İçindekiler
3 Temmuz 2024'te, Makao Son Temyiz Mahkemesi'nin heyet heyeti, Suncity Group kurucusu Zhou Zhuohua'nın (takma adı "Ximihua") temyiz davasında nihai kararını vererek, 18 yıl hapis cezasını onadı ve kendisine Makao Özel İdari Bölgesi hükümetine 24,87 milyar HK$'a kadar (aşağıda aynı) tazminat ödemesini emretti. Çin, Hong Kong ve Makao'nun siyasi ve iş çevrelerini etkileyen bu yüzyıllık dava, sınır ötesi kumar imparatorluğunun karanlık yüzünü açığa çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda taraflar arasındaki yaklaşık 100 milyon yuan değerindeki "aşk yuvası" ve "en güçlü metres" Mandy Lieu'nun (Liu Bili) gümüş kaşık yemeği haline gelmesi gibi şok edici ayrıntıları da ortaya çıkardı. Son yıllarda Hong Kong ve Makao'daki en dramatik siyasi ve iş fırtınası haline geldi.
1. Yüzyılın davasının nihai kararı: Sınır ötesi bir kumar imparatorluğunun çöküşü
1.1 Suç şebekesinin tam analizi
Makao Birincil Mahkemesi'nin 18 Ocak 2023'te yayınladığı 289 sayfalık karara göre, Zhou Zhuohua, suç örgütü kurma ve yönetme, yasadışı kumar oynama, dolandırıcılık, kara para aklama gibi 162 suçtan suçlu bulundu. Dava dosyası, Suncity'nin 2013 yılından bu yana yurtdışı sunucular üzerinden bir "bahis tabanı" işletmesi (yani masa bahis miktarının 5%'sini gerçek bahis olarak kullanarak) yürüttüğünü ve Filipinler, Kamboçya ve diğer yerlerde 300'den fazla çevrimiçi kumar platformu kurduğunu, Çin anakarasından 80.000'den fazla kumarbazı çektiğini ve toplam bahis miktarının 800 milyar yuanı aştığını, bunun da Makao kumarhanelerinin toplam yıllık gelirinin 1,5 katına eşit olduğunu gösteriyor.
1.2 Siyasi ve ticari koruma şemsiyelerinin ifşası
Yargı makamları, Zhou Zhuohua'nın Makao hükümetinin eski üst düzey yetkililerine rüşvet vererek, Kumar Denetim ve Koordinasyon Bürosu'ndan personel satın alarak ve kara para aklamak için anakaradaki "yeraltı bankalarıyla" işbirliği yaparak tam bir suç zinciri oluşturduğunu ortaya çıkardı. Sadece 2015-2019 yılları arasında Hong Kong'daki paravan şirketler aracılığıyla 65 milyar yuandan fazla kumar fonu transfer edildi ve ilgili fonlar Hong Kong'daki 12 finans kuruluşuna ve 38 offshore hesaba aktı.
1.3 Gök Yüksek Tazminatın Hesaplama Temeli
24,87 milyar RMB tutarındaki sivil tazminat şunları içeriyor:
- 8,26 milyar yuan: Suncity Group'un Çin anakarasındaki yasadışı kumar faaliyetlerinden elde ettiği gerçek kar
- 15,32 milyar yuan: Makao'nun "Kara Para Aklama Suçlarının Önlenmesi ve Bastırılması" düzenlemelerine göre hesaplanan cezai tazminatın 3 katı
- 1,29 milyar yuan: Makao hükümetine borçlu olunan oyun vergileri ve cezaları
Hukuk uzmanları, Zhou Zhuohua'nın tazminat ödememesi halinde Makao hükümetinin "Ceza Yargı Yardım Yasası" uyarınca onun küresel varlıklarını dondurabileceğini analiz etti. Yetkililerin, kendisine ait offshore şirketler aracılığıyla sahip olunan İngiliz şarap imalathaneleri ve Avustralya çiftlikleri de dahil olmak üzere yurtdışı varlıklarının bir listesini ele geçirdiği bildirildi.
2. Bir İş İmparatorluğunun Çöküşünün Kaydı: Kumarhane Zengininden Gümüş Sahibine Fırtına
2.1 Suncity Group'un varlıklarının tasfiyesi
Zhou Zhuohua'ya bağlı halka açık bir şirket olan LET Group'un (eski adıyla Suncity Group) hisse fiyatı, Kasım 2021'de tutuklandığı haberinin ortaya çıkmasından bu yana 98% düştü ve piyasa değeri 20 milyar yuandan fazla azaldı. Ana varlıklar birbiri ardına devralındı:
- Vietnam'daki Hoiana Entegre Tesisi: Temmuz 2023'te Standard Chartered Bank tarafından alacaklı olarak devralınan projenin değerlemesi 1,2 milyar ABD dolarına düştü
- Filipinler'deki Westside City Casino: Bloomberry Resorts, sözleşmeyi Ocak 2024'te feshetti ve 2,3 milyar NT$ tutarındaki ilk yatırım tamamen kaybedildi
- Hong Kong'da listelenen şirketler: Summit Ascension Holdings (00102.HK) borsadan çıkma sürecine girdi ve Sun Entertainment Group'un (08082.HK) piyasa değeri 100 milyon yuanın altına düştü
2.2 Hong Kong ve Makao mülkleri bankaların hakimiyetinde
Soruşturmamıza göre, Zhou Zhuohua'nın ailesine ait Hong Kong ve Makao'daki en az 9 mülk alacaklılar tarafından devralındı:
| Emlak Konumu | Satın Alma Yılı | Satın Alma Fiyatı (HKD) | Mevcut Durum |
| One Lakeside, Makao | 2016 | 230 milyon | 2023'te satılmayacak |
| Hong Kong Merkez | 2014 | 91,32 milyon HK$ | 2024 yılında anakaradaki profesyonellere kiralanacak |
| Repulse Bay Road, Hong Kong | 2018 | 570 milyon | Mayıs 2024'te fiyat indirimi 20% satılık |
| Macau Coloane Villa | 2019 | 180 milyon | 2023 müzayedesi başarısız oldu |
2.3 Gizemli alacaklı ortaya çıktı
Central Junran birimini devralan Melco Crown Entertainment (Macau) Limited'in aslında kumar kralı Stanley Ho'nun ailesine ait bir şirket olduğunu belirtmekte fayda var. Piyasa söylentilerine göre, Zhou Zhuohua, 2019 yılında Filipinler'de kumar lisansı alabilmek için bir dizi varlığını Melco'ya ipotek ettirdi. Yasal belgeler, malikanenin Mandy Lieu adına bir şirkete ait olmasına rağmen ipotek sözleşmesinde, Suncity Group'un temerrüde düşmesinin ardından Melco'nun tam kontrolü ele geçirmesine izin veren bir "çapraz temerrüt maddesi" bulunduğunu gösteriyor.
3. Duygusal karmaşanın ardında: 2.182 fitlik aşk yuvası, varlıklı aileler arasındaki kan davasına tanıklık etti
3.1 Aşk Yuvası Satın Almanın Sırrı
Mandy Lieu, 2014 yılında Zhou Zhuohua'nın en büyük kızını doğurduğu sırada Central Garden Residences'ta 91,326 milyon HK$ nakit karşılığında yüksek katlı bir daire satın aldı. Bir gayrimenkul uzmanına göre bu birim "en iyinin en iyisi":
- Victoria Limanı havai fişeklerinin 270 derecelik manzarasına sahip 2.182 fit karelik satılabilir alan
- Geliştirici, o yıl yalnızca "gizemli bir mülk satış planı" başlattı ve alıcıların mülkü görebilmeleri için 100 milyon yuanlık sermayelerini doğrulamaları gerekiyordu.
- Yönetim ücreti metrekare başına 7.2 dolar, aylık giderler ise 15.000 doların üzerinde.
3.2 Lüks dekorasyonun kodunu çözmek
İç mimarın verdiği bilgiye göre, dairenin yenilenmesinin maliyeti 20 milyon yuandan fazla:
- Ana yatak odası, 3,8 milyon yuan değerindeki İsviçre Läderach akıllı sabit sıcaklık şarap dolabıyla donatılmıştır.
- Banyoda dünya çapında 10 setle sınırlı İtalyan Antonio Lupi kristal küvet kullanılmıştır
- Oturma odasında İngiliz sanatçı Damien Hirst'ün 6 milyon yuan değerindeki kelebek örnek tablosu asılı.
3.3 Gümüş ana plaka saldırı ve savunma
2023 yılında devralma süreci başlatıldıktan sonra piyasada çeşitli alıcı gruplarının pazarlık yaptığı duyuldu:
- Anakara film ve televizyon devi "tüm mobilyaları teslim etmek" için 78 milyon yuan teklif etti
- Singapur fonu varlık tahsisi için 82 milyon yatırım yapmaya istekli
- Ortadoğu kraliyet ailesinin temsilcileri binayı üç kez denetledi
Sonuç olarak alıcı, Zhou Zhuohua davasındaki yargı sürecinin belirsiz olması nedeniyle geri adım attı. Mülkün listelenmesinden sorumlu Midland Realty yöneticisi Xie Zimin, "Ceza davaları içeren bu tür mülkler için cazip olabilmesi için fiyatın piyasa fiyatından düşük olması gerekiyor" dedi.
4. Mandy Lieu'nun İngiltere'deki yeni hayatı: 4 çocuğun velayeti ve mal varlığının yeniden yapılandırılması
4.1 Fesih Anlaşmasının Kodunu Çözmek
The Times'ın elde ettiği mahkeme belgelerine göre, Zhou Zhuohua ile Mandy Lieu arasında 2020 yılında imzalanan ayrılık anlaşmasının ana maddeleri şöyle:
- Zhou Zhuohua, İngiltere'deki dört çocuğunun (şu anda 9 ila 3 yaşlarında) eğitim ve yaşam masraflarından yılda 8 milyon yuan karşılığında sorumlu.
- Mandy, İngiltere'nin Surrey kentinde 230 milyon sterlin değerindeki mülkte daimi ikamet kazandı
- Taraflar ilişkilerinin ayrıntılarını medyaya açıklamama konusunda anlaştı.
4.2 Varlık Yeniden Yapılandırma Teknikleri
Mandy Lieu, son yıllarda İngiliz şirketi MCL Capital aracılığıyla bir dizi yatırım yaptı:
- 2022'de 38 milyon £ karşılığında Corinthia Hotel London'da hisse satın aldı
- 2023 yılına kadar Oxfordshire organik çiftliğine 12 milyon £ yatırım yapılacak
- Şirketin 2024 yılında Premier Lig ekibi Southampton'da 15% hisse satın alacağı bildirildi
Hukukçular, bu yatırımların çoğunlukla varlık koruma işlevi gören vakıflar şeklinde tutulduğunu belirtti. Hong Kong'daki mücevher ve ünlü tablo koleksiyonu 2022 yılında gizlice Londra'ya gönderildi.
5. Hong Kong ve Makao arasındaki adli işbirliğinde yeni bir dönüm noktası: Sınır ötesi varlık kurtarma mekanizmasının testi
Bu dava birçok hukuki rekora imza attı:
- Anakara ile Makao Arasındaki Kaçak Suçluların Teslim Edilmesine İlişkin Düzenleme kapsamında ele alınan ilk milyarlarca dolarlık dava
- Makao mahkemesi ilk kez "üçlü cezai tazminat" hesaplama standardını benimsiyor
- Hong Kong Para Otoritesi, 9 milyar yuandan fazla para içeren 38 ilgili hesabı dondurmak için işbirliği yaptı
Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu eski soruşturma müdürü Liang Yonghang, "24,8 milyar yuan tazminat tamamen ödenirse, bu Makao hükümetinin yıllık vergi gelirinin 18%'sine denk gelecek" dedi. Yasaya göre, Merkez'deki Junran biriminin kira geliri öncelikle sivil tazminatı karşılamak için kullanılmalı.
6. Piyasa Açıklaması: Gümüş Sahibi Piyasa Dalgası Altında Yatırım Uyarıları
JLL'nin son raporuna göre, Hong Kong'da değeri 10 milyon HK$'ın üzerinde olan banka mülklerinin stoğu, 2024'ün ilk yarısında bir önceki yıla göre 47% arttı ve bunların 'undan fazlası ekonomik suç davalarını içeriyordu. Zhonghuan Ranran davası yatırımcılara üç önemli uyarıda bulunuyor:
- Tapu incelemesi: Mülkün cezai dondurma emri içerip içermediğinin açıklığa kavuşturulması gerekir
- İpotek şartlarının gözden geçirilmesi: "Çapraz temerrüt" gibi özel şartlara dikkat edin
- Yargısal risk fiyatlandırması: Bu tür mülklerin değerlemesi, olası yasal maliyetleri düşmelidir.
Zhou Zhuohua davasının yargı süreci sona ererken, siyaset, iş ve hukuk çevrelerinde kopan bu fırtına, Hong Kong ve Makao'daki zengin çevreler arasında varlık dağılımı konusunda alarm veriyor. Ve Zhonghuan Ranran biriminin her fiyat ayarlaması, hukukun üstünlüğünün kılıcının keskinliğini ölçen bir termometre haline geliyor.
Daha fazla bilgi için:
