, mülk değerinin 15%'sinden fazla değildir)
- Kişisel çek yerine banka çeki talep edin
- Ortak hesap oluşturun (Ödeme yapılabilmesi için hem alıcının hem de satıcının imza atması gerekir)
Üçüncü katman: olay sonrası iyileştirme
- Mülkiyet değişikliğini önlemek için derhal bir mülkiyet tedbiri başvurusunda bulunun.
- Sigorta talebi sürecini başlatın (çoğu tapu poliçesi zaten dolandırıcılık riskini karşılamaktadır)
- İlgili varlıkları hukuki kurtarma emirleri yoluyla dondurun
Hong Kong Sigortacılar Federasyonu'nun son verilerine göre, mülk sigortası satın alan kişilerin oranının 2020'de 18%'den 2023'te 41%'ye yükseldiğini, hasar taleplerinin başarı oranının ise 79%'ye ulaştığını belirtmekte fayda var.
Ortak denetim
- Mülkiyet dolandırıcılığıyla mücadele için departmanlar arası bir görev gücünün kurulması (Polis Gücü, Para Otoritesi, Tapu Dairesi vb.'nin dahil edilmesi)
- Yüksek riskli işlem raporlama sistemi kurun (kara para aklamayı önlemeye yönelik FIU yapısına benzer)
Endüstrinin kendi kendini düzenlemesi
- Emlakçılar için kademeli bir sertifikasyon sisteminin uygulanması
- Dijital kimlik doğrulama için zorunlu standartlar oluşturun (örneğin, belirlenmiş bir kimlik doğrulama uygulamasının kullanımını zorunlu kılmak gibi)
Yurttaşlık Eğitimi
- Mülkiyet hakları korumasını ortaokulların genel eğitim müfredatına dahil edin
- "Mülkiyet İşlem Güvenliği Sertifikasyonu" hakkında çevrimiçi bir kurs oluşturuldu
- Dolandırıcılık yöntemlerinin evrimi hakkında düzenli olarak raporlar yayınlayın
Emlak Tanıtımı
Ünlü Şehir(İngilizce:Festival Şehri)geç saate kadar yatmakHong KongYeni TopraklarŞatinTai Wai,içinMTR Tai Wai DeposuOrijinal alanın kuzey kısmı büyük bir özel konut alanı entegre geliştirme projesidir.Tai Wai Bisiklet ParkıGüney kısmı, eskiden Hong Kong Sürücü Okulu olarak bilinen Hong Kong Sürücü Okulu'dur.Shiraishi Köyü. Ünlü şehirKCRCKasım 2005'te proje için ilgi beyanları istendi ve ertesi yıl proje ihaleye çıkarıldı (ihale sahibi, geliştirme haklarının yalnızca bir kısmı için (1. ve 2. Aşama için Sözleşme 1, 3. Aşama için Sözleşme 2) veya her ikisi için de teklif vermeyi seçebilirdi, ikincisine öncelik verilirdi).Cheung KongKooperatif geliştirme ihalesini kazanın.İki demiryolunun birleşmesiDaha sonra, mülkiyet geliştirme hakları devredildi.MTR Şirketi. Projenin inşasına 2007 yılının temmuz ayında başlanmış ve 2010-2012 yılları arasında etaplar halinde tamamlanmıştır. Toplamda 4.264 adet konut birimi bulunmakta olup, tamamı üç ve dört yatak odalı büyük birimlerden oluşmaktadır. Cheung Kong Holdings ve MTR tarafından ortaklaşa geliştirildi. Ünlü şehrin İngilizce ismi Festival City'dir ve rengarenk bir şehir hayatının tadını çıkarmak anlamına gelir. Arazi birçok üniversiteye yakın olduğundan, birçok kişiyi kendine çekiyor.Hong Kong DriftiOrada çok sayıda insan yaşıyor ve aynı zamanda Mandarin dili konuşan çok sayıda insan da var.Çin-Hong Kong çatışmasıHer zaman olur.
