İçindekiler
1. Yeung Ka Shing'in kara para aklama davası onu, banka tarafından geri alınabilecek olan Peak'teki lüks bir malikaneye sürükledi
İngiliz Championship kulübü Birmingham'ın eski sahibi Yeung Ka Shing, nisan ayı sonunda yargılanacak olan iddia edilen bir kara para aklama davasıyla karşı karşıya kalırken, kendisinin ve ailesinin yaşadığı The Peak'teki Barker Road'daki lüks malikane de banka tarafından haciz tehlikesiyle karşı karşıya. Yang Jiacheng'in Wing Hang Bank'a olan 50 milyon Hong Kong doları tutarındaki ipotek kredisini geri ödeyememesi üzerine Yüksek Mahkeme, geçen yıl Haziran ayında Wing Hang Bank'ın lüks evi geri alabileceğine karar vermişti. Ancak Yang'ın annesi ve eşi daha sonra mülkün bir kısmına sahip olduklarını iddia ederek hakları için davaya sanık olarak katılmak üzere başvuruda bulundular. Mahkeme bu nedenle geri alma kararının infazını durdurdu. Yüksek Mahkeme duruşma görevlisi dün çiftin başvurusunu resmen reddetti ve çiftin Wing Hang Bank'a 200.000 Hong Kong doları tutarında dava masrafları ödemesini emretti. Bu, Yang Jiacheng'in haciz kararına itiraz etmemesi halinde lüks evinin banka tarafından kaçınılmaz olarak haciz edileceği anlamına geliyor.
1.1 Yang Jiacheng'in iş dünyası manzarası ve tartışmalı yörüngesi
Hong Kong'un tanınmış girişimcisi ve İngiliz Şampiyonası kulübü Birmingham'ın eski sahibi Yang Jiacheng'in şöhrete yükselişi efsanelerle doludur. İş hayatına ilk olarak bir kuaför salonu işletmeciliğiyle başlayan sanatçı, daha sonra borsa yatırımları ve sınır ötesi sermaye yatırımlarıyla servetini büyüttü. 2009 yılında Birmingham Futbol Kulübü'nün 50% hissesini 81,5 milyon sterline satın alarak, Avrupa'nın en üst düzey liglerinden birinde kulüp sahibi olan ilk Çinli isim oldu ve kariyerinin zirvesindeydi. Ancak ticari faaliyetleri her zaman tartışmalarla çevriliydi, özellikle de 2011 yılında Hong Kong polisi tarafından 520 milyon HK$ kara para aklama şüphesiyle tutuklanması ve o zamandan beri uzun bir yasal sürecin içinde olması.
1.2 Barker Road'daki lüks evlerin mülkiyetinin gizemi
Davaya konu olan Barker Yolu 31 numaradaki lüks konut, Hong Kong'un en gözde mülklerinden biri. Yeung Ka-shing, 2005 yılında Chengguang Investment adlı şirketi aracılığıyla 168 milyon Hong Kong dolarına satın aldı. Cheng Guang, 2010 yılında Yang'ın kendi adına garanti ettiği bir ipotek kredisi karşılığında mülkü Wing Hang Bank'a (şimdiki OCBC Wing Hang Bank) ipotek ettirdi. Ancak Yang, 2013 yılından bu yana yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle krediyi geri ödeyemedi ve birikmiş borç miktarı 50 milyon Hong Kong dolarını aştı. Bu nedenle Wing Hang'a Haziran 2022'de Yüksek Mahkeme tarafından mülkü geri alma emri verildi. Bu davanın özel yanı, Yang'ın annesi Weng Xiumei ve eşi Wang Lifei'nin geri alma emri verildikten sonra 75%'nin mülkiyetini iddia etmeleri ve "görünmez ortak sahipleri" olduklarını iddia ederek infazı engellemeye çalışmaları ve bu durumun yasal süreçte gecikmelere neden olmasıdır.
II. Hukuki uyuşmazlığın özü: tüzel kişilik örtüsü ve güven iddialarının yargısal saldırısı ve savunulması
2.1 Tüzel kişilik bağımsızlığı ilkesinin demir duvarı
Bu davanın anahtarı, Hong Kong mahkemelerinin "Ayrı Tüzel Kişilik" ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmasıdır. Şirketler Tüzüğüne göre, Chengguang Investment, kayıtlı tüzel kişi olarak, mülkiyetin yasal mülkiyetine bağımsız olarak sahiptir. Yang Jiacheng şirketin tek hissedarı ve fon kaynağı olmasına rağmen, kişisel borçları ile şirket varlıkları yasalarca hala ayrı tutuluyor. Yargıç, kararında açıkça “hissedar haklarının şirket varlıklarının mülkiyetine eşdeğer olmadığını” belirtmiştir. Bu pozisyon, kurumsal yapılar için genel hukuk sisteminin katı korumasını vurgulayan klasik Salomon v. Salomon & Co. [1897] davasında oluşturulan emsali yansıtmaktadır.
2.2 Güven İddialarını İspatlamanın İkilemi
Yang'ın aile üyeleri, evin satın alınması için gereken paranın aslında ailenin ortak mülkünden geldiğini ileri sürerek, "sonuç veren güven" veya "yapıcı güven" yoluyla kısmi mülkiyet elde edebileceklerini iddia ettiler. Bu tür iddialar, "açık veya zımni bir emanet ilişkisinin" varlığını kanıtlamalı ve fon akışı ve anlaşma belgeleri gibi esaslı deliller sunmalıdır. Ancak mahkeme, Wing Hang'in ipotek verirken herhangi bir güven düzenlemesinden haberdar edilmediğine ve iddiasını destekleyecek yazılı bir belgenin bulunmadığına karar vererek iddiasını reddetti. Bu karar, Hong Kong mahkemelerinin gayrimenkul kayıt sistemini sıkı bir şekilde biçimsel olarak inceleme eğilimini vurgulamaktadır.
2.3 Eş ve anne, mülkün her birinin kendilerine ait olduğunu iddia ettiler
Öte yandan Yang'ın annesi Weng Xiumei ve eşi Wang Lifei, geri alma emrinin çıkarılmasının ardından mahkemeye dava açarak, malikanenin mülkiyet haklarının sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 50'sine sahip olduklarını iddia ederek davaya müdahil olmaya çalıştı. Dün duruşma görevlisi, iki tarafı temsil eden avukatların savunmalarını dinledikten sonra Chengguang Investment Co., Ltd. ve Yang Jiacheng'in hukuken bağımsız kuruluşlar olduğunu belirten bir karar verdi. Mülkün satın alınması için gereken para Yang Jiacheng tarafından tamamen ödenmiş olmasına rağmen, kendisi yalnızca Chengguang hisselerine sahipti, şirket adına kayıtlı varlıklara sahip değildi. Bu nedenle Yang'ın mülkiyet haklarını annesine veya karısına devretme hakkı yoktu. Ayrıca, Wing Hang Bank krediyi onaylarken Cheng Guang'un karar alma yetkisine güvenmemiştir, dolayısıyla Weng Xiumei ve Wang Lifei tarafından iddia edilen hak ve çıkarların ipotek anlaşmazlığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bunun üzerine duruşma memuru, ikilinin davaya sanık olarak katılma talebini reddetti.
III. İpotekli kredi temerrütlerine ilişkin uygulama prosedürlerinin analizi
3.1 İpotek haklarının önceliği ve icra süresi
Tapu ve Mülkiyet Kanunu (Bölüm 219) uyarınca, birinci ipotek alacaklısı olan banka, borçlunun temerrüde düşmesinin ardından ipotekli taşınmazı yasal prosedürler yoluyla satma hakkına sahiptir. Bu durumda Wing Hang, mülkün ele geçirilmesi için mahkemeden emir almıştır; bu da yargı sürecinin esas incelemesini tamamladığı ve yalnızca son derece özel durumlarda (ciddi usul kusurları gibi) temyiz yoluyla bozulabileceği anlamına gelir. Yang'ın ailesi, "üçüncü şahıs hakları"nı öne sürerek infazı geciktirmeye çalıştı ancak mahkeme, ipotek hakkının geçerliliğinin, sonradan talep edilen yararlanıcı haklarından önce geldiğini vurguladı. Bu durum, Tapu Sicil Yönetmeliği'nin "tescil önceliği ilkesi"ni korumasıyla örtüşmektedir.
3.2 Garantörün Sorumluluğunun Ortak Etkisi
Yang Jiacheng, şirketin kredisi için kendi adına bir garanti verdi ve bu da onu "geri ödeme için müşterek ve müteselsil sorumluluk" altına soktu. Şirket iflas etse bile banka, kefilin şahsi mal varlığına doğrudan el koyabilir. Bu dava, işletme sahiplerinin, şirketlerini yüksek kaldıraçlı bir finansman modeli kapsamında, kişisel mal varlıklarını kullanarak temsil etmeleri durumunda ortaya çıkabilecek potansiyel hukuki riskleri ortaya koymaktadır.
4. Kara para aklamanın ve mali sıkıntının etkileşimli etkisi
4.1 Paralel Yargı Süreçlerinin Stratejik Oyunu
Yeung Ka-shing şu anda iki cephede hukuki bir mücadeleyle karşı karşıya: Suç teşkil eden kara para aklama davası Nisan ayı sonunda yargılanacak. Suçlu bulunması halinde 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir ve mal varlığına el konulabilir. Hukuki tarafta ise mal varlığına el konulması ve olası kişisel iflas davalarıyla uğraşması gerekecek. Her ne kadar iki dava hukuken birbirinden bağımsız olsa da, aslında karşılıklı olarak bağlayıcıdır. Kara para aklama davasında mahkûm edilmesi halinde, bu durum hukuk mahkemesinin paralarının kaynağının yasadışı olduğuna dair tespitini güçlendirebilir ve dolayısıyla mal varlıklarının elden çıkarılmasını etkileyebilir. Öte yandan, mali sıkıntılarının ortaya çıkması, ceza savunma kaynaklarının da zayıflamasına yol açabilir.
4.2 Sınır ötesi varlık takibinin karmaşıklığı
Medyada yer alan haberlere göre Yang'ın varlıkları Hong Kong, Birleşik Krallık ve offshore finans merkezlerine yayılmış durumda ve karmaşık bir kurumsal yapı aracılığıyla Birmingham Futbol Kulübü'nde hisselere sahip. Hong Kong ile Birleşik Krallık ve ABD arasındaki adli işbirliği güçlendikçe, alacaklıların sınır ötesi tahsilat prosedürleri başlatması ihtimali göz ardı edilmiyor. Bu durum Hong Kong mahkemelerinin Lahey Sözleşmesi gibi uluslararası adli yardım mekanizmalarını kullanma yeteneğini test edecektir.
V. Gelecekteki eğilimlerin ve yasal etkilerin tahmini
5.1 Temyizin başarıya ulaşma olasılığının değerlendirilmesi
Yeung Ka Shing, mülkün geri alınmasına ilişkin emri bozmak istiyorsa, ilk yargılamada hukuki hatalar veya yeni deliller olduğunu kanıtlamalıdır. Ancak Yargıtay İçtüzüğüne göre, İstinaf Mahkemesi genellikle sadece hukuki görüşleri inceler ve bu davadaki temel uyuşmazlıklar (tüzel kişi bağımsızlığı, ipotek haklarının önceliği) çok az geri dönüş imkânına sahip temel hukuki ilkelerdir. Aile, mülkiyeti hukuki dava yoluyla da tespit etmeye çalışabilir; ancak ispat yükümlülüğü ve zaman sınırlamaları onların olacaktır.
5.2 İşletme sahipleri için yasal sonuçlar
Bu dava, işletme sahipleri için bir uyarı niteliğinde:
- Şirket varlıkları ve kişisel mülkler, karışmalarını önlemek için kesinlikle ayrılmalıdır
- Sınır ötesi yatırımın bir varlık koruma yapısına (örneğin bir güven fonu) sahip olması gerekir
- Yüksek riskli garantiler, müşterek ve müteselsil sorumluluk sınırlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir
Dava numarası: HCMP 2457/2011
Daha fazla bilgi için:
