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杨家诚涉嫌洗黑钱逾7.2亿元的案件中，力宝证券前经纪透露，杨曾将630万元现金存入银行，称此为「补仓」操作，效率高于汇款或支票。控方质疑此说法，指出630万元千元纸币叠起约半米高，并非小数目。
一、案件背景：从足球大亨到阶下囚
- 杨家诚的崛起与争议
- 简述杨家诚发迹史：从发型屋老板跻身伯明翰足球会首位华人老板，如何成为香港商界焦点。
- 财富来源疑云：2011年首度被廉政公署调查，揭开7.2亿港元异常资金流动序幕。
- 控罪要点：2001-2007年间透过5个傀儡户口清洗黑钱，涉款规模创香港司法史纪录。
- 案件特殊性分析
- 跨境资金操作：结合内地投资项目（如星美集团）、香港证券市场与海外足球产业的洗钱网络。
- 司法挑战：现金交易痕迹薄弱，控方依赖金融专家重建资金链，突显反洗钱取证难度。
二、庭审焦点：现金存款效率之争
- 控方质疑核心：630万现金存款合理性
- 物理层面矛盾：金融专家计算630万千元钞票体积（约0.5米高、重7.3公斤），质疑「补仓效率说」违反常理。
- 行业惯例对比：证券业大额交易普遍使用支票或汇款，现金交易易触发反洗钱警报。
- 潘稷证词争议
- 利益冲突揭露：潘稷承认投资杨家诚内地项目215万，并持有泓锋国际3.05亿股，冲击其证人中立性。
- 「熟客vs合伙人」之辩：控方紧咬潘稷在星美集团担任非执董的角色，暗示其深度参与杨氏商业网络。
三、企业网络解码：星美集团与成报传媒的资本迷宫
- 星美集团股权结构剖析
- 杨家诚透过空壳公司持有星美25%股权，该集团后重组成《成报》传媒帝国。
- 资金流动路径：洗钱指控指向利用媒体业现金流特性掩饰非法资金来源。
- 泓锋国际的杠杆游戏
- 收购伯明翰足球会操作：以2.2亿港元杠杆收购，被质疑资金来源涉及地下钱庄。
- 股价异常波动：2007-2009年间股价暴涨暴跌，疑似配合洗钱进行市场操控。
四、司法攻防战：控辩双方策略透视
- 控方证据链建构
- 金融鉴证技术应用：通过分析5个傀儡户口的交易频率、地域分布及关联帐户，重建洗钱网络。
- 心理战术：主控官以「未见过百万现金」强化陪审团对异常交易的认知落差。
- 辩护策略解析
- 切割商业合作与洗钱：主张潘稷投资属个人商业判断，与杨家诚财务操作无关。
- 质疑专家证词：挑战现金体积计算的实务可行性（如新旧钞厚度差异、银行快速点钞流程）。
案件编号: DCCC860/13
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